DOJ(미국 법무부) 돼지도살 사기와 관련된 미화 820만 달러 압수

2025년 2월 27일, 미국 오하이오주 북부 지방 검찰청은 미국 전역의 피해자를 대상으로 한 대규모 돼지도살 사기와 관련된 미화 820만 달러 이상의 USDT에 대해 민사 몰수 소송을 제기했습니다.

이 형사 고소장에는 사기범들이 익명의 전화번호와 메시징 앱을 사용하여 피해자들이 개인적 또는 재정적 관계를 구축하고 있다고 믿도록 속이는 방법에 대해 설명되어 있습니다. 한 인스턴스 클리블랜드 지역의 한 피해자는 은퇴 계좌 전체를 청산하라는 권유를 받고 결국 65만 달러 이상의 가상자산 합법적인 투자 플랫폼이라고 믿은 곳에 송금했습니다.

대신, 그녀의 자금과 30 명의 다른 확인 된 피해자의 자금은 다음과 같은 얽힌 웹을 통해 라우팅되었습니다. 디파이(Defi) 플랫폼, 크로스체인 스왑, 비호스트 지갑의 얽히고설킨 그물망을 거쳐 결국 세 개의 트론 주소에 도착했습니다.

FBI 블록체인 인텔리전스 사용하여 중앙 집중식 거래소부터 이더리움, 트론에 이르기까지 여러 플랫폼과 네트워크에서 자금의 흐름을 추적했습니다. 디파이(Defi) 프로토콜, 그리고 최종 보관 지갑에 이르기까지 다양한 플랫폼과 네트워크에서 자금의 흐름을 추적했습니다. 복잡한 자금 세탁 방법에도 불구하고, 조사 결과 일반적인 라우팅 패턴과 지갑 재사용이 발견되어 전체 자금 세탁 계획을 파악하는 데 도움이 되었습니다.

고소장에 따르면, 사기범이 관리하는 주소에는 이 특정 수사를 넘어선 돼지도살 사기와 관련된 수많은 피해자(알려진 피해자와 아직 확인되지 않은 피해자)의 자금이 섞여 있습니다.

이 사건에서 특히 주목할 만한 점은 고소장에 사용된 이중 법적 이론입니다. 사기로 직접 추적 가능한 자금은 18 U.S.C. 981(a)(1)(C)(전신 사기)에 따라 몰수되었고, 나머지 자금(알려지지 않은 추가 피해자와 연관된 것으로 보이는)은 자금 세탁과 관련된 재산으로 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)에 따라 압수되었습니다.

이를 통해 DOJ(미국 법무부) 가 820만 달러 전액을 압류하여 사기범들이 일부라도 회수하지 못하도록 하고, 수사가 확대됨에 따라 다른 피해자들에게 보상금을 지급할 수 있는 능력을 보존할 수 있었습니다.

FBI DOJ(미국 법무부) 팀은 이 사건에 아직 확인되지 않은 다른 잠재적 피해자가 있다는 사실을 인지했습니다. 팀은 압수된 주소에서 '역추적'을 통해 다른 잠재적 피해자를 찾아내고 있습니다.

돼지도살 사기는 가장 피해가 크고 빠르게 성장하는 가상자산 사기 유형 중 하나로, 동남아시아에서 인신매매를 지원하는 스캠 조직과 연관되어 있는 경우가 많습니다. 이들은 취약한 개인을 대상으로 금융 그루밍 수법을 사용하며, 그 피해는 치명적일 수 있습니다.

이 사례는 민관 파트너십, 정교한 추적 도구, 스마트한 법적 전략이 어떻게 실제적인 영향을 미칠 수 있는지를 잘 보여줍니다. 단순히 가상자산 압수하는 것이 아니라, 많은 피해자들이 평생 모은 재산을 잃은 피해자들을 위한 정의를 실현하는 것입니다.

TRM Labs 는 불법 자산을 추적하고 피해자를 보호하는 FBI클리블랜드 현장 사무소와 Department of Justice 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.