HSI, 블록체인 인텔리전스를 활용해 유명 펜타닐 판매자로부터 1,500만 달러 몰수

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지난 10년 동안 펜타닐과 오피오이드 과다 복용으로 인한 사망자는 엄청난 수준에 이르렀습니다. 미국에서는 2023년에만 오피오이드 관련 사망자가 81,000명을 넘어섰습니다. 마약 제조업체와 딜러들이 점점 더 다크넷 시장을 통해 제품을 판매하고, 가상자산 결제 수단으로 받아들이는 업체들이 늘어나면서 불법 마약 시장은 길거리 거래에서 전 세계를 아우르는 고도로 복잡한 디지털 네트워크로 진화하고 있습니다.

펜타닐과의 지속적인 싸움

미국 국토안보부(DHS) 산하 주요 수사 연방 법 집행 기관인 국토안보수사국(HSI)의 최우선 과제 중 하나는 미국 국경을 통한 펜타닐의 유입을 차단하는 것입니다. HSI는 국제 법 집행 기관 및 민간 부문 조직과 긴밀히 협력하여 국내외 및 온라인에서 미국인의 안전과 보안에 대한 위협으로부터 미국인을 보호합니다. 

HSI 부국장(DAD)인 마이크 프라도는 "이러한 조직의 핵심을 공격하는 것은 재정적으로 무력화시킬 때입니다. 다크 웹과 다크넷 마켓플레이스의 성장으로 자금이 암호화폐로 이동하고 더 널리 퍼지기 시작했을 때 그 자금을 추적하는 것은 우리에게 주어진 의무였습니다."라고 설명합니다.

특히 불법 마약 공급업체들이 점점 더 암호화폐에 의존해 거래를 진행하는 등 이러한 위협이 증가함에 따라 HSI는 블록체인 인텔리전스 투자하기로 결정했습니다.

HSI와 함께 작동하는 방법 TRM Labs 범죄를 방해하는 방법

블록체인 인텔리전스 이전에는 HSI의 특수 요원들이 여러 가지 서로 다른 오픈 소스 도구에 의존하여 수동으로 온체인 조사를 수행해야 했습니다. 하지만 악의적인 행위자들의 암호화폐 채택이 증가하면서 HSI는 보다 포괄적이고 확장 가능하며 신뢰할 수 있는 솔루션을 찾게 되었습니다. 

"금융 사기, 자금 세탁, 마약 밀매, 아동 착취 및 성적 학대, 무기 밀매, 반확산 사건 등을 수사할 때 암호화폐는 오늘날 온라인 세계의 생명선입니다."라고 DAD 프라도는 말합니다. "조직으로서 저희는 다른 프로그램에서와 마찬가지로 이러한 것들을 추적하기 위해 존재하는 최신 혁신과 기술에 투자해야 한다고 판단했습니다."라고 말합니다.

"우리는 파워 유저들이 [... TRM Labs를 사용해 보았습니다."라고 DHS 사이버 범죄 센터의 부서장 대행을 맡고 있는 다니엘 레즈카노는 말합니다. "팀으로부터 제품에 대한 훌륭한 피드백을 들었고, 우리가 받은 고객 지원을 높이 평가했으며, 이는 우리에게 결정적인 요소였습니다." HSI 사이버 범죄 부서의 아론 만 특수 요원은 "HSI는 다음과 긴밀히 협력해 왔습니다. TRM Labs 사이버를 이용한 위반 및 기타 가상자산 관련 사건에 대해 긴밀히 협력해 가상자산 특히 개별 주소 수준에서 거래를 추적할 수 있는 기능과 사용자 친화적인 그래프 및 레이아웃은 수사관들이 범죄를 파악하는 데 매우 효과적이라는 것이 입증되었습니다."라고 말했습니다.

블록체인 인텔리전스 사용하여 파머시41을 무너뜨리는 방법

알파베이 다크넷이 폐쇄된 후 HSI와 연방 법 집행 파트너는 수사 과정에서 수집한 엄청난 양의 데이터를 분류하기 시작했습니다. 이 과정에서 수사관들은 자신을 유명한 오피오이드 및 펜타닐 공급업체인 Farmacy41이라고 밝힌 한 용의자가 보낸 메시지를 발견했습니다. 이 용의자는 캘리포니아주 새크라멘토 지역의 집 주소 등 개인 식별 정보(PII)도 이러한 커뮤니케이션에 공유했습니다.

SA 만은 단서를 받았을 때 블록체인 인텔리전스 사용하여 공급업체 마켓플레이스 계정에서 여러 가상자산 거래소 계정으로 비트코인 인출을 추적했습니다. "그녀의 과거 거래 내역 중 상당수가 마켓플레이스에서 직접 이루어졌으며, 때로는 중개자를 거치지 않고 바로 거래소로 이동하기도 했습니다."라고 그는 설명했습니다. 공급업체가 믹서를 사용해 그녀의 흔적을 감추려고 했지만, SA 만은 블록체인 인텔리전스 사용하면 자금 흐름을 추적하고 노출된 거래소로부터 '고객 알기'(KYC) 데이터를 확보하는 데 필요한 정보를 얻는 것이 매우 간단하다고 지적했습니다.

결국 SA 만과 그의 수사팀은 수색 영장을 발부받아 용의자의 집을 수색할 수 있었고, 그곳에서 약 120만 달러 상당의 비트코인과 이더가 들어 있는 트레저(일종의 가상자산 하드웨어 지갑)와 함께 45만 달러의 대량 현금을 발견했으며, 이후 SA 만은 Farmacy41에서 압수한 전자기기에 대한 포렌식을 수행하여 추가 암호화폐를 압수했습니다. 그 후 HSI는 파머시41의 공급업체와 함께 파머시41을 기소하고 체포하여 1,500만 달러의 몰수금을 부과할 수 있었습니다.

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블록체인 인텔리전스 통한 커뮤니티 안전 유지

"암호화폐를 추적하는 것은 거의 모든 수사, 특히 마약 밀매 수사에서 절대적으로 필수적입니다. 우리가 [범죄자의] 돈을 빼낼 때, 그 때야말로 범죄자에게 큰 타격을 줄 수 있습니다."라고 DAD 프라도는 말합니다. "TRM을 사용하면 네트워크의 재정적 측면이든 밀수하는 운영자든 전체 범죄 네트워크를 파악할 수 있습니다."

HSI의 사용 블록체인 인텔리전스 를 사용하여 Farmacy41 사건과 이와 유사한 수천 건의 불법적인 온체인 활동을 추적하고 조사하는 것은 펜타닐과 같은 위험한 약물이 길거리에서 유통되는 것을 막고 궁극적으로 수많은 생명을 구하고 미국 전역의 커뮤니티를 안전하게 지키는 데 매우 중요합니다.