휴스턴 경찰서가 도난당한 15만 달러의 가상자산을 회수한 방법

휴스턴 경찰국(HPD)은 미국에서 가장 크고 다양한 도시 중 하나인 휴스턴에서 오랫동안 혁신적인 법 집행 전략의 선두에 서 왔습니다. 5,000명이 넘는 경찰관으로 구성된 HPD는 증가하는 가상자산 사기의 위협을 포함하여 다양하고 복잡한 범죄를 해결해야 하는 임무를 맡고 있습니다. 

최근 몇 년 동안 휴스턴에서는 디지털 자산과 관련된 금융 범죄가 급증했으며, 이는 사기범들이 새로운 기술을 악용하여 피해자를 노리는 전국적인 추세를 반영합니다. 그리고 HPD는 이러한 진화하는 위협에 대처하기 위해 역량을 강화하여 대응하고 있습니다. 재산 및 금융 범죄 부서에서 운영되는 사이버 범죄 부서는 매년 수백만 달러의 사기 거래와 관련된 사건을 처리하면서 도난당한 디지털 자산을 조사하고 회수하는 데 앞장서고 있습니다.

소셜 미디어에서 도난당한 암호화폐까지

이 사건은 휴스턴에 거주하는 한 노인이 정교한 온라인 투자 스캠 희생양이 되면서 시작되었습니다. 피해자는 페이스북을 통해 처음 연락을 받고 WhatsApp의 투자 그룹에 가입하도록 초대받았는데, 이는 사기범들이 공동체 의식과 신뢰감을 조성하기 위해 사용하는 수법입니다. 그룹 내에서 사기범들은 성공한 투자자로 위장하여 가짜 추천글과 조작된 수익 스크린샷을 공유했습니다. 이들은 재무 고문을 사칭하며 고수익을 약속하며 피해자가 여러 가상자산 지갑으로 돈을 거래 설득하는 고압적인 전술과 설득력 있는 조언을 사용했습니다.

처음에 피해자는 미화 26,000달러를 입금했고, 전문적으로 보이지만 사기성 투자 플랫폼에서 가짜 계좌 잔액과 거래 내역이 포함된 위조된 수익률을 보여주었습니다. 겉으로 보이는 수익에 고무되고 사기범과의 지속적인 연락에 안심한 그는 2023년까지 이더리움으로 100만 달러 이상을 이체할 때까지 투자를 계속했습니다. 그가 자금을 인출하려고 하자 사기범들은 세금과 처리 수수료라고 주장하며 추가 지불을 요구했는데, 이는 사기범들이 사기를 연장하기 위해 사용하는 일반적인 전략입니다. 사기를 당했다는 사실을 깨달은 피해자는 HPD에 범죄를 신고했습니다.

HPD의 사례 관리 팀은 피해자의 막대한 금전적 손실과 사기의 복잡성으로 인해 신고를 접수했습니다. 이 사건은 경찰청의 가상자산 사기 전문가인 J. 테일러 형사의 책상 위에 올랐습니다. "블록체인 추적 도구에 접근할 수 있는 유일한 사람이 저였기 때문에 사건을 접수하고 즉시 수사에 착수했습니다."라고 테일러 형사는 말했습니다.

블록체인의 자금 추적

다음과 같은 블록체인 인텔리전스 도구 활용하기 TRM Labs와 같은 블록체인 인텔리전스 도구를 활용하여 거래를 분석했습니다. "초기 지갑을 연결하고 몇 분 만에 자금의 이동을 추적했습니다."라고 테일러는 설명합니다. 조사 결과, 도난당한 이더리움은 여러 주소를 거쳐 한 거래소의 세 개의 별도 계좌에 도착한 것으로 밝혀졌습니다.

이 사건에서 중요한 돌파구 중 하나는 거래소 계좌를 조직화된 스캠 네트워크에 연결한 것이었습니다. 테일러는 "자금이 두 개의 중개 지갑을 통해서만 이동한 것은 다행스러운 일이었습니다."라고 말합니다. 덕분에 복구 과정의 복잡성을 크게 줄일 수 있었습니다.

TRM Labs 는 거래 흐름을 매핑 실행 가능한 인텔리전스를 제공하는 데 중요한 역할을 했습니다. "없이 TRM Labs이 없었다면 모든 거래를 수동으로 추적해야 했기 때문에 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수도 있었을 것입니다."라고 Taylor는 말합니다. "이 플랫폼을 통해 단 몇 분 만에 전체 자금 추적을 시각화할 수 있었습니다."

테일러는 즉시 거래소에 용의자의 계정을 동결해 달라고 요청했습니다. "처음에 법적 요청을 보냈더니 60일에서 90일 동안 계좌를 동결하는 데 동의했습니다."라고 그는 말했습니다. 그는 지방검찰청과 긴밀히 협력하여 자금 회수를 위한 압수 영장을 준비했습니다.

이 과정에서 테일러 형사는 거래소의 규정 준수 요건을 파악하는 데 어려움을 겪었습니다. "이런 압수수색은 처음이었기 때문에 법적 요청을 어떻게 구성할지 정확히 파악해야 했습니다."라고 그는 인정했습니다. 자세한 거래 내역, 의심되는 계좌와 범죄 행위를 연결하는 증거, 국제 규정 준수 기준을 충족하기 위한 정확한 법률 용어 등 거래소의 엄격한 문서 요건에서 비롯된 문제였습니다. Taylor는 디지털 자산 규정에 정통한 법률 고문과 상의하고 지방검찰청과 협력하여 압수 영장을 구체화했습니다. "모든 세부 사항을 꼼꼼하게 문서화해야 했고, 여러 차례의 수정 끝에 규정 준수 기준을 충족할 수 있었습니다."라고 그는 설명합니다.

대중 인식을 통한 복구에서 예방까지

이러한 노력의 결과로 HPD는 약 30만 달러가 포함된 계좌를 동결하는 데 성공했습니다. 철저한 조사 끝에 테일러는 그 중 15만 달러가 피해자의 거래에서 직접 발생한 자금임을 증명할 수 있었습니다. "전액은 아니지만 상당한 성과였습니다."라고 그는 말했습니다. 회수된 자금은 결국 피해자에게 반환되었으며, 이는 텍사스 해리스 카운티에서 최초로 성공한 가상자산 회수 사례 중 하나가 되었습니다.

이 성공 사례는 단일 사건을 넘어 사이버 범죄에 대한 HPD의 접근 방식에 지속적인 영향을 미쳤습니다. "이 사례는 적절한 도구와 교육을 통해 지역 법 집행 기관이 가상자산 사기에 효과적으로 대처할 수 있다는 것을 보여주었습니다."라고 Taylor는 강조합니다. 현재 경찰청은 향후 자산 회수를 간소화하기 위해 전용 법 집행 지갑을 구축하여 수사 중 더 빠른 압류와 자금 관리를 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

이 사건의 가장 혁신적인 결과 중 하나는 HPD가 지방검찰청과 협력하여 가상자산 범죄에 대한 공개 브리핑을 개최한 것입니다. 이 브리핑은 법 집행 전문가와 광범위한 커뮤니티에 최신 사기 수법, 수사 기법, 자산 회수를 위한 모범 사례에 대해 교육하기 위해 마련되었습니다. 이 브리핑은 수사관에게 기술적 인사이트를 제공할 뿐만 아니라 향후 사기를 예방할 수 있도록 대중의 인식을 제고하는 데 중점을 둔다는 점에서 독특합니다. "우리는 대중을 교육하는 것이 범죄자를 잡는 것만큼이나 중요하다는 사실을 발견했습니다."라고 Taylor는 말합니다. 이러한 세션은 투명성을 높이고, 피해자가 더 빨리 범죄를 신고하도록 장려하며, 실제 사례 연구와 수사 전략을 공유함으로써 기관 간 협업을 강화합니다.

가상자산 사기 피해자들에게 이 사건은 희망의 등불이 될 것입니다. 도난당한 모든 금액을 회수할 수는 없지만, HPD의 성공은 시기적절한 신고, 첨단 블록체인 분석, 지속적인 법 집행 노력이 사이버 범죄와의 싸움에서 긍정적인 결과를 가져올 수 있다는 것을 증명합니다.