브루클린 파크에서 노년층을 가상자산 사기로부터 보호하기
Brooklyn Park Police Department
문제
사기범들은 미네소타주 브루클린 파크에 거주하는 노인들을 대상으로 피싱 기술을 사용하여 수만 달러의 생활비를 훔치고 사람들의 삶을 뒤흔들었습니다.
결과
- 2개월 이내에 피해자에게 손실된 자금 반환
- 2023년 전체 사례에서 7만 달러 회수
- 블록체인 인텔리전스 위한 상태 선례 설정
브루클린 파크는 미시시피 강 유역에 위치한 미네소타의 교외 지역입니다. 블루칼라 중산층이 주로 거주하는 이 커뮤니티는 미니애폴리스 외곽의 지방 자치단체로, Brooklyn Park Police Department 자랑스럽게 서비스를 제공하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 브루클린 Brooklyn Park PD 주로 돼지도살 투자 사기, 피싱, 멀웨어 공격 등 브루클린 파크의 취약한 노년층을 대상으로 한 범죄가 급증하는 것을 목격했습니다. 그리고 2022년부터 브루클린 파크 시의 순찰 경사인 제이크 투징시 경사는 이러한 암호화폐 기반 범죄에 맞서 싸우는 데 앞장서고 있습니다.
생명을 구하는 일에서 생명을 파괴하는 일까지
중서부 지역, 특히 브루클린 파크와 같은 작은 지역사회에서 고정 수입으로 살아가는 피해자들에게는 '소액'으로 보이는 돈을 악용하는 범죄도 삶을 완전히 뒤바꿀 수 있습니다. 투진스키는 "1만 달러, 2만 달러의 비트코인 ATM 사기는 개인 차원에서 사람들을 파괴하는 일상적이고 기본적인 사건입니다."라고 설명합니다. "비교적 적은 금액의 이러한 범죄를 추적하는 것은 가치가 있습니다. [직접적인 영향을 미치기 때문입니다."
투진스키는 최근 수술을 준비하던 한 여성이 팝업 피싱 스캠 피해를 입은 사건을 맡았습니다. 이 여성은 고객 서비스 담당자를 사칭한 사기범에게 자신도 모르게 민감한 금융 정보를 제공했습니다. 그 후 사기범은 그녀의 휴대폰에 원격으로 액세스하여 비트코인 ATM 10,000달러를 입금하도록 강요할 수 있었습니다.
투진스키는 "[피해자는] 은퇴한 상태였고 고정 수입이 매우 적은 상태였습니다."라고 말했습니다. "그녀는 매우 큰 충격을 받고 슬픔에 잠겼습니다." 하지만 다행히도 투진스키와 그의 팀은 TRM Labs의 블록체인 추적 소프트웨어를 통해 피해자가 국제 거래소로 송금한 돈을 추적할 수 있었습니다.
스캠 대한 세부 정보를 스캠 피해자의 기기에서 멀웨어를 제거하고, 피해자로부터 모든 관련 거래 정보를 확보한 후, 투진스키는 다음을 사용했습니다. TRM Forensics 를 사용하여 블록체인과 거래소를 넘나들며 사라진 자금을 추적했습니다. "TRM의 도구를 사용하여 자금을 추적한 결과, 자금이 여러 블록체인을 거쳐 다른 블록체인으로 이동하여 거래소로 넘어간 것을 확인할 수 있었습니다."라고 그는 말했습니다. TRM의 어트리뷰션 활용하여 투진스키는 피해자의 자금을 동결하려는 몰타 소재 거래소의 지갑에 자금이 보관되어 있는 것을 확인할 수 있었습니다.
블록체인 인텔리전스 사용하여 스캠 피해자의 정의를 회복하는 방법
투진스키는 TRM을 사용하여 자금 이동의 모든 단계를 추적할 수 있었기 때문에 결국 거래소에서 분실된 자금의 가치와 비트코인 ATM발생한 수수료를 ATM 두 달 이내에 피해자에게 돌려줄 수 있었습니다. 그 결과 피해자는 수술을 완료하고 수술비를 지불할 수 있었습니다.
투진스키는 자신의 지역구에서 이와 같은 사기가 점점 더 흔해지고 있으며, 심지어 악의적인 범죄자들이 실제 회사를 모방한 가짜 웹사이트와 전화번호를 만들어 피해자가 개인 정보를 제공하도록 속이는 일까지 발생하고 있다고 지적했습니다.
"피해자들이 많은 돈을 잃고 있기 때문에 이러한 사건을 조사하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다."라고 투진스키는 말합니다. 2023년 한 해 동안 Brooklyn Park PD 여러 사건에서 약 7만 달러를 회수하여 피해자들에게 돌려 줄 수 있었습니다. "[이 자금을 돌려줄 수 있다는 것은] 그들의 삶과 재정적 미래, 그리고 앞으로의 가족 미래에 매우 큰 영향을 미쳤습니다."
지속적인 암호화 교육의 중요성
투진스키는 브루클린 파크에서 암호화폐 수사를 계속 이끌고 있으며, 미네소타 전역의 경찰관을 위한 교육 및 지속적인 교육 과정도 만들었는데, 여기에는 법적 절차 이행, 영장 확보, 수사관을 위한 중요한 정책 고려 사항 등에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
투진스키는 또한 경찰과 수사관들이 가상자산 분야에 대해 최대한 많은 지식을 습득하여 주민들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 해야 한다고 강력히 주장합니다. " 가상자산 범죄를 해결하려면 온 마을이 필요합니다."라고 그는 설명합니다. "수천 명의 수사관, 변호사, 검사, 지역 기관은 물론 공공 파트너십을 통해 도움과 지원을 받을 수 있습니다. 그리고 이러한 수사에 대한 전문 지식과 기술적 세부 사항을 지원할 수 있는 이러한 기업들과 관계를 형성하는 것은 [법 집행 기관인] 우리의 의무입니다."
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암호화폐 수사 기술을 향상시키고자 하는 법 집행관이라면 다음을 통해 TRM의 종합적인 교육 및 인증 과정 모음을 확인하세요 . TRM 아카데미.
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