TRM Transaction Monitoring
디지털 자산의 입출금을 모니터링하여 AML/CFT 준수 여부를 확인합니다
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주요 금융 기관과 가상자산 기업이
TRM을 신뢰하는 이유
세밀하게 조정한 리스크 모델에
맞춰 맞춤형 알림을 제공합니다
모니터링할 카테고리와 리스크 심각도 수준을 맞춤 설정하고, 금액, 블록체인, 거래상대방 리스크 지표 등 다양한 요소를 포함한 행동 및 거래 패턴에 대한 규칙을 설정하세요.
케이스 관리 기능을 통해 알림을 분석하고 조치를 취하며 협업이 가능합니다
API를 다른 플랫폼에 통합하는 것 외에도, TRM 내 알림 확인, 케이스 관리 기능을 통한 담당자 지정, 메모 기록, 트랜잭션의 세부 사항과 알림 발생 원인 파악 등이 가능하며, 이와 같은 워크플로우를 통해 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.
최고의 리스크 인텔리전스를 활용하여 비즈니스와 고객을 보호할 수 있습니다
방대한 범죄 활동 데이터베이스를 기반으로 트랜잭션을 스크리닝하여 최신 데이터를 확보할 수 있습니다
TRM의 리스크 인텔리전스는 공식적인 제재 명단을 넘어, 범죄자들의 가상자산 활동까지 포함한 더 넓은 범위의 제재 대상을 제공합니다.
Transaction Monitoring을 선택해야 하는 이유
트랜잭션을 매일 재검토하여 지속적인 안전성과 컴플라이언스를 유지할 수 있습니다
리스크 엔진에서 카테고리나 위험 등급이 변경될 때마다 이를 확인할 수 있습니다
익명화된 고객의 알림과 트랜잭션을 확인할 수 있습니다.
최고 수준의 컴플라이언스를 사용하는 앵커리지 디지털(Anchorage Digital
) 은행
미국 최초의 연방 공인 디지털 자산 은행인 앵커리지 디지털은 고객과 규제 당국의 기대치를 모두 충족하기 위해 TRM을 활용하여 리스크 지표에 대한 트랜잭션 모니터링뿐만 아니라 자사 플랫폼에 대한 트랜잭션도 파악했습니다.
더 나은 서비스 품질
싱가포르에서 샌프란시스코까지 전 세계에 걸친 팀이 채팅을 통한 앱 내 지원을 24시간 제공합니다
해킹, 사기 또는 기타 사고 발생 시 가상자산 종합 조사를 전문으로 하는 TRM의 글로벌 조사팀과 협력하세요.
초보자도 쉽게 배울 수 있는 깔끔한 인터페이스로 몇 분 만에 TRM을 사용할 수 있습니다
99.99%의 API 가동 시간을 유지하며, 안정성이 뛰어난 공용 클라우드 아키텍처에서 운영됩니다
TRM은 매년 보안, 가용성 및 기밀 유지에 대한 모범 사례를 인증하는 SOC 2 감사를 받습니다. 또한 고객이 FedRAMP®를 준수하는 클라우드 환경에서 플랫폼에 액세스할 수 있는 옵션도 제공합니다
자세히 보기플랫폼을 확인할 준비가 되셨나요?
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