미국 재무부, 8개의 가상자산 주소를 포함한 후티 금융 네트워크 제재

오늘 미국 재무부OFAC(해외재산관리국)은 특별지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정된 예멘 기반 단체인 안사룰라(후티 반군)의 금융 인프라를 겨냥한 제재를 가했습니다. 이 단체가 관리하는 가상자산 주소 8개가 지정 대상에 포함되었습니다. 이러한 조치는 후티 반군에 대한 재정 지원과 이슬람혁명수비대-콥스군(IRGC-QF) 및 기타 행위자들과의 연계성을 차단하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.

후티는 2021년 1월 10일에 처음 테러 단체로 지정되었다가 2021년 2월에 테러 단체 목록에서 삭제되었고, 2024년 2월 16일에 재지정되었습니다. 이 제재는 전통적인 금융 시스템과 디지털 금융 시스템을 통해 후티의 자금 조달에 관여하는 개인, 단체 및 네트워크를 대상으로 합니다.

OFAC(해외재산관리국) 이 지정한 8개의 가상자산 지갑 주소는 후티 반군 및 관련 행위자들이 관리하고 있습니다. 이 중 2개 주소는 이전에 후티 반군과 이란혁명수비대-QF와 연계된 이란 기반 금융 조력자 사이드 알 자말(Sa'id al-Jamal)과 연결되었습니다. 다른 지정된 주소는 이스라엘의 국가테러자금조달국(NBCTF)이 테러 자금 조달에 연루된 것으로 확인된 단체와 관련이 있습니다.

에 따르면 TRM Labs에 따르면 오늘 지정된 8개의 가상자산 주소에 대한 온체인 분석 결과, 수백만 달러의 자금이 다른 고위험군 및 OFAC(해외재산관리국)) 제재 대상 기관으로 흘러들어간 것으로 나타났습니다, 사드 알 자말과 가란텍스, 그리고 중국과 러시아에 연결된 무인항공기(UAV) 및 대(對)무인항공기 장비의 제조 및 판매업체의 소유로 TRM이 파악한 주소로 수백만 달러가 흘러들어간 것으로 나타났습니다.

오늘의 조치는 이란의 지원을 받는 후티 반군을 겨냥한 광범위한 노력의 일환입니다. 2025년 3월 15일, 미국은 홍해에서 상선에 대한 후티 반군의 공격이 증가함에 따라 예멘에서 이 단체에 대한 광범위한 공습을 시작했습니다. 동시에 미국은 후티 반군을 '해외 테러 조직'으로 재지정하고 이들의 금융 네트워크와 연결된 개인과 단체에 제재를 부과하는 등 후티 반군에 대한 경제 조치를 강화했습니다. 여기에는 특히 후티 반군의 가상자산 활동이 무장 활동 자금 조달과 국제 제재를 회피하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 겨냥한 조치가 포함됩니다. 2024년 12월, 미국 재무부는 알 자말과 연결된 가상자산 지갑을 제재했습니다.

공식적으로 안사르 알라로 알려진 후티 반군은 주로 예멘 북서부에 기반을 둔 예멘의 정치 및 무장 운동 단체입니다. 2014년에는 수도 사나를 포함한 예멘의 대부분 지역을 장악했으며, 예멘 인구의 약 70%가 후티 반군의 통제 하에 있습니다. 후티 반군은 그들이 장악한 지역에 거버넌스(governance) 구조를 구축하여 지역 행정, 보안 및 사법 시스템을 감독하고 있습니다. 이들의 주요 수입원은 항구와 검문소에서 징수하는 세금과 관세, 특히 연료와 무기 밀수 작전을 통해 벌어들이는 자금입니다. 또한, 이들은 부분적으로는 국제 제재를 회피하고 지속적인 분쟁과 거버넌스(governance) ) 노력을 위한 자금을 마련하기 위해 디지털 화폐로 눈을 돌리고 있습니다. 

후티 금융 조직은 국제 제재를 회피하고 거액의 자금을 운영 자금으로 조달하기 위해 자신들의 통제하에 있는 자금 서비스 기업에 크게 의존하고 있습니다. 예를 들어, 알 자말의 인스턴스 모하메드 알리 알 타우르 거래소 및 알 하즈미 거래소와 같은 업체를 활용하여 수백만 달러를 예멘으로 송금했습니다. 이 자금은 IRGC-QF와 관련된 자금 세탁 활동을 지원하고 다보스 거래소 및 송금 회사와 같은 알 자말이 통제하는 단체의 제재 대상 자산을 충당하는 데 사용되었습니다. 합법적인 금융 기관으로 가장하여 운영되는 이러한 거래소는 불법 수익금을 세탁하고 후티 반군의 재정적 안정을 유지하는 데 중추적인 역할을 해왔습니다. 

예멘의 후티 반군은 내전이 계속되는 가운데 가상자산 채굴을 재정 전략의 일부로 활용하고 있습니다. 증거에 따르면 후티 반군은 적어도 2017년부터 탈중앙화 암호화폐 채굴에 관여한 것으로 나타났습니다. 이 이니셔티브는 전통적인 은행 시스템과 국제 제재를 우회하여 수익을 창출하고 재정적 자율성을 확립하는 것을 목표로 합니다. 이러한 노력의 영향은 아직까지 상당히 제한적입니다.

이제 8개의 지정된 가상자산 주소는 다음과 같이 표시됩니다. TRM Labs블록체인 인텔리전스 도구에 표시됩니다. TRM은 미국, 이스라엘, 글로벌 법 집행 파트너와 긴밀히 협력하여 테러 자금 조달을 지원하는 디지털 자산의 사용을 추적, 분석, 차단하고 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 고위험 지갑과 네트워크를 실시간으로 식별하여 후티와 같은 제재 대상 단체가 가상자산 인프라를 추가로 악용하는 것을 방지할 수 있습니다.