편집자 주: 다음 게시물은 저희의 2025년 암호화 범죄 보고서에서 발췌한 것으로, 앞으로 몇 주에 걸쳐 위협 범주별로 분석할 예정입니다. 보고서 전문을 읽고 사본을 다운로드하려면, 여기를 클릭.
암호화폐 거래량 전년 대비 56% 증가
2024년 암호화폐 거래량은 2023년 대비 56% 증가한 10조 6천억 달러 이상으로 증가했습니다. 불법 거래량은 현재 2023년 대비 24% 감소한 450억 달러로 감소한 것으로 보입니다. 이는 전체 암호화폐 거래량의 0.4%를 차지하며, 2023년의 0.9%에서 감소한 수치로 전년 대비 51% 감소한 수치입니다.
현재 블록체인에서 불법 활동의 상위 카테고리는 2023년과 거의 동일하게 유지되고 있습니다: 제재(불법 거래량의 33%), 차단(불법 거래량의 29%), 사기 및 사기(불법 거래량의 24%) 순입니다.
TRM은 전체 불법 거래량 수치가 상향 조정될 것으로 예상합니다.
이러한 전체 수치는 현재 이용 가능한 최신 인텔리전스를 기반으로 한 TRM의 불법 거래량 추정치를 나타냅니다. 그러나 불법 거래를 탐지하고 귀속시키는 데 내재된 복잡성과 보고 지연으로 인해 시간이 지남에 따라 새로운 데이터가 나오면 전체 불법 거래량 수치는 증가할 것으로 예상합니다.
2024년 초에 이 연례 보고서를 발행할 당시 TRM의 2023년 불법 거래 규모 추정치는 348억 달러였습니다. 현재 TRM은 이 수치를 69% 상향 조정한 587억 달러로 추정하고 있습니다. 어트리뷰션 향후 몇 년간 더 확대될 가능성이 높기 때문에 수정된 수치도 최종적인 수치가 아닐 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 시간이 지남에 따라 어트리뷰션 확대됨에 따라 2022년의 불법 규모는 작년에 보고된 496억 달러에서 현재 추정치에 따라 2년 후인 2022년 말 기준 566억 달러로 상향 조정되었습니다.
향후 전체 불법 거래 규모가 상향 조정될 가능성이 높다는 점을 고려할 때, 독자들은 이 보고서의 수치를 역동적인 기준선으로 간주해야 합니다. 2024년 불법 규모에 대한 최종 추정치는 여기에 보고된 447억 달러를 훨씬 상회할 가능성이 높으며, 지금까지의 2023년 수치에 대한 상향 조정을 적용할 경우 750억 달러를 상회할 수도 있습니다. 위협 행위자의 전술, 기술 및 절차(TTP)에 대한 카테고리별 동향과 평가가 더욱 일관성을 유지하고 진화하는 위험 패턴에 대한 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공할 것으로 기대합니다.
방법론
총 불법 가상자산 규모는 암호화폐 해킹으로 도난당한 자금의 USD 가치(해킹 당시의 USD 가치)와 투자 사기, 제재, 다크넷 마켓플레이스 등 불법 범주에 속하는 단체와 연결된 비트코인, 이더리움, 트론, 바이낸스(Binance) ) 스마트 체인 및 폴리곤의 블록체인 주소로 전송된 USD 가치를 합산하여 추정합니다. 저희의 추정치는 불법 가상자산 규모에 대한 최소한의 '바닥'으로 간주하며, 어트리뷰션 보고가 지연됨에 따라 시간이 지남에 따라 수치는 더 늘어날 것으로 예상합니다.
불법 가상자산 규모 추정에서 제외된 것은 다음과 같습니다:
- 범죄 수익은 처음에는 법정화폐로 이루어졌다가 이후 가상자산 전환됩니다 가상자산 이러한 수익금은 일반적으로 온램프 서비스를 통해 암호화폐로 전환되며, 온체인 데이터만으로는 파악하기 어렵습니다. 이러한 수익금의 가치를 정확하게 평가하려면 가상자산 서비스 제공업체와 국가 금융 정보 기관의 추가 데이터가 필요합니다.
- 불법 활동과 연결되지 않은 블록체인 주소로의 이체: 당사는 단일 법인 내 내부 이체로 보이지 않는 미귀속 주소의 거래를 분석하여 이러한 이체의 잠재적 최대 규모를 추정합니다.
- 불법 암호화폐 수익의 세탁과 관련된 송금: 불법 암호화폐 USD 거래량 수치는 불법 단체가 창출한 암호화폐 수익을 추정하는 것으로, 이러한 수익의 세탁은 제외됩니다. 총 암호화폐 거래량 대비 불법 암호화폐 거래량을 백분율로 계산할 때는 탈중앙화 거래소의 필링 체인 및 특정 스왑과 같이 법인 내부에서 이루어지는 것으로 보이는 이체는 제외하고, 귀속 주체와 연결된 수신 거래량만 고려합니다.
2024년 불법 거래량이 가장 크게 감소한 트론(TRON)
2024년에는 트론 블록체인(불법 거래량의 58%)에서 가장 많은 불법 암호화폐 활동이 발생했으며, 이더리움(불법 거래량의 24%), 비트코인(불법 거래량의 12%), 바이낸스(Binance) 스마트 체인(불법 거래량의 3%), 폴리곤(불법 거래량의 3%)이 뒤를 이어 낮은 거래 수수료, 스마트 계약, 인기 스테이블코인을 보유한 블록체인에 대한 지속적인 선호가 반영된 것으로 분석되었습니다.
그러나 분석 대상 블록체인 중 트론의 불법 거래량이 가장 큰 폭으로 감소하여 60억 달러가 감소하고 불법 거래량 비중이 절반으로 줄었습니다 . 트론의 불법 거래량 중 49%는 제재 대상 기관과 관련이 있었고, 32%는 효과적으로 무력화되어 더 이상 위협 행위자가 접근할 수 없는 자산인 블록리스트에 등재된 펀드와 관련이 있었습니다. 트론에서 USDT로 차단된 자금의 하위 집합 중 약 20%가 피해자 및 정부 계정으로 재발행되었습니다.
이러한 불법 거래량의 감소는 부분적으로는 블록체인에서 불법 행위자를 근절하는 데 초점을 맞추고 있는 트론의 노력을 반영합니다. 2024년 8월, TRON, 테더(Tether)와 TRM은 트론 블록체인에서 USDT 사용과 관련된 불법 활동에 대처하기 위해 민관 협력을 촉진하는 것을 목표로 하는 최초의 이니셔티브인 T3 금융범죄 부서 (T3 FCU)를 설립한다고 발표했습니다.
이 이니셔티브는 출범 이후 몇 달 동안 법 집행 기관과의 협력을 통해 1억 3천만 달러가 넘는 불법 수익금을 동결하는 데 성공했습니다. 여기에는 최근 정교한 자금 세탁과 관련된 도난 자금 2,640만 달러를 압수한 스페인의 가디아 시빌의 압수수색이 포함됩니다.
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이 시리즈의 다음 편입니다: 2024년 불법 암호화폐 거래량에 대한 제재 대상 기관의 기여도를 자세히 살펴봅니다.
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