매사추세츠 법무장관의 투자 사기 피해자 보호 노력

매사추세츠주 법무장관실은 흔히 "인민의 로펌"이라고 불립니다. 매사추세츠주 주민들을 위한 강력한 옹호자이자 자원으로 소비자 보호 및 사기 예방부터 환경 및 민권 집행에 이르기까지 다양한 문제를 처리하고 있습니다. 공공 보호 및 옹호국 내 보험 및 금융 서비스 부서는 점점 더 널리 퍼지고 있는 가상자산 분야를 포함하여 불공정하거나 기만적인 관행으로부터 주민들을 보호하는 데 특화되어 있습니다.

법무부 차관보 릴리아 뒤부아는 "연방 국민이 최우선"이라는 법무부의 사명을 강조합니다. 우리는 그들의 권리를 보호하고 온전하게 만들기 위해 필요한 모든 것을 할 것입니다." 이러한 노력은 알렉세이 마단 사건과 같이 법적 조치를 넘어 삶을 변화시키는 결과를 가져온 사례에서 잘 드러납니다.

알렉세이의 이야기

최근 대가족과 함께 매사추세츠에 이민 온 알렉세이는 정교한 가상자산 스캠 희생양이 되었습니다. 스파이어비트라는 투자 플랫폼의 대표를 사칭한 사기범들은 1년 동안 알렉세이의 신뢰를 얻기 위해 러시아어로 연락을 취했습니다. 알렉세이는 "그들은 전문적으로 보이는 웹사이트와 거래 앱을 통해 수익이 보장되는 투자 옵션을 제안했습니다. 합법적으로 보였습니다."

처음에는 망설이던 알렉세이는 소위 재무 고문으로부터 동등한 투자금을 약속받고 5만 달러를 투자하도록 설득당했습니다. 사기범들은 가짜 세금 부채와 보험료를 언급하며 알렉세이를 더욱 속여 결국 총 14만 1,000달러를 가로챘습니다. 아내의 경고에도 불구하고 알렉세이는 손실을 만회하기 위해 사기 행각을 계속했습니다. 그는 "물에 빠진 사람이 무엇이든 붙잡고 버티려고 애쓰는 것 같은 기분"이라고 표현했습니다.

마침내 사기를 당했다는 사실을 깨달은 알렉세이는 도움을 요청해야 하는 어려운 과제에 직면했습니다. 한 언론인의 추천으로 매사추세츠주 법무장관실을 찾아갔고, 그곳에서 릴리아 뒤부아 법무부 차관과 그녀의 팀이 이미 스파이어비트를 조사하고 있었습니다.

스캠 운영 방식

스파이어비트 배후에 있는 사기꾼들은 취약한 개인, 특히 미국의 러시아어를 사용하는 노년층을 대상으로 고도로 정교한 작전을 펼쳤습니다. 이들은 먼저 엘론 머스크와 같은 유명 인사의 가짜 추천을 담은 기만적인 유튜브 및 소셜 미디어 광고를 사용했습니다. 이러한 광고는 러시아어 음성 해설과 함께 사기에 신뢰성을 부여하고 피해자들을 전문가처럼 보이는 스파이어빗의 웹사이트와 모바일 거래 앱으로 안내했습니다. 피해자들이 관심을 표명하면 가상자산 거래 전문가라고 주장하는 소위 투자 자문가들이 연락을 취했습니다.

사기범들은 피해자의 모국어로 진행되는 개인화된 상호작용을 통해 세심하게 신뢰를 쌓았습니다. 예를 들어, 알렉세이는 자신을 '수석 애널리스트'라고 소개하며 지식이 풍부한 가이드 역할을 자처하며 기사를 보내고 맞춤형 금융 조언을 제공했습니다. 피해자들은 수익 보장을 약속하며 투자를 유도했고, 가짜 계좌 대시보드를 통해 인상적인 수익률을 보여주며 추가 입금을 유도했습니다. 피해자가 자금을 인출하려고 하면 가짜 세금이나 보험료를 요구하며 추가 송금을 강요하는 등 조작된 장애물을 만나게 됩니다. 결국 사기범들은 사라졌고, 피해자들은 빈 지갑과 깨진 신뢰만 남겼습니다.

조치 취하기

매사추세츠주 법무장관실은 최근 불만이 급증함에 따라 가상자산 사기에 우선적으로 대응하기로 결정했습니다. 그들은 다음과 같은 첨단 기술을 활용했습니다. TRM Labs 블록체인 인텔리전스 플랫폼 등 첨단 기술을 활용하여 도난당한 자금을 추적했습니다. "가장 먼저 투자한 것은 상용 추적 도구였습니다."라고 듀보아는 설명합니다. "그 덕분에 이러한 사건을 효율적으로 처리할 수 있었습니다."

알렉세이의 경우 추적 과정은 간단했습니다. 가상자산 거래소와 키오스크를 통한 그의 거래는 주요 세부 정보를 제공했습니다. TRM Labs의 분석 결과 700개가 넘는 주소와 총 수백만 달러에 달하는 거래가 포함된 스파이어빗의 광범위한 운영이 밝혀졌습니다. 이 데이터를 바탕으로 팀은 매사추세츠주의 불공정 및 기만적 관행법에 따라 민사 소송을 제기할 수 있었습니다. 또한 가상자산 거래소와 협력하여 사기범의 자산을 동결하고 법원 판결이 확정된 후 법 집행 기관이 관리하는 지갑으로 거래 .

언론의 관심과 복잡한 국제 스캠 네트워크에 대처하는 등의 어려움에도 불구하고 팀은 굳건히 버텨냈습니다. 이 사무실의 법률 보조원인 이안 맥코나치는 "우리는 피해자들이 평생 모은 돈을 잃는 것을 보았고, 그 충격은 엄청났습니다. 그들을 돕는 것이 저희의 원동력입니다."

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정의 회복

법무장관실은 알렉세이가 스파이어비트 스캠 인해 잃은 미화 141,000달러를 전액 회수하는 데 성공했습니다. 자금은 알렉세이에게 반환되었고, 몇 달간의 재정적, 정서적 혼란을 겪은 알렉세이는 삶의 끈을 되찾았습니다. 알렉세이는 깊은 감사를 표하며 "그들은 제 돈을 찾아주기 위해 지칠 줄 모르고 노력했습니다. 그들의 지원에 영원히 감사할 것입니다."

이 사건의 영향은 알렉시에게만 국한되지 않았습니다. 매사추세츠 주에 거주하는 스파이어비트 피해자 4명에게 217,000달러를 지급하는 등 여러 명의 매사추세츠 피해자에게 배상금을 지급했습니다. 현재까지 다양한 암호화폐 사기 피해자들에게 미화 60만 달러 이상을 지급했으며, 더 많은 피해자들에게 지급을 기다리고 있습니다. 이 결과는 또한 취약 계층을 보호하고 사기에 대처하기 위해 최첨단 도구를 활용하려는 매사추세츠 지사의 헌신을 강조했습니다.

알렉세이는 자신의 경험을 되돌아보며 다른 사람들에게 "포기하지 말라"는 조언을 전했습니다. 법무장관실과 같은 당국에 연락하면 변화를 가져올 수 있습니다." 현재 그는 자신의 삶을 재건하고 다른 사람들이 비슷한 사기를 당하지 않도록 돕는 데 주력하고 있습니다.