2023년 2월 14일

블록체인 및 가상자산 데이터를 취급하는 법 집행 기관의 주요 고려 사항

법 집행 기관이 암호화폐 식별자를 식별할 수 있어야 하는 이유

진화하는 금융 기술과 마찬가지로, 불법 행위자들은 가상자산 범죄를 지속하는 수단으로 활용하고 있습니다.

암호화폐가 범죄에 이용되는 대표적인 사례는 다음과 같습니다:

근본적으로 모든 암호화폐 관련 범죄의 핵심은 금융 범죄이며, 이는 새로운 것이 아닙니다. "금융 범죄에서 암호화폐를 가장 많이 볼 수 있는 곳은 어디입니까?"라고 묻는다면, 짧은 대답은 "모든 곳"입니다.

온체인 조사 수행

일부 형태의 범죄만 암호화폐의 혜택을 받을 수 있지만, 모든 형태의 수사는 암호화폐와 온체인 데이터에 대한 이해를 통해 혜택을 받을 수 있습니다.

궁극적으로 디지털 자산은 자금을 이동하는 메커니즘이며, 블록체인은 추적 가능한 데이터를 제공합니다. 블록체인 인텔리전스 도구를 사용하면 알려진 범죄를 조사하고 의심스러운 활동을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

블록체인 인텔리전스 수사관들이 법 집행을 지원할 수 있는 힘을 가지고 있습니다:

인시던트에 실시간으로 대응
잠재적 증거를 선제적으로 수집
오프 램프에 대한 자금 추적
발작에 대한 지원 제공
범죄자 식별

블록체인 추적이란 무엇인가요?

블록체인 추적은 통화의 블록체인(일반적으로 두 개 이상의 가상자산 주소 간에 완료된 거래의 공개 원장을 말합니다)에 기록된 가상자산 거래의 출처와 목적지를 추적하는 것을 말합니다.

일반적으로 '블록체인 추적'의 조사 목표는 익명 주소의 실제 관리자를 식별하는 것입니다. 이를 위해 조사자는 블록체인 거래를 추적하여 주소의 실질적 관리자의 신원을 제공할 수 있는 법인 또는 개인과의 거래상대방 노출 찾을 수 있습니다.

간단히 말해, 조사자는 실제 신원을 제공할 수 있는 단체로 송금되거나 송금되는 자금을 추적해야 합니다. 신원이 확인된 지갑에는 자금의 출처와 목적지를 기반으로 한 중요한 단서가 포함될 수 있습니다:

배우 어트리뷰션
배우의 에셋을 보다 완벽하게 파악할 수 있습니다.
자금 출처
온체인 및 오프체인 금융 거래
불법 활동과의 기타 잠재적 연결 고리

블록체인 인텔리전스 없으면 리드가 테이블에 방치됩니다.

불법 행위자의 가상자산 사용이 증가함에 따라 법 집행 기관이 불법 가상화폐 거래와 그 거래를 수행하는 행위자를 식별하고 신고하여 차단하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

수사관들은 가상자산 관련된 사건에 직면했을 때 온체인에서 "돈을 추적"하지 않으면 "단서를 테이블 위에 남겨두는" 위험을 감수해야 하며, 결과적으로 법 집행 기관이 완전한 정보 파악이 되지 않아 용의자의 위험을 정확하게 평가할 수 없는 상황에 직면했을 때 범죄자에게 이득을 취할 기회를 제공할 수 있습니다.