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태국 경찰, HSI의 제보를 바탕으로 다크웹에서 CSAM을 판매한 독일인 체포

태국 경찰, HSI의 제보를 바탕으로 다크웹에서 CSAM을 판매한 독일인 체포

2025년 3월 21일

카테고리 심층 분석: 2024년 가상자산 관련 해킹으로 22억 달러가 도난당했습니다.

카테고리 심층 분석: 2024년 가상자산 관련 해킹으로 22억 달러가 도난당했습니다.

2025년 3월 18일

카테고리 심층 분석: 2024년 랜섬웨어 수요는 사상 최고치를 기록했습니다.

카테고리 심층 분석: 2024년 랜섬웨어 수요는 사상 최고치를 기록했습니다.

2025년 3월 14일

영국 최초의 가상자산 ATM 유죄 판결: FCA, 무면허 운영자에 대해 4년 형을 선고받다

영국 최초의 가상자산 ATM 유죄 판결: FCA, 무면허 운영자에 대해 4년 형을 선고받다

2025년 3월 12일

미국 전략적 비트코인 비축 확대에서 법 집행 기관의 역할 강화

미국 전략적 비트코인 비축 확대에서 법 집행 기관의 역할 강화

2025년 3월 11일

가란텍스의 몰락: 불법 금융에 대한 악명 높은 가상자산 거래소의 역할

가란텍스의 몰락: 불법 금융에 대한 악명 높은 가상자산 거래소의 역할

2025년 3월 6일

카테고리 심층 분석: 2024년 테러 자금 조달에 가상자산 사용 확대 예정

카테고리 심층 분석: 2024년 테러 자금 조달에 가상자산 사용 확대 예정

2025년 3월 6일

미 재무부, 다크넷 마켓 네메시스(Nemesis) 운영 혐의로 이란 국적자 제재

미 재무부, 다크넷 마켓 네메시스(Nemesis) 운영 혐의로 이란 국적자 제재

2025년 3월 4일

바이비트 해킹 업데이트 : 북한, 탈취한 가상자산 빠르게 세탁 중

바이비트 해킹 업데이트 : 북한, 탈취한 가상자산 빠르게 세탁 중

2025년 3월 4일

요약 : 분기별 가상자산 정책 라운드테이블, 2025년 1분기

요약 : 분기별 가상자산 정책 라운드테이블, 2025년 1분기

2025년 3월 3일

미국 당국, 우라늄 금융 해킹 관련 3,100만 달러 압수

미국 당국, 우라늄 금융 해킹 관련 3,100만 달러 압수

2025년 2월 28일

바이비트 해킹: 북한의 가장 큰 익스플로잇에 이어서

바이비트 해킹: 북한의 가장 큰 익스플로잇에 이어서

2025년 2월 27일

카테고리 심층 분석: 2024년에도 제재 대상 기관의 불법 암호화폐 거래량 증가세 지속

카테고리 심층 분석: 2024년에도 제재 대상 기관의 불법 암호화폐 거래량 증가세 지속

2025년 2월 26일

유럽연합(EU), 러시아에 대한 16차 제재 패키지에 가상자산 거래소 가란텍스(Garantex) 포함

유럽연합(EU), 러시아에 대한 16차 제재 패키지에 가상자산 거래소 가란텍스(Garantex) 포함

2025년 2월 24일

TRM, 북한을 15억 달러 규모의 기록적인 해킹 사건과 연결짓다

TRM, 북한을 15억 달러 규모의 기록적인 해킹 사건과 연결짓다

2025년 2월 21일

글로벌 법 집행 기관, 사이버 범죄 서비스 단속 및 무효화 추진

글로벌 법 집행 기관, 사이버 범죄 서비스 단속 및 무효화 추진

2025년 2월 19일

블록체인 인텔리전스 및 국경 보안

블록체인 인텔리전스 및 국경 보안

2025년 2월 19일

카테고리 심층 분석: 2024년 전체 수치와 트론의 불법 암호화폐 거래량 감소세

카테고리 심층 분석: 2024년 전체 수치와 트론의 불법 암호화폐 거래량 감소세

2025년 2월 18일

리브라 사건: 아르헨티나에서 스캔들을 일으킨 멤코인 추적하기

리브라 사건: 아르헨티나에서 스캔들을 일으킨 멤코인 추적하기

2025년 2월 17일

웨비나 요약: 싱가포르에서 암호화폐 라이선스 여정

웨비나 요약: 싱가포르에서 암호화폐 라이선스 여정

2025년 2월 12일

CFTC(미국 상품선물거래위원회) , 암호화폐 및 외환 사기범에 대한 1억 2,800만 달러 배상 판결 확보

CFTC(미국 상품선물거래위원회) , 암호화폐 및 외환 사기범에 대한 1억 2,800만 달러 배상 판결 확보

2025년 2월 12일

미국, 영국 및 호주 대상 Zservers 및 LockBit 계열사

미국, 영국 및 호주 대상 Zservers 및 LockBit 계열사

2025년 2월 11일

지금 라이브: 2025년 암호화폐 범죄 보고서

지금 라이브: 2025년 암호화폐 범죄 보고서

2025년 2월 10일

캐나다 국적자, 2명의 암호화폐 6,500만 달러 훔친 혐의 기소 디파이(Defi) 프로토콜

캐나다 국적자, 2명의 암호화폐 6,500만 달러 훔친 혐의 기소 디파이(Defi) 프로토콜

2025년 2월 7일

트럼프 행정부의 첫 100일 암호화폐 정책의 청사진: 불법 금융을 완화하는 동시에 혁신을 추진하기

트럼프 행정부의 첫 100일 암호화폐 정책의 청사진: 불법 금융을 완화하는 동시에 혁신을 추진하기

2025년 2월 3일

↪f_200D↩암호화폐 '대부'와 LASD 형사, 비즈니스 라이벌의 시민권 침해 및 세금 범죄에 대한 유죄 인정 합의

↪f_200D↩암호화폐 '대부'와 LASD 형사, 비즈니스 라이벌의 시민권 침해 및 세금 범죄에 대한 유죄 인정 합의

2025년 1월 31일

AI를 이용한 범죄의 부상: AI 기반 범죄 기업의 진화, 위험, 대응 방안 살펴보기

AI를 이용한 범죄의 부상: AI 기반 범죄 기업의 진화, 위험, 대응 방안 살펴보기

2025년 1월 30일

스페인 경찰청, T3(T3 금융범죄 단속반)와 협력하여 범죄 조직 단속

스페인 경찰청, T3(T3 금융범죄 단속반)와 협력하여 범죄 조직 단속

2025년 1월 28일

트럼프의 디지털 금융 기술 관련 행정명령 분석

트럼프의 디지털 금융 기술 관련 행정명령 분석

2025년 1월 24일

카르텔의 가상자산 사용에 대한 이해

카르텔의 가상자산 사용에 대한 이해

2025년 1월 22일

트럼프 추적하기: 솔라나에서 등장한 최신 밈코인

트럼프 추적하기: 솔라나에서 등장한 최신 밈코인

2025년 1월 21일

암호화폐 투자 회사 설립자, 폰지 사기로 수천 명의 투자자에게 900만 달러 이상 사취한 혐의 유죄 인정

암호화폐 투자 회사 설립자, 폰지 사기로 수천 명의 투자자에게 900만 달러 이상 사취한 혐의 유죄 인정

2025년 1월 16일

보고서 예고: 2024년 가상자산의 불법 거래 비율 51% 감소

보고서 예고: 2024년 가상자산의 불법 거래 비율 51% 감소

2025년 1월 15일

요약: 분기별 암호화폐 정책 라운드테이블, 2024년 4분기

요약: 분기별 암호화폐 정책 라운드테이블, 2024년 4분기

2025년 1월 13일

라운드테이블 요약: 블록체인을 선하게 활용하는 방법, 2부

라운드테이블 요약: 블록체인을 선하게 활용하는 방법, 2부

2025년 1월 10일

오징어 게임 시즌 2: 대중 문화와 암호화폐 사기를 들여다보는 창

오징어 게임 시즌 2: 대중 문화와 암호화폐 사기를 들여다보는 창

2025년 1월 9일

블록체인 인텔리전스 정부 기관에 10,000%의 ROI를 제공하는 방법

블록체인 인텔리전스 정부 기관에 10,000%의 ROI를 제공하는 방법

2025년 1월 8일

ISIS에 대한 암호화폐 자금 조달 계획으로 유죄 판결을 받은 버지니아 남성

ISIS에 대한 암호화폐 자금 조달 계획으로 유죄 판결을 받은 버지니아 남성

2024년 12월 20일

재무부, 후티 금융 조력자 및 5개의 암호화폐 주소 제재

재무부, 후티 금융 조력자 및 5개의 암호화폐 주소 제재

2024년 12월 19일

↪f_200D↩캘리포니아 DFPI, 암호화폐 ATM에 대한 포괄적인 데이터 공개, TRM이 데이터를 분석합니다.

↪f_200D↩캘리포니아 DFPI, 암호화폐 ATM에 대한 포괄적인 데이터 공개, TRM이 데이터를 분석합니다.

2024년 12월 17일

암호화폐와 소비자 보호 최근의 규제 변화가 영국 시장에 미치는 영향 분석하기

암호화폐와 소비자 보호 최근의 규제 변화가 영국 시장에 미치는 영향 분석하기

2024년 12월 16일

솔라나에서 호크 투아 멤코인 출시 추적하기

솔라나에서 호크 투아 멤코인 출시 추적하기

2024년 12월 13일

2024년 글로벌 암호화폐 정책 환경을 형성한 바람과 파도

2024년 글로벌 암호화폐 정책 환경을 형성한 바람과 파도

2024년 12월 12일

수사관들이 블록체인 인텔리전스 을 사용하여 "비트코인 보니와 클라이드"를 무너뜨린 방법

수사관들이 블록체인 인텔리전스 을 사용하여 "비트코인 보니와 클라이드"를 무너뜨린 방법

2024년 12월 6일

2024년 트렌드: 국가별 암호화폐 도입 및 불법 노출 현황

2024년 트렌드: 국가별 암호화폐 도입 및 불법 노출 현황

2024년 12월 6일

영국 국세청과 미국 재무부 OFAC(해외재산관리국) 러시아 글로벌 자금세탁 네트워크의 핵심 플레이어에 대한 조치 취해

영국 국세청과 미국 재무부 OFAC(해외재산관리국) 러시아 글로벌 자금세탁 네트워크의 핵심 플레이어에 대한 조치 취해

2024년 12월 4일

효과적인 제재 준수 프로그램의 4가지 기둥

효과적인 제재 준수 프로그램의 4가지 기둥

2024년 11월 27일

웨비나 요약: 암호화폐 결제의 위험 탐색

웨비나 요약: 암호화폐 결제의 위험 탐색

2024년 11월 25일

중국인, 수백만 달러의 암호화폐 스캠 수익금 세탁 혐의로 유죄 인정

중국인, 수백만 달러의 암호화폐 스캠 수익금 세탁 혐의로 유죄 인정

2024년 11월 20일

돼지도살 사기의 실체를 파헤치다: 취약한 투자자를 노리는 40억 달러 규모의 암호화폐 사기 사건

돼지도살 사기의 실체를 파헤치다: 취약한 투자자를 노리는 40억 달러 규모의 암호화폐 사기 사건

2024년 11월 19일

러시아식 "데드 드롭(Dead Drops)"이 온라인 마약 판매를 어떻게 변화시키고 있는가

러시아식 "데드 드롭(Dead Drops)"이 온라인 마약 판매를 어떻게 변화시키고 있는가

2024년 11월 14일

일리아 리히텐슈타인과 헤더 "라즐칸" 모건, 정부가 100억 달러의 도난 자금을 회수한 비트파이넥스 사건에서 선고를 받다

일리아 리히텐슈타인과 헤더 "라즐칸" 모건, 정부가 100억 달러의 도난 자금을 회수한 비트파이넥스 사건에서 선고를 받다

2024년 11월 14일

DOJ(미 법무부) 및 FBI(미 연방수사국), 240만 달러 규모의 로맨스 스캠(Romance Scam) 사건에 나이지리아 국적자 기소 및 체포

DOJ(미 법무부) 및 FBI(미 연방수사국), 240만 달러 규모의 로맨스 스캠(Romance Scam) 사건에 나이지리아 국적자 기소 및 체포

2024년 11월 8일

DOJ(미 법무부) , 2억 3천만 달러 규모의 가상자산 세탁 사건 기소

DOJ(미 법무부) , 2억 3천만 달러 규모의 가상자산 세탁 사건 기소

2024년 10월 29일

러시아의 가상자산 범죄: 랜섬웨어, 제재 회피 및 허위 정보

러시아의 가상자산 범죄: 랜섬웨어, 제재 회피 및 허위 정보

2024년 10월 25일

FBI 트로이 목마 암호화 작전으로 2,500만 달러를 탈취하는 토큰 프로젝트 생성

FBI 트로이 목마 암호화 작전으로 2,500만 달러를 탈취하는 토큰 프로젝트 생성

2024년 10월 18일

랜섬웨어 2024년 최신 트렌드, 증가하는 위협, 그리고 정부의 대응

랜섬웨어 2024년 최신 트렌드, 증가하는 위협, 그리고 정부의 대응

2024년 10월 11일

FBI 클리블랜드와 미국 오하이오주 북부 지방 검찰청, 불법 암호화폐 수익 동결 및 압수

FBI 클리블랜드와 미국 오하이오주 북부 지방 검찰청, 불법 암호화폐 수익 동결 및 압수

2024년 10월 10일

모네로의 부상: 추적성, 도전 과제, 연구 검토

모네로의 부상: 추적성, 도전 과제, 연구 검토

2024년 10월 8일

암호화폐 선거: 암호화폐, 허위 정보, 그리고 대통령 선거

암호화폐 선거: 암호화폐, 허위 정보, 그리고 대통령 선거

2024년 10월 7일

Utila는 다음과 통합됩니다. TRM Labs 와 통합하여 기관 암호화폐 운영을 위한 자금세탁방지(AML) ) 간소화

Utila는 다음과 통합됩니다. TRM Labs 와 통합하여 기관 암호화폐 운영을 위한 자금세탁방지(AML) ) 간소화

2024년 10월 3일

요약: 분기별 암호화폐 정책 라운드테이블, 2024년 3분기 요약

요약: 분기별 암호화폐 정책 라운드테이블, 2024년 3분기 요약

2024년 10월 3일

미국, 호주, 영국, 랜섬웨어 그룹 이블 코퍼레이션에 대한 조치 취하기

미국, 호주, 영국, 랜섬웨어 그룹 이블 코퍼레이션에 대한 조치 취하기

2024년 10월 1일

합성 약물 거래에서 암호화폐의 부상

합성 약물 거래에서 암호화폐의 부상

2024년 9월 27일

SEC(미국 증권거래위원회) 첫 돼지도살 관련 소송에서 나노비트와 코인W6에 대한 기소 제기

SEC(미국 증권거래위원회) 첫 돼지도살 관련 소송에서 나노비트와 코인W6에 대한 기소 제기

2024년 9월 27일

암호화폐 사기 방지: 커뮤니티 보고서와 온체인 분석의 힘

암호화폐 사기 방지: 커뮤니티 보고서와 온체인 분석의 힘

2024년 9월 27일

미국 재무부, 불법 러시아 가상화폐 거래소 및 사이버 범죄 조력자에 대한 조율된 조치를 취하다 PM2BTC 및 크립텍스

미국 재무부, 불법 러시아 가상화폐 거래소 및 사이버 범죄 조력자에 대한 조율된 조치를 취하다 PM2BTC 및 크립텍스

2024년 9월 26일

브라질 당국, 암호화폐 관련 금융 범죄에 대응하기 위한 니플하임 작전 개시

브라질 당국, 암호화폐 관련 금융 범죄에 대응하기 위한 니플하임 작전 개시

2024년 9월 20일

암호화폐 주택 침입 주범 세인트 펠릭스, 47년 형 선고 - 암호화폐 관련 사건 중 최장 형량 선고

암호화폐 주택 침입 주범 세인트 펠릭스, 47년 형 선고 - 암호화폐 관련 사건 중 최장 형량 선고

2024년 9월 16일

라운드테이블 요약: 블록체인을 선하게 활용하는 방법

라운드테이블 요약: 블록체인을 선하게 활용하는 방법

2024년 9월 13일

OFAC(해외재산관리국) ), 돼지도살 연루된 인신매매 네트워크 제재

OFAC(해외재산관리국) ), 돼지도살 연루된 인신매매 네트워크 제재

2024년 9월 12일

US DOJ(미국 법무부) 10월 7일 공격으로 하마스 지도자 기소, 하마스의 암호화폐 사용 내역 공개

US DOJ(미국 법무부) 10월 7일 공격으로 하마스 지도자 기소, 하마스의 암호화폐 사용 내역 공개

2024년 9월 4일

암호화폐 ATM의 불법 활동 비율, 전체 암호화폐 산업의 두 배에 달해

암호화폐 ATM의 불법 활동 비율, 전체 암호화폐 산업의 두 배에 달해

2024년 8월 28일

미국 재무부, 러시아의 전쟁 기계 지원 혐의로 400명에 가까운 개인과 단체 제재

미국 재무부, 러시아의 전쟁 기계 지원 혐의로 400명에 가까운 개인과 단체 제재

2024년 8월 23일

아르헨티나 당국, 불법 활동의 암호화폐 수익금을 세탁한 혐의로 러시아 국민 체포

아르헨티나 당국, 불법 활동의 암호화폐 수익금을 세탁한 혐의로 러시아 국민 체포

2024년 8월 23일

디지털 격차 해소: 금융 기관과 디지털 자산 규정 준수의 미래

디지털 격차 해소: 금융 기관과 디지털 자산 규정 준수의 미래

2024년 8월 22일

FedRAMP 인증을 통해 EO 14028을 준수하는 세 가지 방법

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2024년 8월 20일

휴스턴 경찰, 사기 수사에서 20만 달러 이상의 암호화폐 압수

휴스턴 경찰, 사기 수사에서 20만 달러 이상의 암호화폐 압수

2024년 8월 16일

마약 판매를 촉진하기 위해 암호화폐를 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받은 플로리다 여성

마약 판매를 촉진하기 위해 암호화폐를 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받은 플로리다 여성

2024년 8월 8일

웨비나 요약: 제재 프로그램 강화를 위한 트렌드와 전술

웨비나 요약: 제재 프로그램 강화를 위한 트렌드와 전술

2024년 8월 8일

투자자 사기 혐의로 기소된 비트클라우트 설립자

투자자 사기 혐의로 기소된 비트클라우트 설립자

2024년 8월 2일

미국과 독일 당국, 암호화폐 지갑 크립토네이터 압수 및 관리자 기소

미국과 독일 당국, 암호화폐 지갑 크립토네이터 압수 및 관리자 기소

2024년 8월 1일

FedRAMP 101: FedRAMP 인증이란 무엇이며 연방 기관에 중요한 이유는 무엇인가요?

FedRAMP 101: FedRAMP 인증이란 무엇이며 연방 기관에 중요한 이유는 무엇인가요?

2024년 7월 29일

당국, 시날로아 카르텔과 중국 자금 세탁업자의 연결고리 밝혀내다

당국, 시날로아 카르텔과 중국 자금 세탁업자의 연결고리 밝혀내다

2024년 7월 26일

암호화폐가 부의 창출을 변화시키고 세무 당국에 영향을 미치는 방법

암호화폐가 부의 창출을 변화시키고 세무 당국에 영향을 미치는 방법

2024년 7월 26일

새로운 TRM 보고서에 따르면 러시아어를 사용하는 그룹이 우세한 것으로 나타났습니다. 랜섬웨어

새로운 TRM 보고서에 따르면 러시아어를 사용하는 그룹이 우세한 것으로 나타났습니다. 랜섬웨어

2024년 7월 25일

랜섬웨어 여름: 여름: 공격이 뜨거워졌지만 전 세계의 대응도 뜨거워졌습니다.

랜섬웨어 여름: 여름: 공격이 뜨거워졌지만 전 세계의 대응도 뜨거워졌습니다.

2024년 7월 18일

팍스풀 CEO, 효과적인 자금세탁방지(AML) 프로그램 유지 실패에 대한 유죄 인정

팍스풀 CEO, 효과적인 자금세탁방지(AML) 프로그램 유지 실패에 대한 유죄 인정

2024년 7월 18일

마약 밀매 및 암호화폐 관련 자금 세탁 혐의로 10년 이상 형을 선고받은 디트로이트 남성

마약 밀매 및 암호화폐 관련 자금 세탁 혐의로 10년 이상 형을 선고받은 디트로이트 남성

2024년 7월 10일

2024년 상반기 암호화폐 해킹 및 익스플로잇으로 인한 도난 급증

2024년 상반기 암호화폐 해킹 및 익스플로잇으로 인한 도난 급증

2024년 7월 5일

'영국의 엘 차포', 범죄인 인도 항소에서 패소하고 암호화폐 관련 자금세탁 혐의로 미국으로 오다

'영국의 엘 차포', 범죄인 인도 항소에서 패소하고 암호화폐 관련 자금세탁 혐의로 미국으로 오다

2024년 6월 28일

요약: 분기별 암호화폐 정책 라운드테이블, 2024년 2분기 요약

요약: 분기별 암호화폐 정책 라운드테이블, 2024년 2분기 요약

2024년 6월 26일

HSI 뉴욕 수사, 4억 3천만 달러 규모의 다크넷 마켓 제국 운영 혐의로 기소된 2인 기소

HSI 뉴욕 수사, 4억 3천만 달러 규모의 다크넷 마켓 제국 운영 혐의로 기소된 2인 기소

2024년 6월 21일

독일 당국, ISKP에 암호화폐를 전송한 혐의를 받는 남성 체포

독일 당국, ISKP에 암호화폐를 전송한 혐의를 받는 남성 체포

2024년 6월 13일

TRM 암호화폐 정책 라운드테이블 요약: Q1 2024

TRM 암호화폐 정책 라운드테이블 요약: Q1 2024

2024년 6월 13일

OFAC(해외재산관리국) 제재 회피 네트워크 등 러시아의 전쟁 노력에 연루된 개인 및 단체 300곳 제재

OFAC(해외재산관리국) 제재 회피 네트워크 등 러시아의 전쟁 노력에 연루된 개인 및 단체 300곳 제재

2024년 6월 12일

펜타닐 그 너머: TRM 보고서, 국제 약물 전구체 시장에서 암호화폐의 역할 공개

펜타닐 그 너머: TRM 보고서, 국제 약물 전구체 시장에서 암호화폐의 역할 공개

2024년 6월 10일

반환된 자금 디파이(Defi) 사상 최초의 너바나 교환 디파이(Defi) 해킹 기소

반환된 자금 디파이(Defi) 사상 최초의 너바나 교환 디파이(Defi) 해킹 기소

2024년 6월 5일

변호사, IRS-CI가 수사한 암호화폐 폰지 사기에 대해 유죄 인정

변호사, IRS-CI가 수사한 암호화폐 폰지 사기에 대해 유죄 인정

2024년 5월 30일

새 가이드: 지속적인 자금세탁방지(AML) ) 감독 강화하기

새 가이드: 지속적인 자금세탁방지(AML) ) 감독 강화하기

2024년 5월 30일

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