지속적인 자금세탁방지(AML) ) 감독 강화

가상자산 서비스 제공업체(VASP)의 거래 데이터와 금융 범죄 모니터링 경고를 해석하는 것은 지속적인 위험 기반 감독의 핵심 요소입니다. 일상적인 보고든 이벤트 중심의 위험에 대한 대응이든, 감독 기관은 보고된 내용과 정확성, 식별된 위험을 제한하기 위해 취한 조치를 조사할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 블록체인 인텔리전스 도구가 필요합니다. 

이 가이드에서는 일상적인 보고에서 블록체인 인텔리전스 사용할 때 고려해야 할 주요 사항과 지침을 간략하게 설명합니다. 배우게 될 것입니다:

• 규제 기관을 위한 블록체인 인텔리전스 기본 사항
• 블록체인 인텔리전스 지속적인 모니터링 프로세스에 통합하는 방법
• 5가지 일반적인 규제 시나리오에서 블록체인 인텔리전스 사용하는 방법
• 그리고 더