REACT 태스크 포스의 대응 방법 돼지도살

‍

돼지도살 (돼지를 도축하기 전에 살을 찌우는 관행에서 유래한 이름)은 투자 사기의 한 형태입니다. 이러한 사기 수법은 일반적으로 사기꾼이 피해자를 속여 가짜 계좌에 거액을 입금(주로 암호화폐를 사용)하도록 유도하는데, 사기꾼은 소셜 미디어와 메시징 플랫폼을 통해 피해자와 긴밀한 관계를 형성하기 때문에 이러한 수법이 더욱 쉬워집니다. 

왜냐하면 돼지도살 은 지극히 개인적인 대화와 의미 있는 관계(많은 경우 사랑)에 대한 환상을 포함하기 때문에 이러한 사기가 피해자에게 미치는 재정적, 정서적 피해는 심각할 수 있습니다. 산타클라라 카운티의 지방 검사 에린 웨스트는 로맨스 사기와 투자 사기가 결합된 돼지도살 인간적인 영향은 전례가 없는 일이라고 설명했습니다. 

돼지도살 피해자들은 우리가 전에 보지 못했던 방식으로 정말 큰 피해를 입었습니다."라고 그녀는 말했습니다. "한 사람을 평생의 관계에 있다고 믿게 만든 다음 어느 날 그 사람이 모든 것이 거짓이었다는 사실을 알게 될 때 어떤 일이 벌어지는지 우리는 본 적이 없습니다." 

REACT가 돼지도살 적극적으로 대응하는 방법

TRM의 조사에 따르면, 2023년 돼지도살 인한 암호화폐 손실액은 44억 달러에 달했습니다. 이 수치는 전년 대비 소폭 감소했지만(2022년의 47억 달러에 비해), 피해자가 사기를 당하지 않도록 돕고 사기가 발생했을 때 법 집행 기관이 이를 해결할 수 있도록 지원하는 교육의 필요성을 뒷받침하는 상당한 액수입니다.

웨스트는 돼지도살 인해 피해자들이 겪는 정서적, 재정적 트라우마를 목격하는 것이 자신의 일에 대한 가장 큰 동기 중 하나이자 REACT (지역 집행 연합 컴퓨터 팀)를 공동 설립하게 된 주요 동력이라고 언급했습니다: 캘리포니아 산타클라라에 본사를 둔 첨단 수사 기관입니다. "다 큰 남자가 울면서 앞으로 어떻게 살아야 할지 모르겠다고 말하는 것을 들으면 . 충격이 큽니다."라고 그녀는 설명합니다. "같은 일이 반복해서 일어나는 것을 계속 지켜볼 수는 없습니다."

REACT는 돼지도살 같은 범죄의 정의를 회복하고 피해자를 위한 결과를 개선하기 위해 여러 관할권을 대상으로 수사를 진행합니다. REACT의 지역, 주 및 연방 기관 구성원들은 자원과 전문성을 결합하여 광범위한 범죄자를 조사, 체포 및 기소할 수 있습니다.

수사관을 위한 더 나은 교육이 피해자를 위한 더 나은 결과로 이어지는 방법

웨스트는 암호화폐 수사에 대한 교육을 개선하고 전문가와 실무자 간의 대화를 장려하는 것이 암호화폐 범죄와 싸우는 데 있어 매우 중요하다고 생각합니다.

웨스트는 리액트와의 작업 외에도 다음과 협력하여 크립토 연합을 만들었습니다. TRM Labs. 크립토 연합은 지역, 주, 연방 및 국제 파트너의 1,400명 이상의 현직 법 집행 기관으로 구성된 그룹으로, 매월 회의를 통해 가상자산 범죄 대응 기술과 인사이트를 공유합니다. 이 연합은 암호화폐 업계 리더들 간의 지식 공유를 장려하고, 수사관들에게 최신 기법과 기술을 가르치며, 암호화폐 범죄 피해자를 지원하기 위한 리소스를 제공합니다.

2023년, 암호화폐 연합과 TRM Labs 와 협력하여 트레이서 펠로우십 프로그램을 구축했습니다. 트레이서 펠로우십 프로그램은 엄선된 법 집행 요원에게 TRM의 블록체인 인텔리전스 도구, 교육, 인증 등에 대한 완전한 액세스 권한을 부여하는 12개월간의 펠로우십 프로그램입니다. 또한 웨스트는 TRM의 리더십 팀 및 기타 업계 파트너와 협력하여 법 집행 기관이 돼지도살 보다 효과적으로 대처할 수 있도록 교육하고 지원하는 이니셔티브인 ' 오퍼레이션 샴록'을 출범시켰습니다 돼지도살

웨스트는 모든 법 집행 기관이 돼지도살 대해 숙지하여 지역 사회에 가장 잘 봉사하고 피해자를 돕기 위해 올바른 질문을 하는 것이 중요하다고 지적했습니다. 그녀는 암호화 연합이나 오퍼레이션 샴록과 같은 단체에 가입하는 것 외에도 해당 분야의 전문가와 연결하여 암호화 수사의 기초와 수색 영장을 집행하는 방법을 배울 것을 권장합니다. 

"우리는 [암호화폐 범죄를 막는 데] 관심이 있고 유능하며 다른 사람들과 기꺼이 공유하고자 하는 사람들의 상승 궤도에 있습니다."라고 웨스트는 말합니다. "우리는 더 나은 교육을 받고, 더 숙련되고, 더 능숙해지고 있습니다."

수사관이 블록체인 인텔리전스 사용하여 자금을 추적하는 방법 

커뮤니티와 교육 외에도 법 집행 기관은 점점 더 복잡해지는 암호화폐 기반 사기에 대응할 수 있는 올바른 도구에 투자해야 합니다. 특히 돼지도살 같은 사기가 증가하고 있는 상황에서 수사관들은 그 어느 때보다도 블록체인 분석 을 활용하여 자금을 추적하고 피해자를 대신하여 자금을 압수하는 데 필요한 인사이트를 확보하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 특히 이러한 사기의 대부분은 해외로 자금을 송금하는 경우가 많기 때문입니다. 

웨스트는 "제 머리가 터질 것 같은 가장 빠른 방법 중 하나는 돈이 해외로 나가면 사라졌다고 말하는 것입니다."라고 말합니다. 일부 법 집행 기관은 블록체인에서 가상자산 추적할 수 있다는 사실을 알지 못합니다. 그리고 많은 사람들은 해외 VASP가 피해자의 자금을 압수하기 위해 미국에 기반을 둔 압수 영장을 수락한다는 사실도 모릅니다. 

실제로 암호화폐 기반 거래는 법 집행 기관이 분실되거나 도난당한 자금을 추적할 수 있는 더 많은 권한을 부여하며, 특히 TRM과 같은 블록체인 인텔리전스 플랫폼을 사용하면 더욱 그렇습니다. 웨스트는 "블록체인에서 수색 영장을 집행할 수 있는 위치와 거래소를 추적하면 해외에 있더라도 해당 자금에 접근할 수 있습니다."라고 설명합니다.

TRM을 통해 수사관들은 가장 크고 빠르게 성장하는 불법 암호화폐 범죄 데이터베이스를 기반으로 29개 블록체인과 7천만 개 이상의 디지털 자산에서 수사 단서를 파악하고, 사례를 구축하며, 자금을 추적할 수 있습니다. 또한, TRM은 Chainabuse.com을 운영합니다: 약 70만 건의 피해자 신고로 구성된 최대 규모의 스캠 및 사기 피해자 신고 플랫폼으로, 수사관이 영향력이 큰 사건을 쉽게 발견하고 기존 수사를 추가 피해자에게 연결할 수 있는 데이터로 강화되었습니다. 

{{horizontal-line}}

돼지도살 사기의 피해자(또는 잠재적 피해자)와 함께 일하는 수사관이라면 이 동영상을 반드시 공유하세요.