2024년 8월 제품 하이라이트: 보다 포괄적인 인사이트 확보

8월은 바쁜 한 달이었습니다. 저희는 위험과 위협 노출 대한 보다 포괄적인 시각을 제공하고, 조사를 보다 쉽게 시작하며, 이더리움의 자산 잔액 변화에 대한 보다 정확한 가시성을 제공하는 일련의 중요한 제품 업데이트를 일반 사용자를 위해 공개했습니다. 이러한 업데이트는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 솔루션을 개선하겠다는 저희의 약속을 강조합니다.

다음은 새로운 기능 중 일부입니다. TRM Labs.

체인 전반에 걸친 간접 노출 자동 감지 및 추적

위협 행위자가 브릿지 프로토콜을 통해 블록체인 간에 자금을 이동하는 체인 호핑에 관여하면 자금의 최종 출처와 목적지를 추적하려는 수사관의 노력이 복잡해집니다.

2년 전, TRM은 블록체인 인텔리전스 기업 최초로 크로스체인 브리지 트랜잭션을 플랫폼에 통합함으로써 이러한 새로운 트렌드에 대응했습니다. 30개 블록체인에 걸쳐 150개 이상의 브리지 프로토콜(계속 증가 중)을 보유한 TRM은 과거 데이터를 포함해 브리지 프로토콜에 대한 탁월한 커버리지를 보유하고 있으며, 점점 더 정교해지는 위협 행위자와 자금 세탁 기술을 기소해야 하는 수사관에게 필수적인 자산이 되고 있습니다.

오늘, 저희는 업계 최초로 자동 교차 체인 간접 노출 또 다른 혁신으로 이러한 혁신을 확장합니다. 이 기능은 사용된 브릿지 수에 관계없이 여러 블록체인에 걸쳐 자금을 자동으로 추적하여 자금의 출처와 목적지를 식별하는 기능을 가속화합니다.

조사자가 자금의 출처와 목적지를 파악하기 위해 개별 스왑을 플로팅해야 하는 수동 추적 방법과 달리, TRM의 교차 체인 추적은 조사자를 대신해 자동으로 "자금을 추적"하고 총 수신 및 발신 노출 일부로 인사이트를 표시합니다.

조사자의 경우 크로스 체인 간접 노출 통해 10배 더 빠르게 자금을 추적할 수 있으며, 잠재적인 단서 누락을 방지하여 조사의 품질을 향상시킬 수 있습니다. 항상 그렇듯이 TRM의 고유한 다중 경로 라우팅 기능은 조사자가 독립적으로 경로를 확인할 수 있도록 제어권을 유지합니다.

규정 준수 팀의 경우, 크로스 체인 간접 노출 통해 고객 기반의 위험에 대한 보다 포괄적인 가시성을 확보하여 생태계에서 진화하는 불법 행위자의 유형에 발맞출 수 있습니다.

크로스 체인 간접 노출 통한 추적이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

아래 그래프에서 이더리움 주소를 플롯한 후, 사용자는 크로스 체인 스왑을 통해 바이낸스(Binance) 스마트 체인에서 제재된 주소에 노출 것을 쉽게 확인할 수 있으며, 클릭 한 번으로 경로를 플롯할 수 있습니다.

크로스 체인 간접 노출 탐지의 힘을 보여드리기 위해 동일한 간단한 프로세스를 사용하여 다음 그래프를 만들었습니다. 맨 왼쪽에 비트코인 주소를 플롯하면 간접 제재 노출 확인하고 추적할 수 있습니다. 클릭 한 번으로 TRM은 두 개의 다리를 건너는 34개의 홉을 모두 자동으로 플롯합니다!

TRM의 경로 찾기의 또 다른 중요한 기능은 시간 순서에 따른 접근 방식입니다. 각 거래 시간순으로 유효하므로 자금이 수취되기 전에 송금된 것으로 표시되지 않습니다. 이러한 시간 순서는 자금 흐름에 대한 정확하고 방어 가능한 계정을 만드는 데 필수적입니다.

다음을 사용하는 모든 고객 TRM Forensics, TRM Transaction Monitoring 및 TRM Wallet Screening 사용하는 모든 고객은 즉시 자동으로 크로스 체인 간접 노출 받게 됩니다.

고급 검색으로 실행 가능한 인텔리전스에 더 빠르게 액세스

새로운 검색 환경을 출시하여 풍부한 블록체인 데이터의 방대한 데이터베이스를 검색하는 방법을 개선하여 조사에 가장 적합한 시작점을 빠르게 찾을 수 있도록 했습니다.

이 업그레이드를 통해 보다 포괄적인 결과에 액세스하고 TRM Forensics' 에서 주요 작업을 원활하게 수행할 수 있습니다. Graph Visualizer 와 Block Explorer 의 주요 작업을 통합된 인터페이스에서 원활하게 수행할 수 있습니다. 새로운 검색 환경은 기존의 자동 제안 이상의 기능을 제공하여 TRM의 블록체인 인텔리전스 가치를 탐색하고 극대화할 수 있는 더 넓은 범위의 옵션을 제공합니다 블록체인 인텔리전스

한 사용자는 이렇게 말했습니다: "새로운 기능이 마음에 듭니다! 이더스캔이나 디뱅크에서 블록체인 상의 활동을 확인하지 않아도 되니 생활이 더 편해졌어요. 그리고 우리 삶을 편하게 해주는 모든 것이 우리에게 좋습니다."

정확한 이더리움 자산 잔액 추적

기존 비트코인 기능에 더해, 이제 포렌식 내에서 이더리움에 대한 실행 중인 자산 잔액 보기를 제공합니다. 각 거래 시점의 자산 유형별 지갑 잔액을 확인하여 온체인 자금의 타이밍과 흐름에 대한 보다 명확한 인사이트를 제공합니다. 범죄 수사의 경우, 보다 자세한 거래 내역을 통해 자금의 흐름을 정확하게 추적할 수 있습니다. 또한 규정 준수 팀의 경우, 이러한 수준의 가시성은 자금 출처를 확인하고 보다 정확한 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 작성하는 데 유용합니다.

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저희는 고객에게 최고의 블록체인 인텔리전스 제공하기 위해 지속적으로 제품을 개선하고 있습니다. 이러한 혁신이 귀사에 어떤 이점을 제공할 수 있는지 자세히 알아보거나 데모 일정을 예약하려면당사에 문의하세요.

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