데이팅 앱에서 시작된 브라질 가상자산 절도 조직 적발

리우데자네이루 공공부(MPRJ)는 리우데자네이루의 조직 범죄와 특수 불법 활동에 맞서 싸우는 최전선에 서 있습니다. 이 기관의 임무는 리우데자네이루 주에서 조직화된 사이버 범죄와 특수 불법 활동을 식별, 예방, 해체하고 각 주 검찰청의 공동 대응을 통합하는 것입니다.

이 전략의 핵심은 법 집행 기관과 태스크 포스의 수사 활동 조정, 수사 홍보 및 모니터링, 정보 및 수사 기관과의 정보 교환에 있습니다.

가상자산 사기

최근 수사 대상은 브라질과 콜롬비아 출신의 개인으로 구성된 교활한 범죄 조직이었습니다. 범죄자들은 주로 가상자산 절도에 집중했습니다. 이들은 데이트 앱을 사냥터로 삼아 암호화폐에 대한 공통의 관심사를 공유하는 것처럼 속여 순진한 피해자들을 유인했습니다. 

이러한 기만적인 상호작용의 정점은 종종 대면 만남으로 이어졌고, 피해자들은 로히프놀과 같은 약물을 투여받아 의식을 잃고 취약한 상태가 되었습니다. 한 끔찍한 인스턴스 한 남성 피해자가 콜롬비아 국적 여성에 의해 무력화된 후 범죄 조직이 휴대폰을 이용해 가상자산 계정에서 약 23,000 USDT를 훔치는 것을 허용했습니다.

메데인 작전: 사이버 범죄자 추적

파비아노 곤살베스 코세르멜리 올리베이라 검사가 이끄는 MPRJ는 이 정교한 네트워크를 해체하기 위해 '메데인 작전'을 시작했습니다.

올리베이라 검사는 "피해자가 검찰에 연락해 범죄자들이 자신의 계좌에서 엄청난 양의 가상자산 훔쳐갔다고 말했고, 블록체인 주소를 알려주었습니다."라고 말했습니다. 

이 사건의 돌파구는 수사관들이 도난당한 자금을 용의자의 계좌로 추적하면서 이루어졌습니다. 올리베이라는 " TRM Forensics 사용하여 자금을 추적한 결과 이 불법 행위에 연루된 4명의 콜롬비아 시민을 확인했습니다."라고 설명합니다.

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2023년 12월 8일, 상파울루 주 공공부, 상파울루 군경의 합동 작전은 결정적인 타격으로 절정에 달했습니다. 이 합동 작전으로 상파울루에서 5건의 체포 영장과 5건의 수색 및 압수 영장이 발부되어 콜롬비아 국적자 4명이 체포되고 위조 문서, 휴대폰, 컴퓨터 및 기타 중요한 증거를 압수할 수 있었습니다.

또한, 약 6,000 USDT가 회수되었습니다. 그러나 여성 용의자가 여전히 도주 중이며, 이는 가상자산 도난의 국제적 네트워크가 광범위하다는 것을 의미합니다.

암호화 코드 해독하기

이 사건은 사이버 범죄에 맞서 싸우는 MPRJ의 끊임없는 노력과 진화하는 전술의 증거입니다. "메데인 작전"에 따른 성공적인 체포 및 압수 작전은 범죄 네트워크의 일부를 사법 처리했을 뿐만 아니라 국제 가상자산 절도 조직이라는 더 큰 문제를 밝혀냈습니다. 도난당한 자산의 일부에 불과하지만 6,000 USDT를 회수한 것은 정교한 범죄 조직을 해체하겠다는 MPRJ의 의지를 보여주는 것입니다.

이 사건은 사이버 범죄의 복잡성과 진화하는 특성을 강조할 뿐만 아니라 암호화폐를 활용한 수사를 수행할 수 있는 전문 부서의 필요성을 강조합니다. 최근 법 집행관을 대상으로 한 설문조사에 따르면 수사관 10명 중 7명이 암호화폐 범죄 수사가 '매우' 또는 '매우' 복잡하다고 답했습니다. 

이러한 범죄를 식별하고 완화하기 위해 첨단 블록체인 인텔리전스 도구를 사용하는 MPRJ의 사례는 현대 범죄와의 전쟁에 대한 법 집행 기관의 접근 방식에 선례를 남겼습니다.

올리베이라 검사는 " 가상자산 운영이 거래 당사자에게 익명성을 제공하는 것처럼 보이더라도 블록체인은 형사 사건 해결에 도움이 될 수 있는 흥미로운 정보를 많이 제공합니다. 이러한 정보를 파악하기 위해서는 TRM Forensics 같은 적절한 도구에 액세스하는 것이 필수적이며, 특히 범죄와 관련된 사람들을 식별하는 데 필수적인 정확한 어트리뷰션 찾고 VASP에 추가 데이터를 요청할 수 있는 기회를 열어두는 것이 중요합니다. TRM Forensics 없었다면 메데인 작전에서 달성한 결과는 달라졌을 것입니다." 

이 사건의 결과는 즉각적인 체포와 압수 이상의 의미를 지니며, 현재 진행 중인 사이버 범죄와의 전쟁에서 중요한 진전을 의미합니다. 이러한 도전에 지속적으로 적응하고 대응하는 MPRJ의 노력은 금융 시스템의 무결성을 보장하고 범죄자로부터 무고한 개인을 보호하는 데 기여하고 있습니다.