오늘 미국 재무부OFAC(해외재산관리국)은 영국 국세청(NCA)의 다년간의 조사 끝에 글로벌 자금 세탁 조직인 TGR 그룹과 연계된 개인 5명과 법인 4곳에 대한 제재를 발표했습니다. 이 네트워크는 러시아 엘리트, 초국적 범죄 조직, 스파이 활동과 같은 국가가 후원하는 활동을 위한 제재 회피를 용이하게 했습니다.
우크라이나 국적의 조지 로시와 러시아 국적의 엘레나 치르키얀이 이끄는 TGR 그룹은 불법 자금을 가상자산 서방 국가에서 부동산을 구매하고, 금융 제한을 우회하는 등의 서비스를 제공했습니다.
로시와 치르키얀은 또한 올해 초 러시아 엘리트들을 위한 랜섬웨어 결제 세탁 및 자금 이동에 관여한 혐의로 제재를 받은 모스크바 소재 스마트 그룹의 대표 예카테리나 즈다노바(Ekaterina Zhdanova)와 협력한 바 있습니다. 당시 제재에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
특히, 즈다노바는 기존 기업과의 관계 및 방대한 인맥을 활용하여 법정화폐와 가상자산 이용한 국제 송금을 조율했습니다. 2023년 11월 지정 당시 OFAC(해외재산관리국) 즈다노바가 가상자산 통해 1억 달러 이상을 해외로 송금하고 가상자산 두바이에 기반을 둔 조세 거주 서비스를 운영하여 러시아 고객에게 신분증과 은행 계좌를 제공하고, 사기 투자 및 부동산 구매를 통해 230만 달러를 세탁하는 데 관여했다고 강조한 바 있습니다.
즈다노바는 규정을 준수하지 않는 러시아 기반 가상자산 거래소 가란텍스를 자주 사용하여 자금을 세탁하고 류크 랜섬웨어 그룹의 거래를 촉진했으며, 2021년에 피해자 지불로 의심되는 230만 달러를 세탁하고 다른 랜섬웨어 네트워크와 연결했습니다. TRM에 따르면 2023년 1월 미국 Department of Justice 재무부 조치의 대상이 된 비츨라토도 즈다노바가 관리하는 지갑에서 자금을 받았습니다.
러시아 국적의 카드지 무라트 달가토비치 마고메도프도 즈다노바를 통해 대량 현금 및 가상자산 자금 세탁을 조율하는 역할을 한 공로로 오늘 지정 대상에 포함되었습니다.
NCA의 수사를 통해 30개 이상의 국가에서 조직 범죄, 마약, 사이버 범죄 활동과 TGR 및 스마트가 연계된 광범위한 운영이 밝혀졌습니다.
"러시아 엘리트들은 TGR 그룹을 통해 디지털 자산, 특히 미국 달러 기반 스테이블코인을 악용하여 미국과 국제 제재를 회피하고 자신과 크렘린을 더욱 부유하게 만들려고 했습니다." "미국은 우리의 동맹 및 파트너들과 함께 디지털 자산이나 기타 불법 금융 계획을 사용하여 부당한 이익을 축적, 저장 및 거래 러시아의 모든 노력을 방해하기 위해 계속 노력하고 있습니다."라고 브래들리 T. 스미스 테러 및 금융정보 차관 대행이 말했습니다.
NCA의 획기적인 디스테이블라이즈 작전 개시
NCA는 글로벌 범죄 기업에 내재된 러시아어권 자금 세탁 네트워크를 표적으로 삼은 ' 디스테이블라이즈 작전'을 통해 네트워크 해체에 착수했습니다. NCA의 공조 활동으로 지금까지 84명이 체포되었으며, 그 중 상당수가 이미 실형을 선고받고 복역 중이며 2천만 파운드 이상의 현금과 가상자산 압수되었습니다.
조사 결과, 스마트와 TGR은 키나한 카르텔과 영국에 기반을 둔 마약 조직과 같은 조직 범죄 단체의 재정적 조력자 역할을 한 것으로 밝혀졌습니다. 이 네트워크는 가상자산 통해 불법 마약 수익을 세탁함으로써 범죄 조직이 국경을 넘어 실제 현금을 이동하지 않고도 마약과 총기에 재투자할 수 있도록 했습니다.
BBC에 따르면, 2021년 팬데믹 봉쇄 기간 중 경찰이 세탁을 위해 대량의 현금을 운반하는 택배를 가로채면서 중요한 돌파구가 마련되었습니다. NCA는 이 자금을 추적하여 미등록 거래소를 통해 현금을 가상자산 전환한 TGR과 Smart를 찾아냈습니다. 인스턴스 경우, 한 택배 네트워크는 단 4개월 동안 22개 범죄 조직을 대신해 영국 55개 지역에서 마약 자금을 모았습니다. 1,560만 파운드의 마약 자금을 운반한 파와드 사이디와 같은 택배 기사들이 이 계획의 핵심 연결고리였습니다. 2021년에 체포된 사이디는 4년 이상의 징역형을 선고받았고, 이는 더 심층적인 수사의 시작을 알리는 신호탄이 되었습니다.
NCA의 분석에 따르면 이 세탁 네트워크는 조직 범죄를 지원할 뿐만 아니라 러시아 국가 작전에도 도움을 준 것으로 밝혀졌습니다. 스마트와 TGR은 영국에서 금지된 러시아 투데이(RT) 미디어 운영을 위한 자금 이체, 영국 피해자들로부터 2700만 파운드를 갈취한 류크와 같은 사이버 범죄 단체의 랜섬웨어 자금 세탁 등 스파이 활동에 자금을 지원했습니다.
네트워크 운영 방식 및 제재 의미
TGR과 스마트 네트워크는 합법적인 은행 시스템을 모방하여 원활한 국경 간 금융 서비스를 제공했습니다. 이들의 방법에는 제재 대상 기업과 관련된 자금 세탁, 현금과 가상자산 교환하는 미등록 서비스 제공 가상자산 현금을 수령하고 그 가치를 가상자산 형태로 고객에게 제공 가상자산 선불 신용카드 서비스 제공, 자금 출처를 난독화하여 러시아 고액 자산가가 영국에서 부동산을 구매할 수 있게 하는 것 등이 포함되었습니다.
제재 대상 단체는 다음과 같습니다:
- TGR 기업 컨시어지 LTD (영국): 금융 및 컨시어지 서비스를 제공하는 Chirkinyan이 직접 운영합니다.
- TGR DWC-LLC아랍에미리트(UAE))): 부동산 거래를 촉진하기 위해 치르키얀이 관리합니다.
- 풀만 글로벌 솔루션 LLC (와이오밍): 가상자산 거래소를 처리하는 안드레이스 브라덴스 소유.
- 시암 전문가 무역 회사 (Thailand): Exported electronic components to Russia.
로시, 치르키니안, 즈다노바는 현재 OFAC(해외재산관리국) 제재 대상입니다. 미국과 영국 관할권 내 이들의 모든 자산은 동결되었으며, 이들과의 거래는 금지됩니다. 영국 국세청은 수사의 일환으로 2천만 파운드 이상의 현금과 가상자산 압수했으며, 이는 7억 파운드의 마약 판매와 관련이 있는 것으로 추정됩니다.
조율된 글로벌 노력
NCA의 중요한 조치와 OFAC(해외재산관리국)의 지정은 글로벌 자금 세탁을 방해하기 위한 광범위한 전략의 일환입니다. 이 제재는 디지털 자산을 활용하여 국제적 통제를 회피하는 범죄 집단과 국가 행위자의 재정적 생명줄을 끊는 것을 목표로 합니다. "디스테이블라이즈 작전을 통해 이전에는 국제 법 집행 기관에 알려지지 않았던 방식으로 운영되는 수십억 달러 규모의 자금 세탁 네트워크가 드러났습니다. 우리는 그들이 불법 자금을 우리 경제에 끌어들일 수 있는 합법적인 분위기를 제거했습니다."라고 말했습니다.
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