디지털 탐정과 고액 가상자산 사건의 해결을 도운 코인베이스(Coinbase)

코인베이스(Coinbase) 개인, 기업, 개발자에게 디지털 자산을 구매, 판매, 저장, 관리할 수 있는 안전한 플랫폼을 제공하는 세계 최고의 가상자산 거래소 중 하나입니다. 코인베이스의 여러 전문 그룹 중에는 플랫폼에서 불법 활동을 조사하는 법 집행 기관을 지원하는 글로벌 인텔리전스 팀이 있습니다. 크리스틴 스페이스와 같은 숙련된 전문가가 이끄는 이 팀은 가상자산 조사와 법 집행 사이의 간극을 메워 디지털 자산을 악용하는 악의적인 행위자를 신속하게 식별하고 법의 심판을 받을 수 있도록 지원합니다.

폭력적인 가정 침입이 가상자산 도난으로 이어집니다.

어느 수요일 아침, 크리스틴 스페이스는 FBI 요원으로부터 충격적인 사건에 대해 자세히 설명하는 이메일을 받았습니다. 한 노부부가 자택에서 폭력적인 공격을 받고 총구를 들이대며 가상자산 범죄자들이 관리하는 개인 지갑으로 거래 강요당했다는 내용이었습니다. 일반적으로 익명의 범인에 의해 원격으로 이루어지는 많은 가상자산 범죄와 달리, 이 사건은 끔찍한 물리적 폭행이 수반되었습니다.

"일반적으로 가상자산 수사에는 이러한 물리적 요소가 없습니다."라고 스페이스는 설명합니다. "대부분의 경우 악의적인 범죄자들은 피해자를 직접 대면하지 않습니다. 하지만 이번 사건의 경우, 그들은 피해자를 만났고 실제 피해를 입혔습니다."

자세한 정황이 드러나면서 이번 사건이 단발적인 사건이 아니라는 것이 분명해졌습니다. 가해자들은 가상자산 보유량을 기준으로 피해자를 표적으로 삼아 체계적으로 공격을 계획했습니다. FBI 코인베이스(Coinbase) 협력하여 도난당한 자금을 추적하고 더 광범위한 범죄 네트워크를 밝혀냈습니다.

조사: 돈의 흔적 따라가기

사건의 긴급성을 인식한 스페이스와 그녀의 팀은 코인베이스(Coinbase)의 내부 도구와 블록체인 인텔리전스 솔루션을 사용하여 도난당한 자금을 추적하기 시작했습니다, TRM Forensics. 범죄자들은 크로스 체인 스왑과 체인 필링 등 여러 가지 세탁 기술을 사용해 움직임을 모호하게 만들었습니다. 하지만 적절한 분석 도구와 조사 전문성을 갖춘 팀 덕분에 범죄자들의 흔적을 추적할 수 있었습니다.

블록체인 인텔리전스 도구는 우리 업무에 절대적으로 중요합니다."라고 스페이스는 말합니다. "이러한 도구가 없었다면 자금의 이동을 추적하는 것은 거의 불가능했을 것입니다. 이러한 도구를 통해 거래를 시각화하고 수동으로 파악하는 데 며칠이 걸리는 패턴을 확인할 수 있습니다."

팀은 면밀한 추적을 통해 여러 건의 주택 침입 절도 사건과 연관된 계정 네트워크를 확인했습니다. 분석 결과 도난당한 자금이 탈중앙화 거래소를 통해 이동하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 노력에도 불구하고 코인베이스(Coinbase)글로벌 인텔리전스 팀은 거래를 실제 신원과 연결하여 법 집행 기관의 사건 수사에 도움을 줄 수 있었습니다.

한 가지 중요한 인물이 눈에 띄었습니다: 레미 세인트 펠릭스는 폭력 범죄로 유죄 판결을 받은 중범죄자입니다. 추가 블록체인 분석을 통해 그와 그의 동료들이 여러 주에 걸쳐 여러 건의 가택 침입과 관련된 거래를 발견했습니다. 조사 결과 세인트 펠릭스는 가상자산 보유자를 표적으로 삼은 전국적인 조직 범죄의 주모자임이 곧 밝혀졌습니다.

코인베이스(Coinbase) 도난당한 자금이 자사 플랫폼의 계정을 통해 전달된 것을 확인한 후, 사법 당국에 실제 신원을 블록체인 거래와 연결하는 데 필요한 기록을 제공했습니다.

체포, 유죄 판결, 그리고 더 안전한 가상자산 생태계

코인베이스(Coinbase) 와 블록체인 인텔리전스 도구의 증거로 무장한 FBI 수사를 확대하여 고액 자산가들을 대상으로 한 전국적인 범죄 조직을 밝혀냈습니다. 수사 과정에서 법 집행 기관은 이 범죄와 관련된 14명의 개인과 미국 대륙 밖에서 3명을 체포했습니다. 이 범죄 조직은 사이버 사기와 물리적 폭력을 결합하여 여러 금융 기관에서 총 350만 달러 이상을 훔쳤습니다.

14명의 가해자 중 13명이 형량 협상을 수락했고, 주범인 레미 세인트 펠릭스는 재판을 받기로 결정했습니다. 모든 미국 피의자들은 2024년 10월 15일까지 총 232년 형을 선고받았습니다. 스페이스는 법정에서 코인베이스(Coinbase) 대표하여 증언하고 용의자들이 훔친 자금과 연관된 증거를 설명하는 등 중추적인 역할을 담당했습니다. 코인베이스(Coinbase) 가 제공한 블록체인 분석과 TRM Labs 이 제공한 블록체인 분석은 유죄 판결에 중요한 역할을 했습니다.

결국 세인트 펠릭스는 가상자산 관련 범죄로는 역대 최장형인 징역 47년형을 선고받았습니다. Department of Justice 판결을 발표하면서 이 사건의 중요성을 강조하며 가상자산 강력 범죄에 대처하는 데 있어 획기적인 순간이라고 말했습니다.

스페이스는 이 사건을 회상하며 가상자산 범죄를 막기 위한 민관 협력의 중요성을 강조했습니다.

"이 사건은 조사팀이 사용자와 더 넓은 생태계의 안전에 얼마나 중요한 역할을 하는지 증명합니다. 법 집행 기관과 긴밀히 협력함으로써 더 많은 공격을 예방하고 범죄자들이 정의의 심판을 받도록 할 수 있었습니다."

유사한 사건을 처리하는 법 집행 기관에 대한 그녀의 조언은 간단합니다:

"가능한 한 빨리 저희에게 연락하세요. 우리가 빨리 개입할수록 도난당한 자금을 회수하고 악의적인 행위자를 막을 수 있는 가능성이 높아집니다."

코인베이스(Coinbase)글로벌 인텔리전스 팀의 전문성과 부지런함 덕분에 위험한 범죄 네트워크가 해체되어 앞으로 더 적은 수의 개인이 폭력적인 가상자산 범죄에 희생되는 것을 방지할 수 있게 되었습니다.