이번 주 미국 Department of Justice 지금은 사라진 네메시스 마켓의 배후로 지목된 이란 국적의 베루즈 파사라드에 대한 연방 기소장을 개봉했다고발표했습니다. 이 기소는 미국 재무부OFAC(해외재산관리국))이 이전에 발표한 제재 조치와 함께 2021년부터 2024년 사이에 40만 건 이상의 불법 거래를 처리한 거대한 다크넷 마약 시장의 내부를 들여다볼 수 있는 단서를 제공합니다. 이 중 55,000건 이상이 메탐페타민과 코카인과 같은 강력한 각성제와 관련이 있었고, 추가로 17,000건은 헤로인과 펜타닐과 같은 오피오이드(미국 사회를 파괴하는 오피오이드 유행의 중심 약물)와 관련이 있었습니다.
파사라드는 15만 명 이상의 사용자와 1,100개의 판매자 계정을 보유한 세계 최대 다크넷 마켓플레이스 중 하나로 성장한 토르를 감독한 혐의를 받고 있습니다. 네메시스는 주로 토르에서 위조 문서와 해킹 도구부터 가장 위험한 형태의 마약에 이르기까지 다양한 밀수품을 판매했습니다. 또한 파사라드는 혼합 프로토콜을 사용하여 공급업체에 세탁 서비스를 제공했으며 네메시스를 통해 처리된 모든 거래의 일부를 보관한 것으로 알려졌습니다.
OFAC(해외재산관리국) )은 2025년 3월 파사라드를제재하면서 그를 마켓플레이스의 유일한 관리자라고 설명하며 그가 후속 플랫폼 재개를 위해 공급업체와 소통했다고 지적했습니다. OFAC(해외재산관리국)은 파사라드와 관련된 가상자산 주소 49개(비트코인 44개, 모네로 5개)를 지정하여 그의 운영을 지탱하는 금융 인프라를 공격했습니다. 재무부의 조치는 2024년 3월 미국, 독일, 리투아니아 당국이 주도한 합동 법 집행 작전으로 네메시스의 서버와 약 9만 4천 유로(약 1억 2,000만 달러)의 가상자산 압수한 후 네메시스가 해체된 데 따른 가상자산
"한 사람이 인프라를 등록하거나 플랫폼의 설정을 감독할 수 있지만, 네메시스 규모의 다크넷 마켓플레이스는 일반적으로 더 광범위한 운영 팀이 필요합니다."라고 말합니다. Ari Redbord의 글로벌 정책 책임자인 아리 레드보드(Ari Redbord)는 Decrypt 와의 인터뷰에서 파사라드가 단독으로 행동했을 가능성에 대해 질문했습니다.
레드보드는 협력자에는 관리자, 중재자, 에스크로 에이전트, 기술 개발자 및 "자금 세탁 조력자"가 포함되었을 수 있다고 설명했습니다. 그는 "이전 사례(예: 알파베이 또는 하이드라)에서 볼 수 있듯이 이러한 플랫폼은 가동 시간, 사용자 신뢰, 분쟁 해결, 안전한 현금 인출 메커니즘을 보장하기 위해 역할이 명확하게 정의된 분산된 팀을 포함하는 경우가 많습니다."라고 덧붙였습니다.
에 따르면 TRM Labs에 따르면 네메시스와 중국 마약 전구체 제조업체 사이에는 공급업체에서 중국 공급업체로 직접 자금을 송금하는 등 명확한 온체인 연결고리가 있으며, 이는 가상자산 마약 밀매와 글로벌 공급망 간의 연결고리를 보여줍니다.
TRM에서 다크넷 마켓플레이스는 지금은 사라진 실크로드처럼 마약 밀매에 특화된 플랫폼으로 좁게 정의됩니다. 이는 중요한 구분입니다. 다크넷에서 운영되지만 멀웨어나 도난당한 인증 정보를 거래하는 다른 단체는 DNM이 아닌 사이버 범죄 플랫폼으로 별도로 분류됩니다. 이렇게 명확하게 구분하면 보다 표적화된 위협 분석과 정책 대응이 가능합니다.
TRM은 현재 20~30개의 주요 약물 중심 DNM이 상시 활동 중이라고 평가하며, 이 수치는 지난 몇 년 동안 놀랍도록 일관되게 유지되고 있습니다. 대부분의 플랫폼은 법 집행 기관의 압력, 시장 변동성, 내부 불안정성 등으로 인해 2~3년 이내에 문을 닫거나 붕괴되는 등 일반적으로 수명이 짧습니다.
이러한 DNM은 두 가지 주요 생태계, 즉 데드롭 배송을 중심으로 구축된 러시아어 생태계와 우편 시스템에 의존하는 서구의 약물 유통 생태계에 걸쳐 존재합니다. 블랙스프룻이나 크라켄과 같은 플랫폼이 주도하는 러시아어 시장은 훨씬 더 지배적이고 기술적으로 발전했으며 회복력이 뛰어납니다. 이들은 제한된 국내 단속 위험과 대부분 중국에서 공급되는 합성 약물 및 전구체의 국내 공급이라는 이점을 누리고 있습니다.
TRM의 2025 가상자산 범죄 보고서에 따르면, 2024년 가상자산 통한 전 세계 마약 거래량의 97% 이상을 러시아계 DNM이 차지한 것으로 나타났습니다. 이러한 플랫폼은 지역 마약 경제에 깊숙이 자리 잡았으며, 2022년 하이드라가 압수된 이후에도 비교적 큰 도전을 받지 않고 있습니다.
반면, 서구의 다크넷 시장은 2024년에 심각한 역풍을 맞았습니다. 대규모 퇴출 사기, 폐쇄, 체포로 인해 생태계가 불안정해졌습니다. 보헤미아, 인코그니토, 고피쉬와 같은 마켓이 의심스러운 상황에서 사라졌습니다. 나중에 23세의 대만 국적자로 밝혀진 한 관리자는 2024년 5월에 체포되었습니다. 네메시스 자체는 3월에 독일 당국에 의해 압수되었습니다. 이러한 혼란 속에서도 Si Market과 같은 텔레그램 기반 플랫폼과 슈퍼마켓과 드럭허브 간의 최초의 다크넷 M&A 등 새로운 모델들이 등장하고 있습니다.
혁신이 지속되는 가운데, 베루즈 파사라드에 대한 제재와 기소는 불법 금융을 추적하고 다크넷 마약 거래의 배후에 있는 범죄 인프라를 파괴하는 법 집행 기관과 블록체인 인텔리전스 진화하는 역량을 보여 줍니다. 에 따르면 TRM Labs에 따르면 네메시스와 같은 플랫폼을 운영하는 것은 한 사람이 할 수 있는 일이 아니며 개발자, 중재자, 에스크로 에이전트, 자금 세탁 조력자로 구성된 분산된 네트워크가 필요합니다. 이러한 행위자들은 익명성과 파편화에 의존하여 운영하지만, 익명화된 인터넷 구석에도 디지털 발자국이 존재합니다.
파사라드의 기소는 단순히 한 마켓플레이스의 몰락에 대한 이야기가 아니라, 적대적인 관할권과 탈중앙화된 시스템에서도 책임을 물을 수 있는 길이 남아 있음을 보여주는 신호입니다. 또한 위협 네트워크를 매핑 국경을 넘어 불법 자금을 추적하며 수사관에게 합성 오피오이드의 증가하는 위협으로부터 커뮤니티를 보호하는 데 필요한 도구를 제공하는 데 있어 블록체인 인텔리전스 중요한 역할을 강조합니다.
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