2024년 12월 20일

2024년의 TRM 마무리: 올해의 하이라이트 요약

2024년이 다가오면서 수십억 명의 사람들을 위해 더 안전한 금융 시스템을 구축한다는 저희의 사명을 되돌아보고 있으며, 이는 고객이 매일 수행하는 업무가 있기에 가능한 일입니다. 올해 저희는 돼지도살 피해자를 돕고, 펜타닐 공급업체를 퇴출하고, 고객을 보호하기 위해 강력한 암호화 규정 준수 제어를 구현하는 등 전 세계 여러 단체와 협력했습니다.

연말 리뷰에서는 고객 성공 사례, 주요 제품 출시, 주요 정책 업데이트, 꼭 읽어야 할 콘텐츠 등을 소개합니다. 2024년 최고의 히트작을 다시 한 번 되새길 준비를 하세요.

2024년 수치로 살펴보기

3,000개 인증 획득
110개 이상의 제품 출시
70개 신규 TRMer
11개 고객 사례 연구
1개 넷플릭스 카메오 출연

고객의 승리

펜타닐 공급망 방해하기

국토안보수사국(HSI)의 최우선 과제 중 하나는 미국 국경을 통한 펜타닐의 유입을 차단하는 것입니다. 알파베이 다크넷 단속 이후, HSI와 연방 법 집행 파트너는 자신을 유명한 오피오이드 및 펜타닐 공급업체 Farmacy41이라고 밝힌 용의자가 보낸 메시지를 발견했습니다. 특수요원 만은 블록체인 인텔리전스 사용하여 공급업체 마켓플레이스 계정에서 여러 가상자산 거래소 계정으로 비트코인 인출을 추적했습니다. 그와 그의 팀은 수색 영장을 확보하여 용의자의 자택을 수색할 수 있었고, HSI는 공급업체와 함께 파머시41을 기소하고 체포하여 1,500만 달러를 몰수할 수 있었습니다.

블록체인 자금 세탁 배후에 있는 범죄 행위자 기소

미국 Department of Justice 선임 변호사인 제시카 펙(DOJ(미국 법무부)) 및 미국 법무부 내 부차관보 대행( DOJ(미국 법무부)의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서(CCIPS)에서 근무하고 있는 제시카 펙은 처음부터 블록체인 인텔리전스 염두에 두고 커리어를 시작하지는 않았습니다. 하지만 그녀의 경력은 뉴욕시의 폭력 범죄를 기소하는 것에서부터 가장 복잡한 암호화폐 관련 사건을 해결하는 것까지 이어졌습니다. DOJ(미국 법무부) 가 다루었던 사건들을 해결했습니다. 제시카 펙의 경력은 호기심과 적응력이 새로운 위협에 직면했을 때 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 보여주는 증거입니다. 도난당한 Ledger Nano X의 형태로 블록체인을 처음 접한 것부터 복잡한 다중 기관 수사를 주도하는 것까지, Peck의 이야기는 혁신적인 사고가 어떻게 연방 검찰을 변화시킬 수 있는지를 보여줍니다.

돼지도살 사기 방지

TRM의 불법 암호화폐 경제 보고서에 따르면, 2023년 돼지도살 인한 암호화폐 손실액은 44억 달러에 달했습니다. 전 세계 여러 단체와 법 집행 기관이 돼지도살 사기에 맞서 싸우고 피해자를 위한 정의를 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 미국에서는 산타클라라 카운티의 전 지방검사 에린 웨스트가 공동 설립한 REACT 태스크포스가 정의를 회복하고 돼지도살 피해자를 위한 결과를 개선하기 위해 여러 관할권에 걸쳐 조사를 진행하고 있습니다.

태국 왕립 태국 경찰 사이버 범죄 수사국(CCIB)은 국제적인 돼지도살 네트워크를 적발했습니다. CCIB는 기관 간 파트너 및 바이낸스(Binance)와 협력하여 돼지도살 네트워크의 주요 용의자를 식별하고 체포했습니다. 이후 용의자는 28년 징역형을 선고받았으며, CCIB는 회수한 자금을 피해자들에게 돌려주기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

아르헨티나, 급증하는 사이버 범죄에 맞서 싸우다

아르헨티나 부에노스아이레스에서는 사이버 범죄의 급증에 대응하기 위해 사이버 범죄 수사 전문 재정 부서(UFEIC)가 설립되었습니다. UFEIC는 'SIM 스와핑' 전문 범죄로 악명 높은 C14 범죄 조직과 DirecTV의 위성 TV 콘텐츠를 불법 복제하는 또 다른 범죄 네트워크 등 복잡한 사건에 직면하게 되었습니다. UFEIC는 C14 범죄 조직과 DirecTV 불법 복제 사건에 대한 작전을 통해 C14의 핵심 조직원 6명을 체포하고 약 3만 달러를 암호화폐로 압수하는 등 가시적인 성과를 거두었습니다.

1inch 더 안전한 환경을 만들기 위해 노력합니다. 디파이(Defi) 시스템

1inch 다음과 같은 코호트 중 하나입니다. 디파이(Defi) 프로토콜 중 하나로, 선제적으로 규정 준수 조치를 채택하고 블록체인 인텔리전스 제공업체와 협력하여 제재를 준수하고 위협 행위자의 사용 능력을 제한합니다. 디파이(Defi) 를 불법 활동에 사용하는 능력을 제한하고 디파이(Defi) 규제 환경. 1inch 수백만 개의 지갑을 검사하고 수백 개의 고위험 주소를 차단하여 보다 안전한 디파이(Def파이) 환경을 조성하는 데 앞장서고 있습니다. 디파이(Defi) 시스템으로 나아가고 있습니다.

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제품 릴리스

올해 저희는 110개가 넘는 새로운 기능과 개선 사항을 출시했습니다. 새로운 블록체인과 자산 추가, 어트리뷰션 확장 어트리뷰션 노출 분석 강화, 스캠 피해자 지원 개선, UTXO 체인에서 추적을 위한 새로운 경험 제공에 중점을 두었습니다.

행동 인텔리전스

올해 저희는 블록체인 인텔리전스 기술을 지속적으로 혁신하여 행동 지능을 자랑스럽게 출시했습니다. 이 3세대 기술은 시그니처와 거래 라벨이라는 두 가지 혁신적인 기능을 통해 온체인 활동 분석을 강화하는 것이 특징입니다. Signatures 의심스러운 행동 패턴이나 이상 징후를 감지하고, 거래 라벨은 거래의 맥락에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다.

크로스 체인 간접 노출

30개 블록체인에 걸친 수백 개의 크로스체인 브리지에 대한 커버리지를 기반으로 자동 크로스체인 간접 노출 기능을 출시했습니다. 이 기능은 사용된 브리지의 수에 관계없이 여러 블록체인에 걸쳐 자금을 자동으로 추적하여 자금의 출처와 목적지를 식별하는 능력을 가속화합니다. 크로스체인 간접 노출 통해 조사관은 10배 더 빠르게 자금을 추적할 수 있으며, 규정 준수 팀은 고객 기반의 위험에 대해 보다 포괄적인 가시성을 확보할 수 있습니다.

T3 금융범죄 부서

지난 9월, 트론, 테더(Tether), TRM Labs 힘을 합쳐 T3 금융범죄 부서 (T3 FCU)를 설립했습니다. 이 최초의 이니셔티브는 민관 협력을 촉진하여 법 집행 기관이 비수탁 지갑의 자금을 동결하고 트론 블록체인에서 USDT 사용과 관련된 불법 활동에 대처할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 출범 이후 법 집행 기관과 협력하여 협박, 투자 사기 및 기타 불법 활동과 관련된 7천만 달러의 자금을 동결하는 것을 지원했습니다.

고급 UTXO 추적 모드

복잡한 입력과 출력의 웹으로 이루어진 UTXO 거래는 오랫동안 블록체인 조사자들에게 고유한 문제를 제기해 왔습니다. TRM의 UTXO 추적 모드는 모든 중요한 정보를 그래프 내에 직접 통합하여 이러한 복잡성을 단순화합니다. 더 이상 패널이나 탭 사이를 전환할 필요 없이 필요한 모든 정보를 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 또한 조사자는 클러스터 수준과 주소 수준 추적 사이를 원활하게 전환할 수 있어 워크플로우에 탁월한 유연성을 제공합니다.

체인어뷰즈를 통한 스캠 피해자 지원 강화

TRM은 암호화폐 사기 및 사기 피해자를 위한 최대 규모의 신고 플랫폼인 Chainabuse.com을 운영하고 있습니다. 이 플랫폼에는 715,000건 이상의 신고가 접수되었습니다. 피해자는 신고를 제출한 후 세 가지 중요한 영역에 초점을 맞춘 무료 안내와 지원을 받을 수 있습니다:

복구 사기를 인식하고 피하기 위한 예방 교육
사기를 당했을 때 취해야 할 조치에 대한 조언
자금 회수 방법에 대한 정보

11월에는 피해자가 신고를 제출한 직후에 제공되는 리소스를 개선하여 피해자가 시간을 다투는 안내를 받을 수 있도록 했습니다. 피해자는 보다 포괄적인 지원을 위해 체인어뷰즈 안전 지원 센터를 방문하여 추가 도구와 교육 자료를 이용할 수도 있습니다.

FedRAMP 높은 권한 부여

올해도 미국 연방정부 고객에 대한 노력을 지속적으로 강화하여 FedRAMP 높은 인증 등급을 획득했습니다. 이 이정표는 다음을 보여줍니다. TRM Labs이 진화하는 위협 환경에 맞서 싸우는 연방 기관에 최고 수준의 보안, 규정 준수 및 성능을 제공하겠다는 약속을 보여줍니다. 이번 하이 지정으로 TRM Labs 은 가장 엄격한 보안 요구 사항을 충족하여 연방 기관이 안전한 환경에서 미션 크리티컬한 운영을 위해 블록체인 인텔리전스 도구를 활용할 수 있도록 지원합니다.

글로벌 정책 주요 내용

2024년은 암호화폐 정책의 중추적인 해였습니다. 전 세계 거의 모든 관할권에서 미래 디지털 금융 시스템의 모습에 대한 규제 논의가 진행 중이며, 이는 흥미로운 2025년을 위한 발판이 될 것입니다. TRM은 전 세계 암호화폐 노출 약 70%를 차지하는 24개 관할권의 암호화폐 정책 동향을 검토했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

검토한 24개 관할권 중 60%에 가까운 지역이 디지털 자산에 대한 새로운 정책 또는 직책을 도입했습니다.
약 70%가 규정 이행에 진전을 이루었습니다.
절반 미만이 디지털 자산 혁신을 지원하기 위한 조치를 취했습니다.

전 세계적으로 암호화폐 정책은 변화의 바람과 물결에 의해 형성되었습니다. 2023년에는 이론으로만 존재하던 규제 프레임워크가 혁신 파일럿의 지원을 받아 실제로 적용되었습니다. ETF 승인과 토큰화 대한 정부의 지원에 힘입어 기관들은 디지털 자산 도입에 박차를 가했습니다. 전 세계의 선거로 인해 암호화폐에 대한 진전이 다소 둔화되었지만, 미국에서는 비트코인이 사상 최고치를 기록했습니다. 지정학적 불확실성과 규제 당국의 자원 부족으로 인해 일부 국가적 노력의 우선순위를 재조정해야 했습니다. 전반적으로 2024년은 암호화폐 정책에 있어 중요한 한 해였으며, 더욱 바쁜 2025년을 위한 토대를 마련한 한 해였습니다.

계속 반복하는 콘텐츠

2024년 트렌드: 국가별 암호화폐 채택 및 불법 노출 : 암호화폐 채택률이 가장 높은 국가의 순위표를 확인하세요.
효과적인 제재 규정 준수 프로그램을 위한 4가지 기둥: 블록체인 인텔리전스 솔루션을 선택할 때 고려해야 할 기능으로 제재 규정 준수 프로그램을 추진하는 데 도움이 됩니다.
고객 또는 기관으로부터 2홉 이상 떨어진 곳에서 의심스러운 활동을 탐지하기 위해 블록체인에서 간접 위험을 평가할 때 고려해야 할 주요 사항
웨비나 요약: 암호화폐 결제의 위험 탐색: 컴플라이언스 팀이 암호화폐 결제 위험을 관리하기 위한 실용적인 팁을 제공합니다.
블록체인 인텔리전스 지속적인 모니터링 프로세스에 통합하고자 하는 금융 규제 당국을 위한 지속적인 자금세탁방지(AML) ) 감독 강화
암호화폐 키오스크가 사기 및 기타 불법 활동에 어떻게 이용되는지 이해하기 위해 암호화폐 ATM의 불법 활동 비율은 전체 암호화폐 산업의 두 배에 달합니다.

"올해 우리는 전 세계 커뮤니티가 불법 암호화폐 활동을 방해하기 위해 힘을 합치는 것을 목격했습니다. 저는 기록적인 압수수색부터 국제적인 돼지도살 네트워크 교란, 가장 많은 랜섬웨어 그룹 중 하나를 무너뜨리는 등 우리 고객들의 성공에 영감을 받았습니다. 2025년을 내다보며 암호화폐 산업의 성장으로 이어지는 순풍과 불법 암호화폐 활동에 대처하는 법 집행 기관 및 국가 보안 기관의 역량 강화에 고무되어 있습니다."
-에스테반 카스타뇨, TRM 공동 창립자 겸 CEO

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