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사례 연구
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"암호화폐를 추적하는 능력은 거의 모든 수사, 특히 마약 밀매 수사에서 절대적으로 필요합니다. 우리가 [범죄자의] 돈을 빼낼 때, 그 때야말로 범죄자에게 큰 타격을 줄 수 있습니다."
마이크 프라도(Mike Prado)
부국장 | 국토안보부 조사국(HSI)
"암호화폐를 추적할 수 있는 능력은 거의 모든 수사, 특히 마약 밀매 수사에서 절대적으로 필요합니다. 우리가 [범죄자의] 돈을 빼낼 때 말이죠."
마이크 프라도(Mike Prado)
부국장 | 국토안보부 조사국(HSI)
"암호화폐를 추적할 수 있는 능력은 거의 모든 수사, 특히 마약 수사에서 절대적으로 필요합니다."
마이크 프라도(Mike Prado)
부국장 | 국토안보부 조사국(HSI)
오늘날 블록체인 기술은 CCIB의 업무에 필수적인 요소입니다. 이를 통해 가상자산 거래를 정밀하게 추적하고 분석하여 디지털 자산을 활용하는 범죄 네트워크를 발견하고 해체할 수 있습니다.
타나투스 캉루암부트르(Thanatus Kangruambutr)
정보 분석 및 특수 도구 하위 부서 부국장 | 태국 왕립 경찰
암호화폐를 추적하는 능력은 거의 모든 수사, 특히 마약 밀매 수사에서 절대적으로 필요합니다. 범죄자의 자금을 추적하면 범죄자에게 큰 타격을 줄 수 있기 때문입니다.
마이크 프라도(Mike Prado)
부국장 | 국토안보부 조사국(HSI)
궁극적으로 우리 모두는 디지털 자산 공간에 악의적인 행위자가 없고 사용자가 블록체인 금융이 가져다주는 혜택을 누릴 수 있도록 보호받기를 원한다는 점에서 같은 목표를 공유하고 있습니다.
선 황
최고 보안 및 정보 책임자 | XREX
사이버 범죄] 수사의 핵심은 공공 부문과 민간 부문 간의 협업입니다.
데니스 반체로
암호화폐 수사관 | 사이버범죄 수사 전문 금융범죄 부서 (UFEIC)
가상자산 운영이 거래 당사자에게 익명성을 제공하는 것처럼 보이지만, 블록체인은 형사 사건 해결에 도움이 될 수 있는 흥미로운 정보를 많이 제공합니다.
파비아노 곤살베스 코세르멜리 올리베이라
검사 | 리우데자네이루 공공부(MPRJ)
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EP. 76 | Feb 12, 2025 - 33분
TRM Talks: 금융의 새로운 프론티어 — 주 정부 은행 감독관에서 컴플라이언스 리더로의 여정, Two Ocean Trust의 Albert Forkner와 함께
EP. 74 | Jan 15, 2025 - 31분
TRM Talks: 미래의 화폐: 암호화폐, AI, 기술 혁명이 금융을 변화시키는 방법, Citi Institute의 Ronit Ghose와 함께 알아보세요.
EP. 72 | Dec 18, 2024 - 33분
TRM Talks: TradFi to 디파이(Defi) - 르네 미차우, 에스미 호드슨과 함께 스탠다드차타드가 금융의 미래를 향한 다리를 구축하는 방법
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