5월에 TRM에 합류하기 전에는 블록체인 기반 자산을 다루는 골드만삭스 최초의 금융 범죄 전담 컴플라이언스 팀을 구축하는 전략적 노력을 주도했으며 투자 은행, 개인 자산, 자산 관리, 글로벌 시장을 포함한 여러 사업 분야에서 자문 역할을 수행했습니다. 또한 골드만삭스의 거래 감시 팀을 공동 이끌었으며, 금융 정보 부서와 포렌식 그룹 팀장을 역임했습니다. 암스트롱은 은행이 암호화폐 생태계로 진화하는 과정에서 광범위하게 일했으며, 금융 범죄 관점에서 필요한 전략을 수립하기 위해 비즈니스 전반에 걸쳐 협력했고, 자금세탁 방지 및 관련 규정 준수 문제에 대한 10년 이상의 경험을 선도적인 블록체인 인텔리전스 기술인 TRM에 접목했습니다. 암스트롱은 불법 활동을 탐지하고 예방하는 자금세탁방지(AML)의 잠재력을 극대화하기 위해 경력을 쌓아왔으며, 금융 범죄와 이에 대처하는 방법에 대한 풍부한 지식을 보유하고 있습니다.
골드만삭스에서 암호화폐를 도입하는 초기 단계에 컴플라이언스 팀의 일원이 된 것은 어땠나요?
엄청나게 도전적이면서도 동시에 흥미진진한 일이었습니다. 이 분야에 진출하는 모든 기관이 직면한 도전 과제는 상당합니다. 규제 환경은 진화하고 있고, 비즈니스와 도입 사용 사례는 실시간으로 발전하고 있으며, 다양한 이해관계자의 의견을 조율하면서 동시에 자신과 다른 사람들에게 암호화폐에 대해 교육해야 합니다. 중요한 것은 암호화폐 도입이 기존 은행에 가져올 수 있는 미묘한 위험의 차이를 완화하기 위해 통제 및 규정 준수 프로그램을 어떻게 설계해야 하는지에 대한 청사진이 없었다는 점입니다. 그렇지만 이 작업은 암호화폐 규정 준수 프로그램을 위한 이상적인 제어 환경에 대해 처음부터 다시 생각하고 설계할 수 있는 기회를 제공한 매우 보람 있는 일이었습니다.
TRM에서 맡고 계신 역할에 대해 말씀해 주시겠어요?
저는 컴플라이언스 어드바이저로서 민간 부문 고객들이 강력한 컴플라이언스 프로그램을 구축하고 실행할 수 있도록 지원할 것입니다. 지금까지는 거래상대방 위험 평가 프레임워크의 개요부터 거래 모니터링 강화 설계에 이르기까지 다양한 업무를 수행해 왔습니다.
또한 고객과 광범위한 컴플라이언스 커뮤니티에 새로운 위험과 규제 변화에 대한 교육과 리소스를 제공하고 있으므로 전직 실무자로서의 경험을 살려 이러한 자료를 만들고 제작하는 데 도움을 줄 것입니다. 또한 빠르게 변화하는 암호화폐 환경에서 TRM의 인텔리전스 및 분석 도구 제품군이 고객의 진화하는 요구를 반영할 수 있도록 할 것입니다.
TRM에 합류하게 된 계기는 무엇인가요?
저에게 TRM에 합류한다는 것은 자금세탁방지(AML) ) 기술에 실질적인 영향을 미치고 궁극적으로 자금세탁방지(AML) ) 제도의 기준을 높이는 고도로 숙련된 팀과 함께 일할 수 있는 기회입니다. 저는 우리가 금융 발전과 그에 따른 컴플라이언스 진화의 다음 단계에서 아직 상대적으로 초기 단계에 있다는 사실에 흥미를 느낍니다. 매주 새로운 규정, 새로운 지침, 새로운 판례가 나오고 있으며, 이러한 발전의 가속화가 실시간으로 진행되고 있습니다. 전 세계 법 집행 기관 및 기관의 파트너에게 힘을 실어줄 수 있는 혁신적인 차세대 금융 범죄 대응 도구를 실시간으로 구축하는 것은 매우 고무적인 일입니다.
TRM 팀의 수준도 제가 이 회사를 선택하게 된 주요 요인이었습니다. 이 팀은 IRS, FBI, HSI, 데이터 과학자, 규정 준수 전문가, 기업가 등 다양한 기관과 분야에서 최고의 인재들로 구성되어 있습니다. 저는 더 나은 사람이 되기 위해 영감을 주는 사람들로 둘러싸여 공동의 목표를 향해 일하는 협업적인 직장에서 일하는 것을 좋아합니다.
암호화폐 컴플라이언스의 세계에서 어떤 점이 흥미롭나요?
그동안 자금세탁방지(AML) ) 업계는 매우 세분화되어 있었습니다. 공공 부문과 민간 부문, 기관 간, 심지어 같은 기관 내에서도 서로 다른 자금세탁방지(AML) ) 팀 간에 사일로가 존재했습니다.
암호화폐 자금세탁방지(AML)를 통해 이러한 장벽이 서서히 허물어지고 있다는 조짐이 보이기 시작했습니다. 암호화폐와 관련된 검찰의 전형적인 민관 협력, 광범위한 불법 네트워크와 연결고리에 대한 정보를 공유하는 새로운 방법, 그리고 설계 자체로 KYC, 거래 모니터링, 제재 및 기타 팀을 훨씬 더 총체적인 방식으로 통합하는 블록체인 인텔리전스 도구가 등장하고 있습니다. 이러한 변화는 모두 업계에서 오랫동안 기다려온 매우 중요한 변화입니다.
앞으로 해야 할 일과 해야 할 일이 너무 많아서 이보다 더 기대가 될 수 없습니다.
암호화 규정 준수 프로그램을 구축하는 사람에게 어떤 조언을 해주고 싶으신가요?
규제 기관 및 암호화폐 비즈니스 부문 모두와 강력한 관계를 구축하는 것은 절대적으로 중요합니다. 이는 일반적으로 규정 준수에 있어서도 마찬가지이지만, 암호화폐 기회에 있어서는 더욱 뚜렷하고 중요합니다. 블록체인 기술의 기술적 발전과 약속으로 많은 것이 이루어지고 있지만, 기존의 규정 준수와 마찬가지로 관계와 사람이 여전히 가장 중요한 자원입니다.
또한 자금세탁방지(AML)의 첫 번째 원칙도 잊지 마세요. 모든 기술적 뉘앙스와 발전, 그리고 끊임없이 쏟아지는 암호화폐 관련 헤드라인 속에서 길을 잃기 쉽지만, 강력한 첫 번째 원칙을 바탕으로 암호화폐 규정 준수 프로그램을 구축하고 새로운 위험을 식별하여 보강할 수 있다면 훨씬 덜 어려운 작업이 될 수 있습니다.
마지막으로, 암호화폐 규정 준수는 우리 모두가 지속적으로 개선해나가고 있는 분야이며, 특히 기존의 규정 준수보다 새로운 분야라는 점을 기억하세요. 계속 학습하고, 새로운 관행을 계속 테스트하여 기관과 기관의 고유한 상황에 가장 적합한 방법을 찾아보세요.
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