시나민슨 경찰, 가상자산 사기범으로부터 피해자 자금 압류 및 반환

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최근 Cinnaminson Township Police Department (CTPD)은 스캠 피해자의 가상자산하여 사기범의 자금 세탁을 차단하고 외국 가상자산 거래소에서 대부분의 자금을 환수할 수 있었습니다. 이는 파트너 기관과 협력하고 블록체인 기술을 도입하여 외국 사기꾼으로부터 현지 시민을 보호함으로써 가능했습니다.

필라델피아에서 델라웨어 강 건너편에 위치한 약 17,000명의 주민이 거주하는 지역 사회를 관할하는 경찰서입니다. 지난 8월, 뉴저지주 벌링턴 카운티의 다른 기관으로부터 가상자산 관련 사기 수사를 도와달라는 연락을 받았습니다. 시나민슨 수사관들은 TRM을 사용하여 피해자의 주소에서 순환 자금 세탁 경로를 거쳐 국제 가상 화폐 거래소의 사기범 계좌까지 자금의 흐름을 추적했습니다.

" Cinnaminson Township Police Department 시민과 주민을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 경찰서장 리처드 칼라브레이스는 설명합니다. "우리는 지역사회를 노리는 범죄자들보다 한 발 앞서 나가기 위해 우리가 확보할 수 있는 최고의 기술을 사용할 것입니다. 선별된 수사팀은 블록체인 인텔리전스 도구 사용에 대한 교육을 받았으며 벌링턴 카운티 전체에 대한 가상자산 관련 수사를 진행하고 있습니다."

이 수사에는 미국 법 집행관으로 위장한 외국계 개인과 가짜 은행 관계자가 연루되었으며, 이들은 체포되는 것을 피하기 위해 피해자에게 비트코인을 지불하도록 강요했습니다. 피해자는 아무런 잘못이 없었음에도 불구하고 사기범들의 협박에 못 이겨 여러 차례 돈을 지불했습니다. CTPD는 해당 자금의 흐름을 추적하여 자금이 어디로 송금되었는지 파악하고 사기 수법이 몇 달 동안 운영되었음에도 불구하고 자금의 상당 부분을 압수할 수 있었습니다.

CTPD는 사기 수익금이 외국계 가상자산 거래소에 입금된 것을 확인했고, CTPD는 피해자에게 돌려주기 위해 해당 거래소에 연락하여 사기 수익금 대부분을 압류하는 절차를 진행했습니다.

"다시 한 번 말씀드리지만, 합법적인 법 집행 기관은 전화로 개인 계좌나 주소로 돈을 지불하라고 요구하지 않습니다. 이러한 사기범들은 법 집행 기관의 명칭을 사용하고 사람들의 신뢰를 이용하는 데 매우 능숙합니다. 시나민슨 타운십 또는 벌링턴 카운티 시민이 법 집행 기관이나 기타 정부 관계자로부터 전화로 돈을 요구받는 경우, 저희 기관에 직접 연락하시면 저희가 처리해 드리겠습니다. 또한, 벌링턴 카운티 검찰청 하이테크 범죄 부서에 수사관이 배정되어 있으며 벌링턴 카운티 내 다른 관할 구역에서 발생한 사건에 대해서도 신고할 수 있습니다."라고 칼라브레세 서장은 말했습니다.

TRM은 수십억 명의 사람들을 위해 더 안전한 금융 공간을 만드는 데 도움을 주는 CTPD와 같은 법 집행 파트너와 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.