2020년 8월, 미국 Department of Justice (DOJ(미국 법무부))는 테러 단체 알카삼 여단, 하마스의 군사 조직, 알카에다, 이라크 및 레반트 이슬람 국가(ISIS)와 관련된 세 개의 테러 자금 조달 캠페인과 가상자산 계정을 압수했다고 전 세계적으로 발표했습니다. 테러 자금 조달과 관련한 가상자산 압수로는 사상 최대 규모인 이번 조치에는 미국 법 집행 기관의 수사관들이 총동원되었습니다.
이 팀은 현재 TRM의 법 집행 관계 담당 이사인 카일 암스트롱 당시 FBI 특수 요원과 현재 글로벌 조사 및 국토안보부 조사 담당 보조 특수 요원인 라이언 랜더스 당시 IRS 특수 요원 크리스 잰체브스키가 이끌었습니다. 어제, 이 팀은 연방 인력의 우수성을 강조하고 다른 재능 있고 헌신적인 사람들이 공직에 진출하도록 영감을 주는 사무엘 J. 헤이먼 미국 봉사 메달의 최종 후보로 선정되었습니다. 정부 서비스의 '오스카상'으로 불리는 새미상은 공공 서비스 영웅들이 매일 수행하는 중요한 업무를 강조하는 엄격한 선정 과정을 통해 매우 존경받는 영예입니다.
에 따르면 DOJ(미국 법무부) 에 따르면, "세 가지 테러 자금 조달 캠페인은 모두 전 세계에서 가상자산 기부를 요청하는 등 정교한 사이버 도구에 의존했다"고 합니다. 첫 번째 사례의 경우, 알카삼은 소셜 미디어 페이지에 테러 캠페인 자금 조달을 위한 비트코인 기부 요청을 게시한 후 공식 웹사이트로 이동했습니다. IRS, HSI, FBI 요원들은 협력하여 알카삼 여단의 계좌를 통해 자금을 세탁한 150개의 가상자산 계좌를 모두 추적하고 압수했습니다. 사법 당국은 사법 당국의 허가를 받아 알카삼 여단의 웹사이트 인프라를 압수한 후 알카삼 웹사이트(alqassam.net)를 은밀하게 운영했습니다. 이 웹사이트는 비밀리에 운영되는 동안 테러 조직에 물질적 지원을 제공하려는 사람들로부터 자금을 받았지만, 대신 미국 법 집행 기관이 관리하는 지갑에 자금을 기부했습니다.
두 번째 사례에서는 주로 시리아에 기반을 둔 알카에다와 연계된 테러 단체가 텔레그램 채널과 기타 소셜 미디어 플랫폼을 이용해 비트코인 자금 세탁 네트워크를 운영하며 테러 목표를 달성하기 위한 가상자산 기부를 요청했습니다. 어떤 경우에는 자선 단체로 위장했지만 실제로는 폭력적인 테러 공격을 위한 자금을 공개적이고 노골적으로 모집하기도 했습니다.
마지막으로, 세 번째 사례에서는 ISIS의 일부 해킹 작전 관리를 담당했던 ISIS 조력자 무라트 카카르가 FDA 승인을 받은 N95 호흡기 마스크를 판매한다고 주장하는 웹사이트 FaceMaskCenter.com을 통해 가짜 개인 보호 장비 판매에 관여했는데, 실제로는 FDA 승인을 받지 않았고 수익금은 테러 자금으로 사용되었습니다.
암스트롱, 얀체프스키, 랜더스 등은 세 가지 사례 모두에서 사이트를 폐쇄하고 300개 이상의 가상자산 지갑을 압수했습니다.
"이 팀은 테러 조직이 사용하는 가상자산 계정을 압수한 사상 최대 규모의 압수수색을 담당했습니다."라고 워싱턴 DC의 미국 검찰청 국가안보과장인 그레그 메이슬은 말했습니다. "이들은 중대한 테러 조직이며, 우리는 그들의 자금원을 분쇄하기 위해 할 수 있는 모든 일을 하고자 합니다."라고 덧붙였습니다. 메이슬은 "이와 같은 사건은 우연히 발생하지 않는다"며 세 지도자 모두 "새로운 유형의 조직과 새로운 접근 방식을 추진했으며 매우 창의적이었다"고 덧붙였습니다.
새미의 발표문에서 강조한 바와 같이, 조사 과정에서 "국토안보부 잠복 요원들은 비트코인 기부금으로 테러 자금을 조달하려는 관련 자선 단체인 리마인더 포 시리아의 관리자와 연락을 주고받았습니다. 이 관리자는 미국 요원들에게 자신도 모르게 미국을 파괴하기를 희망한다고 말했고, 심지어 지대공 미사일 자금 조달을 위한 가격까지 논의했습니다. 연방 요원들은 155개의 가상자산 주소에서 기부금을 추적하여 여러 계층과 계좌를 해체한 후 복잡한 테러 자금 조달을 해체할 수 있었습니다."
"이 세 가지 사건에는 수백 건의 소환장과 수색 영장, 잠복 활동, 수천 시간의 데이터 분석, 수많은 국내외 파트너와의 협력이 필요했습니다. 암스트롱은 이를 '엄청난 노력'이라고 표현했습니다."
샘미의 발표에 따르면, 암스트롱과 함께 최근 공직을 떠난 얀체브스키는 수사팀이 이번 수사를 통해 새로운 지평을 열었다고 말하면서도 이번 사건이 "테러 자금 조달의 진화의 시작에 불과하다"고 덧붙였습니다. 랜더스는 이번 사건이 테러리스트 단체들에게 "미국 정부는 창의성과 혁신을 활용하고 수용하여 테러 자금 조달을 막기 위해 총력을 다할 것"이라는 강력한 신호를 보내야 한다고 말했습니다.
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