전자 및 금융 범죄 수사 분야에서 풍부한 경험을 쌓은 Ramin은 가상 화폐 수사 인프라에 대한 지침을 제공하고 수사 단서, 교육 및 사례별 지원을 제공하여 라틴 아메리카의 법 집행 파트너에게 신뢰할 수 있는 자원이 되는 데 주력하고 있습니다.
TRM에 입사하기 전에는 공공 서비스 분야에서 경력을 쌓았습니다. 미국 Secret Service 20년 동안 근무하는 동안 샌프란시스코 전자 범죄 태스크포스 감독 특별 요원, 브라질리아 주재 미국 대사관 대리 무관, 컴퓨터 포렌식 검사관 등의 직책을 맡았습니다.
현재 브라질 리우데자네이루에 본사를 둔 라민을 만나 라틴 아메리카의 암호화폐 수사 동향과 민관 파트너십의 중요성에 대해 이야기를 나눴습니다.
암호화폐 분야에 어떻게참여하게 되었으며 암호화폐 조사에 대한 교육을 어떻게 받았나요?
제가 가상자산 처음 노출 것은 2017년 1월 승진하여 미국 Secret Service (USSS) 샌프란시스코 현장 사무소(SFO)로 전보되어 전자 범죄 태스크포스(ECTF) 수사팀을 감독하게 되었을 때였습니다.
ECTF는 중요 기반시설 및 금융 결제 시스템에 대한 잠재적 공격을 포함한 전자 범죄를 예방, 탐지 및 조사하기 위한 국가 네트워크를 구축하라는미국 애국자법(USA PATRIOT Act) 의회미국 애국자법(USA PATRIOT Act)))의 명령에 따라 탄생했습니다. 학계, 민간 부문, 지역, 주 및 연방 법 집행 기관의 자원을 결합하여 40개 이상의 국내 및 국제 ECTF가 설립되었습니다.
당시 미 연방수사국 전체에서 가상자산 수사는 거의 전무한 상태였지만, 미 연방수사국-SFO-ECTF 수사팀은 이러한 특정 유형의 사건에 관심을 갖고 여러 차례 수사에 착수하여 기소 및 자산 압수라는 성과를 거두었습니다.
공공 부문에서 근무하는 동안 진행했던 흥미로운 사례에 대해 말씀해 주시겠어요?
제가 참여했던 가장 중요한 암호화폐 관련 조사 중 하나는 미국 증권거래위원회-SFO-ECTF 조사팀의 감독관으로 근무할 때였습니다.
이 조사에는 2017년과 2018년에 미국 기반 가상 자산 서비스 제공업체 두 곳과 외국 기반 가상 자산 서비스 제공업체 한 곳의 고객을 대상으로 정교한 피싱 캠페인을 시작한 러시아 국적자 두 명이 연루되었습니다. 미국 시민과 기업이 이 악의적인 사이버 활동의 피해자가 되었으며, 이로 인해 총 미화 약 1,700만 달러의 손실이 발생했습니다.
공격자들은 합법적인 가상 화폐 거래소의 도메인을 모방한 수많은 웹 도메인을 만들었습니다. 스푸핑으로 알려진 이 수법은 인터넷 사용자들의 알려진 회사 및 조직에 대한 신뢰를 악용하여 개인 정보를 부정하게 획득합니다.
모르는 고객이 스푸핑된 웹사이트에 접속하여 로그인 정보를 입력하면 공격자는 로그인 자격 증명을 탈취하여 실제 계정에 액세스했습니다. 그런 다음 공격자는 가상 또는 도용된 신원을 사용하여 만든 거래소 계정, 거래소의 내부 통제 우회, 다른 유형의 가상 화폐로 스와핑, 여러 중개 주소를 통한 가상 화폐 이동, 저렴한 가상 화폐를 빠른 속도로 구매하여 수요와 가격을 높인 다음 빠르게 높은 가격에 판매하여 빠른 수익을 얻는 시장 조작 계획 등 다양한 방법을 사용하여 부당하게 취득한 가상 화폐를 유출시켰습니다.
이후 도난당한 가상 화폐는 공격자들의 개인 계좌로 추적되었고, 미국 재무부 산하 금융범죄단속반(USSS-SFO-ECTF)의 몰수 조치로 수백만 달러의 가상 화폐와 미 달러가 압수되었습니다. 결국 두 러시아 공격자는 미국 재무부OFAC(해외재산관리국))에 의해 기소되었고 여러 지갑 주소와 함께 제재를 받았습니다.
라틴 아메리카의 주요 암호화폐 수사 동향과 유형은 무엇인가요?
최근 중남미 지역에서 가상자산 관련 범죄가 폭발적으로 증가하고 있으며, 자금 세탁, 랜섬웨어 투자/폰지 사기, 갈취, 로맨스 스캠 등이 가장 많이 발생하는 암호화폐 관련 범죄의 유형입니다.
법 집행 기관은 이미 '전통적인' 금융 범죄 위험을 해결하는 데 상당한 시간을 할애하고 있기 때문에 복잡한 기술 범죄를 수사하는 것은 더욱 어려워지고 있습니다. 또한, 아태 지역에서 폭력 범죄가 주요 이슈로 떠오르면서 법 집행 기관의 자산은 암호화폐 관련 범죄보다는 이러한 유형의 범죄에 투입되는 경우가 많습니다.
이를 염두에 두고, 암호화폐 조사와 관련하여 중남미 파트너에게 교육을 제공하고 지속적으로 리소스를 제공하는 것은 필수적입니다.
암호화폐 사건 조사 프로세스를 구현하는 초기 단계에 있는 공공 부문 담당자에게 꼭 해주고 싶은 조언이 있다면 무엇인가요?
수사관 교육에 투자하고 법 집행 기관, 검찰청, 가상자산 비지니스 파트너십을 구축하여 이러한 유형의 조사에 함께 대응할 수 있도록 하세요.
파트너십에 대해 언급하셨는데, 이 분야에서 직접 참여했거나 목격한 성공적인 파트너십에 대해 말씀해 주시겠어요?
제가 SFO-ECTF를 관리할 당시에는 주로 기술에 정통한 캘리포니아 실리콘밸리에 기반을 둔 2000명 이상의 회원을 보유한 미국 최대 규모의 조직이었습니다. 공공 및 민간 부문 기관과 학계가 지역, 주 및 연방 법 집행 기관과 함께 모여 교육하고 아이디어와 모범 사례를 교환하며 궁극적으로 복잡한 사이버 수사를 해결하기 위해 협력했습니다.
입사 이후 TRM Labs 에 합류한 이후, 저는 모범 사례를 개발하고 협업을 촉진하며 암호화폐 공간을 더욱 안전하게 만들기 위한 전략을 논의하기 위해 TRM에서 만든 프로젝트 레오 워킹그룹을 비롯한 수많은 민관 파트너십에 참여했습니다. 지역, 주 및 연방 기관의 국내 및 국제 법 집행 기관이 이 워킹그룹에 참여하고 있습니다.
중남미 지역 파트너에게 TRM의 툴을 제공하게 되어 가장 기대되는 점은 무엇인가요?
라틴아메리카 및 카리브해 경제위원회가 2022년에 실시한 조사에 따르면, 암호화폐 채택과 관련하여 가장 빠르게 성장하는 지역이자 전 세계에서 1인당 암호화폐 사용자가 가장 많은 지역은 라틴아메리카 및 카리브해 지역입니다.
통제할 수 없는 인플레이션, 현지 통화 가치 하락, 송금 등의 문제로 인해 암호화폐 도입은 이 지역 내에서 필수적인 요소가 되었습니다. 게다가 인구의 약 70%가 은행 계좌나 신용 카드가 없는 비은행권이기 때문에 암호화폐는 더 많은 사람들을 공식 경제로 끌어들일 수 있는 기회를 제공합니다.
TRM과 함께 일한다는 것은 법 집행 기관과 검찰이 악의적인 행위자들을 법의 심판대에 세울 수 있도록 지원함으로써 7억 명의 지역 주민들을 위해 암호화폐 공간을 더 안전하게 만드는 데 시간을 할애할 수 있다는 것을 의미하며, 이는 매우 보람된 일입니다.
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