TRM 가상자산 컴플라이언스 전문가
조직이 규제 요건을 준수하는지 확인합니다.
남용, 자금 세탁, 금융 범죄로부터 보호할 수 있는 기술이 필요한 규정 준수 및 실사 실무자를 위한 솔루션입니다.
TRM-CCS는 온체인 컴플라이언스 워크플로우를 구현하고, 가상자산 거래와 관련된 제3자 위험을 이해하고, 최신 트렌드, 유형 및 도구에 대한 이해를 높이는 데 필요한 지식을 제공합니다.
코스에는 다음이 포함됩니다:
온디맨드 과정에 대한 접근 권한
교육 자료
강사와의 실시간 채팅
디지털 자격증 및 배지
시험
언제 어디서나 블록체인 기술을 개발하세요
TRM 아카데미 인증 과정은 온라인으로 제공되며, 귀하의 일정에 맞춰 언제 어디서든 수강할 수 있습니다
커리큘럼 개요
모듈
글로벌 규제 개요
위험 허용 범위 정의
자금세탁방지(AML)) 프로그램 요소
규정 준수 책임자를 위한 유형 및 전술
주목할 만한 이벤트 및 규정 준수 관련 사항
학습 목표
이 과정을 완료한 학생은 다음을 수행할 수 있어야 합니다:
- 암호화폐를 둘러싼 글로벌 규제 및 규정 준수 환경 이해
- 블록체인에서 위험한 활동을 식별하고 조직의 위험 성향을 파악하는 방법 이해
- 거래 모니터링 및 지갑 검사를 통한 주소 분석
- 제3자 수탁자(3PC) 및 가상자산 온/오프 램프 식별 및 운영 방식 결정
- 효과적인 의심스러운 활동 보고서(SAR) 작성하기
배송 및 가격
교육 자료는 학습 관리 플랫폼을 통해 가상으로 온디맨드 방식으로 제공되며 코스에 대한 액세스 권한은 만료되지 않습니다.
시간 약정: 10시간 + 최종 평가를 완료하는 데 필요한 시간.
- 최종 평가를 성공적으로 통과한 학생은 디지털 인증 인증서와 배지를 받게 됩니다.
- 최소 5명 이상의 그룹이 요청하면 강사가 진행하는 라이브 인증 과정을 준비할 수 있으며, 추가 비용이 적용됩니다.
- 온디맨드 요금은 개인당 $1,100부터 시작합니다. 단체 요금은 학생당 $1,000부터 시작합니다.
블록체인 지식을 넓힐 준비가 되셨나요?
규정 준수 및 조사 전문가가 교육
리타 마틴
TRM 위협 인텔리전스 분석가
전 미국 비밀검찰국 특수 요원
테일러 윈데무스
TRM 글로벌 인베스트먼트
전 FBI 감독 관리 및 프로그램 분석가
닉 퍼노
↪f_200D↩TRM 블록체인 인텔리전스 전문가
전 CSITech 상무 이사, 『Investigating Cryptocurrencies』 저자
스테파니 애쉬포드
TRM 배포 전략가
전 미국 비밀검찰국 계약 금융 조사관
마이클 파블릭
TRM 배포 전략가
전 KPMG 디지털 자산 금융범죄 및 제재 담당 이사
리타 마틴
TRM 위협 인텔리전스 분석가
전 미국 비밀검찰국 특수 요원
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