필 아리스, 전 NPCC 사이버 범죄 프로그램 암호화폐 책임자, 영국 공공 부문 관계 담당 이사로 TRM에 합류

지난달, 전국 경찰청장 협의회 사이버 범죄 프로그램의 전 암호화폐 책임자 필 아리스가 합류했습니다. TRM Labs 에 영국 공공 부문 담당 이사로 합류하여 사이버 범죄, 가상자산 수사 및 디지털 연구 분야에서 15년 이상의 법 집행 경험을 쌓았습니다. 

이전에 NPCC 사이버범죄 프로그램의 암호화폐 및 가상자산 국가 코디네이터로 근무할 당시에는 영국과 국제적으로 암호화폐가 범죄를 조장하는 데 어떻게 사용되고 있는지에 대한 인식을 제고함으로써 영국 국민들이 범죄자를 법의 심판대에 세우고 범죄자들이 범죄의 혜택을 받지 못하도록 하는 법 집행 기관의 능력에 대한 신뢰를 확보하는 데 주력했습니다.

NPCC에서 근무하는 동안 아리스는 약 1,000명의 경찰관 및 직원을 대상으로 한 교육 프로그램을 이끌었으며, 현재 암호화폐와 관련된 사건에서 전술적 자문 역할을 하고 있습니다. 또한 암호화폐의 압수, 구속 및 몰수에 대한 영국의 접근 방식을 표준화하는 작업도 담당했습니다.

TRM에서 새로운 역할을 맡게 된 아리스 씨는 다양한 분야의 조사 및 운영 경험을 바탕으로 영국 전역의 법 집행 기관을 위한 가상자산 조사 역량을 적극적으로 극대화할 예정입니다. 

저희는 영국의 암호화폐 수사 동향에 대해 논의하기 위해 아리스 씨를 만나 이 분야의 선도적인 수사관으로서 그의 경험에 대해 자세히 알아봤습니다. 

암호화폐의 세계에 어떻게 참여하게 되었나요? 

2015년에 저는 경찰청 내 아주 작은 팀에서 새로운 디지털 역량과 그것이 치안과 심각한 조직 범죄에 대한 대응에 긍정적으로 또는 부정적으로 어떤 영향을 미칠 수 있는지 연구하고 있었습니다. 이러한 트렌드 중 하나는 비트코인의 등장, 특히 생명이 위태로운 납치 사건에 비트코인을 사용하는 것이었습니다. 제 상사들이 저에게 던진 질문은 경찰이 이러한 사건을 어떻게 처리할 것이며, 그렇게 할 때 어떤 위험, 도전, 기회가 있을까요?

3개월을 넘기지 않을 예정이었던 작은 작업으로 시작한 이 프로젝트는 결국 다양한 형태로 향후 7년간 제 경찰 경력을 이어가게 되었습니다.

공공 부문에서 근무하는 동안 진행했던 흥미로운 사례에 대해 말씀해 주시겠어요?  

2017년 12월, 이스트 미들랜드 특수 작전 부대(EMSOU)에서 근무하던 중 수색 영장에 연루되어 다크웹 마약상을 체포한 후 총 30만 파운드 상당의 비트코인을 압수하는 첫 번째 가상자산 압수 사건을 맡았습니다.

이 사건은 여러 가지 이유로 중요한 순간이었습니다. 첫째, 가상자산 압수가 더 이상 이론이 아니며 적절한 교육과 장비를 갖추면 주류 치안 전술이 될 수 있다는 것을 경찰과 ROCU에 명확히 보여줬습니다.

둘째, 제가 배우고 설교했던 내용을 직접 실천에 옮긴 것은 이번이 처음이었습니다. 경찰관들은 매일 물건을 압수하고 현금을 압수하는 절차는 일상적인 일이며 누구나 알고 있습니다. 하지만 2017년 당시만 해도 가상자산 압수하는 것은 전혀 일상적이지 않았습니다. 비트코인을 압수하고 보관하는 일을 개인적으로 책임져야 한다는 사실에 긴장이 되었던 것은 사실입니다. 비트코인이 마침내 팔렸을 때 잠을 푹 잤다고 해도 과언이 아닙니다!

영국에서 보고 있는 주요 암호화폐 수사 동향과 유형은 무엇인가요?

사기, 특히 투자 사기는 영국에서 가장 많이 발생하는 유형으로, 영국 경찰이 직면한 가상자산 수사 사건의 거의 절반을 사기 사건이 차지하고 있습니다. 

사기의 규모와 국경을 넘나드는 특성으로 인해 범죄 피해자에게 미치는 파괴적인 영향에도 불구하고 법 집행 기관이 이러한 위협에서 벗어날 수 있는 방법을 조사하는 것은 불가능합니다. 이러한 재정적 손실은 피해자와 그 가족뿐만 아니라 더 넓은 경제에도 치명적인 영향을 미치므로 법 집행 기관은 이러한 사건에 접근할 때 이 점을 최우선적으로 고려해야 합니다. 

암호화폐 사건 조사 프로세스를 구현하는 초기 단계에 있는 누군가에게 꼭 해주고 싶은 조언은 무엇인가요?

모든 대행사는 이 분야에서 운영할 때 발생하는 위험과 이점을 이해하는 것이 매우 중요하며, 이를 올바르게 파악하기 위해서는 정보에 입각해야만 합니다. 그렇기 때문에 교육과 이해가 무엇보다 중요합니다. 다음과 같은 파트너 기관, 국제 파트너 및 민간 부문 파트너와 협력하는 것이 좋습니다. TRM Labs과 같은 민간 부문 파트너와 협력하여 인력을 양성하고 교육하는 것이 좋습니다. 

탄탄한 지식 기반을 갖춘 조직은 TRM과 같은 도구를 포함하여 적절한 직원이 적절한 기술 역량을 갖출 수 있도록 보장하는 작업을 시작할 수 있습니다. Tactical 또는 TRM Forensics 등의 도구를 포함하여 적절한 기술 역량을 확보할 수 있습니다. 마지막으로, 불법 금융의 흐름을 추적하는 것은 조직의 주요 전략적 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 보람 있는 도전이라는 점을 기억하세요. 

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