이번 주 미국 뉴욕 동부 지방 검찰청은 캐나다 국적의 안데안 "앤디" 메드제도비치가 2023년에 두 개의 탈중앙화 금융 프로토콜에서 약 6,500만 달러의 가상자산 훔친 혐의로 기소장을 공개했습니다. 기소장에 따르면 메드제도비치는 스마트 컨트랙트를 조작하여 프로토콜에서 유동성을 빼돌렸습니다. 그런 다음 여러 거래를 통해 수익금을 세탁하여 훔친 자금의 출처를 모호하게 만들었습니다. 그의 행동은 수천 명의 투자자를 속이고 탈중앙화 금융 시장의 무결성을 훼손했습니다.
뉴욕 국세청 IRSIRS, FBI 및 국토안보수사국은 네덜란드 검찰청과 헤이그 소재 네덜란드 경찰 사이버범죄수사대, 미국 관세국경보호청 뉴욕 현장 사무소의 지원을 받아 이 사건을 조사했습니다. 이 사건은 미국 뉴욕 동부 지방 검찰청에서 다음과 같은 지원을 받아 기소하고 있습니다. DOJ(미국 법무부)의 국가 암호화폐 단속팀 및 사기 부서의 지원을 받아 뉴욕 동부 지방 검찰청에서 기소하고 있습니다.
TRM Labs 는 이번 수사에서 법 집행 기관을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
검찰에 따르면 메드제도비치의 계획은 스마트 컨트랙트의 취약점을 악용하는 데 중점을 두었다고 합니다. 기소장에 따르면 그는 "고의적이고 의도적으로 사기 계획과 인공물을 고안하고 실행했다"고 명시되어 있습니다. 디파이(Defi) 프로토콜의 자동화된 시스템을 이용해 거액의 가상자산 빼내기 위해 고의적으로 계획하고 실행했다"고 적시하고 가상자산 특히, 그는 가격 메커니즘과 플래시 대출을 조작하여 유동성 풀 내에서 자산 가치를 인위적으로 조정하기 위해 빠른 고빈도 거래를 사용했습니다. 이를 통해 권한보다 더 많은 자산을 인출하여 풀을 효과적으로 고갈시키고 합법적인 사용자에게 막대한 손실을 입혔습니다.
기소장에 따르면 메드제도비치는 스마트 컨트랙트 프로토콜의 취약점에 대한 자신의 지식을 다양한 포럼과 소셜 미디어 플랫폼에 게시하며 자신의 의도를 온라인에 공개적으로 알렸습니다. 한 인스턴스 자신의 기술적 능력과 자신이 발견한 취약점을 자랑하기도 했습니다. 검찰은 기소장에서 그의 진술이 우발적이거나 기회주의적인 악용이 아니라 계획적인 사기 의도를 반영한다고 주장합니다. 기소장에 따르면 "피고인은 자신의 행동이 타인에게 심각한 재정적 피해를 입힐 수 있다는 사실을 알면서도 가상자산 불법적으로 취득하기 위해 계산된 계획에 참여했습니다."
공격을 실행한 후 메드제도비치는 여러 가상자산 거래소를 통해 거래를 라우팅하고 서비스를 혼합하여 훔친 자금을 세탁하려고 시도하여 당국이 자산을 추적하고 회수하는 것을 더 어렵게 만든 것으로 추정됩니다. 이러한 노력에도 불구하고 법 집행 기관은 블록체인 인텔리전스사용하여 블록체인에서 그의 움직임을 추적하고 불법 자금의 흐름을 파악할 수 있었습니다. 기소장은 "첨단 블록체인 추적 기술을 활용하여 수사관들이 훔친 자산의 이동을 추적하고 피고인과 다시 연결할 수 있었다"고 강조합니다.
이 사건은 암호화폐와 관련된 금융 범죄가 점점 더 정교해지고 있으며, 이러한 복잡한 사기를 수사하고 기소할 수 있는 법 집행 기관의 능력이 부족하다는 점을 강조합니다. 메드제도비치는 보이스피싱 사기 공모, 보호 대상 컴퓨터에 대한 무단 액세스, 재산 취득을 위한 강탈 수단, 자금 세탁 등의 혐의를 받고 있습니다. 유죄 판결을 받으면 상당한 징역형을 받을 수 있습니다.
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