두 개의 NFT 프로젝트가 양탄자를 당깁니다: 아이코닉솔과 볼러 에이프 클럽

암호화폐 사기 및 금융 범죄를 모니터링, 탐지 및 조사하는 데 주력하는 블록체인 분석 회사로서 TRM은 암호화폐 거래소, 금융 기관 및 정부 기관 등 고객들에게 시스템과 최종 사용자를 노릴 수 있는 새로운 위협에 대해 정기적으로 경고를 보냅니다.

지난 몇 달 동안 TRM 조사관들은 대체 불가능한 토큰(NFT) 소비자를 노리는 공격이 크게 증가했음을 확인했습니다. 이러한 공격은 소셜 미디어 쪽지, 암호화된 채팅 앱, SMS 문자, 이메일을 통한 첨부파일 다운로드 권유, 피싱 웹사이트 방문 등 다양한 접근 지점에서 시작됩니다. 어떤 경우에는 공격자가 개인을 속여 개인 키를 공개하도록 유도하기도 합니다.

지난주에는 피해자에게 총 250만 달러의 손실을 입힌 두 건의 NFT 러그 풀 사건을 조사했습니다. 러그 풀은 가상자산 업계에서 암호화폐 개발자가 프로젝트를 포기하고 투자자의 자금을 빼돌리는 악의적인 수법입니다. 다음은 러그풀 사기에 대한 요약입니다:

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스캠 #1: IconicsSOL

지난 주, IconicsSOL NFT 드롭은 0.5 SOL의 민트 가격으로 시작되었습니다. TRM은 IconicsSOL NFT 드롭과 관련된 온체인 흐름을 검토한 결과, 사용자가 웹사이트가 매진 메시지와 함께 새로 고쳐지기 전 3분 동안 0.5 SOL을 제출한 것으로 나타났습니다. IconicsSOL이 출시한 NFT 민트 웹사이트는 미니가이즈[.]온[.]플리크[.]코로, 이는 IconicsSol이 실제로 미니가이즈 NFT의 리브랜드라는 것을 시사합니다.

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사기범들이 최대 2,000개의 NFT를 발행하여 1,000 SOL 이상을 모았을 수 있으며, 이 발행 시점에 약 156,000 달러의 가치가 있다고 발표하면서 @SOLBigBrain이 트위터에서 이 스캠 소식을 가장 먼저 전했습니다. IconicsSOL 스캠 적발된 직후, 러그 풀 피해자에게 무료 NFT를 제공하겠다고 제안한 솔라나 NFT 프로젝트가 10개에 달했습니다.

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우리가 아는 것

위 그래프는 공격자와 관련된 온체인 솔라나 플로우를 보여줍니다. TRM Labs 의 분석 결과, IconicsSOL 스캠 수신자 지갑이 Degen Lizzy NFT 구매와 연결되었습니다. TRM은 법 집행 기관 및 업계 파트너와 협력하여 이 조사에 대한 추가 세부 정보를 제공하고 있습니다. 문의는 investigations@trmlabs.com 으로 문의하시기 바랍니다.

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스캠 #2: 볼러 에이프 클럽

2021년 10월 1일, 많은 기대를 모았던 Baller Ape 클럽의 NFT 드롭이 시작되었고, 5,000개의 에이프를 솔라나 두 개 가격에 민트로 구매할 수 있게 되었습니다. 민트가 매진된 직후 Baller Ape 클럽 관리자는 Discord, 웹사이트, 트위터 계정을 삭제했습니다. 트위터에서는 투자자들이 이것이 사기극이라고 확인하면서 입소문이 났습니다.

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우리가 아는 것

TRM의 온체인 분석 결과, 볼러 에이프 클럽이 투자자들로부터 약 2백만 달러 상당의 솔라나를 도난당한 것으로 확인되었습니다. 이는 현재까지 모든 블록체인을 통틀어 알려진 NFT 러그 풀 중 가장 큰 규모입니다. TRM은 법 집행 기관 및 업계 파트너와 협력하여 이번 조사에 대한 추가 세부 정보를 제공하고 있습니다. 문의는 investigations@trmlabs.com 으로 문의하시기 바랍니다.

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NFT 사기에 대응하기 위해 무엇을 할 수 있나요?

TRM은 지난 몇 달 동안 NFT 하락과 관련하여 발생한 여러 행위자와 익스플로잇을 적극적으로 추적하고 있습니다. TRM의 블록체인 인텔리전스 팀은 신속하게 어트리뷰션 보고서를 작성하여 위험 엔진을 통해 TRM 파트너에게 플랫폼을 사용하는 사기꾼의 가능성을 자동으로 알려줍니다. 여러 블록체인의 NFT 드롭을 정기적으로 모니터링하고 확인되거나 보고된 사기를 적극적으로 조사하여 파트너가 사기 및 이와 관련된 주소를 인지할 수 있도록 합니다.

최근 저희는 블록체인 인텔리전스 플랫폼이 솔라나와 통합되었다고 발표했습니다. 이 통합은 위에서 설명한 불법 활동으로 인한 수익금이 솔라나 네트워크를 통해 이동되는 수사를 위한 핵심적인 요소입니다. 여기에서 통합에 대해 자세히 알아보세요.

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TRM Labs

TRM은 금융기관, 가상자산 사업자, 공공기관이 암호화폐 관련 사기 및 금융 범죄를 탐지, 조사, 관리할 수 있도록 블록체인 인텔리전스 제공합니다. TRM의 위험 관리 플랫폼에는 거래 모니터링 및 지갑 심사, 가상자산사업자(VASP) 실사를 포함한 기업 위험 점수, 자금의 출처 및 목적지 추적 솔루션이 포함되어 있습니다. 이러한 도구를 통해 전 세계적으로 빠르게 성장하는 조직 집단은 가상자산 거래, 제품, 파트너십을 안전하게 수용할 수 있습니다.

TRM은 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며 엔지니어링, 제품, 영업 및 데이터 과학 분야에서 채용을 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 www.trmlabs.com 에서 확인하세요 . 글로벌 조사팀에 리드를 보고하려면 investigations@trmlabs.com 으로 이메일을 보내주세요 .

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