가상자산 사기 네트워크 적발: 태국 왕립 경찰의 단속

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코로나19 팬데믹 기간 동안 태국 사법당국은 전국적으로 사이버 범죄가 급증하는 것을 목격했습니다. 증가하는 디지털 위협으로부터 국민을 안전하게 보호하기 위해 태국 경찰은 사이버 범죄 수사국(CCIB) 을 설립하여 태국 시민과 기업이 온라인 사기 및 사기의 피해를 입지 않도록 보호하고 있습니다.

타나투스 캉루암부트르(타나투스 캉루암부트르, 정보 분석 및 특수 도구 분과 부국장, CCID 1)를 비롯한 CCIB 팀은 처음에는 가상자산익명성과 블록체인 기술의 복잡성으로 인해 사이버 범죄를 수사하는 데 어려움을 겪었습니다. 그러나 강력한 수사 인프라 구축, 적절한 블록체인 인텔리전스 도구 및 교육, 아태 지역 및 그 밖의 지역에서의 파트너십 확대에 투자한 덕분에 현재 CCIB는 대부분 암호화폐를 이용한 범죄 또는 자금 세탁과 관련된 매일 800여 건의 피해자 불만 사항을 처리할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다.

국제적인 돼지도살 네트워크를 발견하다

2022년, 한 피해자가 돼지도살 투자 스캠 당한 후 CCIB를 찾아왔습니다. 조사관들은 피해자의 도난 자금을 추적하기 시작한 지 얼마 지나지 않아 피해자의 사연이 특별한 것이 아니라는 것을 깨달았습니다. 그들은 태국, 미국, 영국에서 약 12명의 피해자를 대상으로 한 훨씬 더 큰 규모의 로맨스 및 투자 스캠 네트워크를 밝혀내기 시작했습니다. 그 결과 CCIB는 대규모 가상자산 스캠 사건인 '아무도 믿지 마세요' 작전을 시작했습니다.

용의자의 지갑부터 시작해서, 캉루암부트르는 TRM Forensics 를 사용하여 불법 자금의 흐름을 추적했습니다. 그는 들어오는 이체를 분석하여 더 많은 피해자가 있을 수 있음을 시사하는 거래소에서 발생한 추가 자금 이동을 발견했습니다. TRM의 가상자산사업자(VASP) ) 정보를 활용하여 관련 거래소를 파악하고 연락을 취한 결과 피해자들의 정보를 밝혀낼 수 있었습니다. CCIB 팀은 피해자들을 만나 자금이 회수될 경우 보상을 받을 수 있도록 자금 세탁 관련 법률 집행을 담당하는 태국의 독립 정부 기관인 자금세탁방지청(AMLO)에 불만을 제기하고 등록할 것을 권유했습니다.

캉루암부트르와 그의 팀은 한 주소에서 다른 주소로의 거래를 추적하여 돼지도살 네트워크의 운영 타임라인을 시각적으로 구축했습니다. 그리고 이러한 거래와 관련된 거래소에서 얻은 정보를 활용하여 라오스, 필리핀, 두바이, 캄보디아, 미얀마 등 약 2년간 범죄 조직이 활동한 장소를 파악할 수 있었습니다.

피해자들을 위해 정의를 실현하기로 결심한 수사관들은 최종 현금 인출 지점까지 계속해서 자금을 추적했습니다. 이러한 체계적인 접근 방식을 통해 CCIB는 불법 활동에 대한 포괄적인 시각을 확보할 수 있었고, AMLO가 추가 조치를 취하기 전에 상당한 금액의 자금을 동결할 수 있었으며, 이는 태국 사법 당국과 스캠 피해자들에게 큰 승리를 안겨주었습니다.

"저희는 국토안보부 방콕 사무소 및 미국 사법당국과 협력하여 추가 정보를 수집했습니다. 또한 이번 사건에서 중요한 역할을 한 바이낸스(Binance)와도 협력했습니다."라고 캉루암부트르는 말했습니다. CCIB는 TRM에서 수집한 정보와 기관 간 파트너 및 바이낸스(Binance)에서 수집한 정보를 바탕으로 돼지도살 네트워크의 주요 용의자를 식별하고 체포했습니다. 이후 용의자는 28년 징역형을 선고받았으며, CCIB는 피해자들에게 회수한 자금을 돌려주기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

암호 화폐 초보자부터 암호 화폐 강자까지

2020년 CCIB가 출범한 이래, 블록체인 인텔리전스 는 불법 금융 활동을 추적하고 사이버 범죄자의 디지털 발자국을 식별하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. "오늘날 블록체인 기술은 CCIB의 업무에 필수적인 요소입니다. 블록체인 기술을 통해 가상자산 거래를 정밀하게 추적하고 분석할 수 있어 디지털 자산을 활용하는 범죄 네트워크를 밝혀내고 해체하는 데 도움이 됩니다."라고 캉루암부트르는 말합니다.

"TRM과 같은 도구가 없었다면 대규모 초국가적 범죄 네트워크와 관련된 사건을 해결하는 것은 어둠 속을 헤매는 것과 같았을 것입니다. 시간이 지남에 따라 저희는 사후 대응에서 사전 예방으로 접근 방식을 전환하여 블록체인 기술을 불법 활동을 추적하는 것뿐만 아니라 이를 예측하고 예방하는 데 능숙하게 사용하게 되었습니다. TRM에서 가장 가치 있다고 생각하는 기능은 불법 행위자에 대한 광범위한 데이터베이스, 사용자 지정 가능한 경고, 의심스러운 활동을 신속하게 발견하고 분석할 수 있는 시각화 도구를 통해 수사 프로세스를 간소화하는 것입니다."

타나투스 강루암부트르
태국 왕립 경찰 정보 분석 및 특수 도구 부청장

태국 가상자산 수사의 선구자인 CCIB는 태국 전역의 암호화폐 수사 도구와 교육에 대한 광범위한 투자를 촉진하는 촉매제 역할을 하고 있습니다. "우리는 정기적으로 다른 지역 및 지방 경찰을 초청하여 CCIB의 암호화폐 수사실을 방문하고 암호화폐 사건 수사 방법을 배우고 있습니다."라고 캉루암부트르는 설명합니다. 

법적 절차를 지원하고 조사관의 역량을 강화하기 위한 지식 공유

캉루암부트르는 또한 블록체인 인텔리전스 도구가 법적 절차를 지원하는 데 중요한 역할을 한다고 언급했습니다. 많은 태국 판사, 검사, 경찰관에게 가상자산 아직 비교적 생소한 개념이기 때문에 블록체인 분석 그래프와 같은 시각적 자료는 블록체인을 통한 자금 이동을 설명하고 맥락을 파악하는 데 큰 도움이 됩니다.

"이러한 도구가 단순화하는 과제 중 하나는 피해자의 지갑부터 용의자의 지갑까지 자금의 흐름을 일련의 증거로 설명하는 것입니다."라고 캉루암부트르는 말합니다. "아무도 믿지 마세요" 사건에서 그는 법정에서 자신이 만든 상세한 시각화 자료를 제시하여 용의자 체포에 필요한 체포 영장을 확보하는 데 도움을 주었습니다.

마지막으로 캉루암부트르는 "태국에서는 암호화폐에 대해 아는 사람이 15~20% 정도에 불과하다"고 설명했습니다. 따라서 CCIB는 매일 수백 건의 사이버 범죄를 수사하는 것 외에도 태국 전역에서 시민들이 사기 및 사기로부터 자신을 보호하는 방법을 교육하고 금융 시스템에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위해 노력하고 있습니다. 

캉루암부트르와 그의 팀은 유사한 사건을 처리하는 전국의 지역 경찰관들에게 암호화폐 수사에 대한 지식을 전수하여 현재 진행 중이거나 앞으로 진행될 수사의 효율성을 보장하고 긍정적인 결과를 극대화하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.