독점 시장 장악 후 서부 DNM 예치금 3분의 1 감소

다크넷 시장 매출 감소는 최근의 소규모 다운이 더 넓은 생태계를 흔들었음을 시사합니다.

2023년 5월, 유로폴은 9개국 법 집행 기관이 참여한 공조 작전을 통해 다크 웹 마켓플레이스(DNM) '독점 시장'을 압수했다고 발표했습니다 . 

모노폴리 마켓은 2019년 설립 이후 약 1,200개의 리스팅과 약 160만 달러의 총매출액을 기록한 서부 DNM 생태계에서 비교적 작은 규모의 업체였습니다(서부 최대 DNM인 ASAP 마켓은 100배 많은 리스팅과 8250만 달러의 총매출액을 기록했습니다). 그러나 작전명 스펙토르는 약 300명을 체포하고 5천만 달러 이상의 현금과 가상 화폐, 850kg의 마약과 117개의 총기를 압수한 것으로 알려졌습니다. 

또한, 분석은 TRM Labs 의 분석에 따르면, 모노폴리 마켓의 압류 발표 이후 몇 주 동안 서양 DNM으로 입금되는 주당 예치금이 약 1/3로 급감한 것으로 나타났습니다. 예금(또는 DNM으로 들어오는 이체)의 가치도 약 4분의 1로 감소했습니다.

상대적으로 잘 알려지지 않은 한 명의 플레이어의 퇴출이 어떻게 더 넓은 서구의 DNM 환경에 그토록 큰 영향을 미칠 수 있었을까요? 

이러한 파급 효과에 대한 한 가지 설명은 서구의 DNM은 일반적으로 공급업체가 여러 마켓플레이스에서 판매하는 것을 금지하지 않기 때문에 한 번에 여러 플랫폼에서 활동하는 경향이 있다는 것입니다. 이를 통해 공급업체는 안정적인 다중 소스 수입원을 구축할 수 있으며, 출구 스캠 법 집행 기관의 압수수색으로 인해 하나의 DNM이 사라질 위험으로부터 헤지할 수 있습니다. Monopoly Market에서 활동하다 적발된 일부 공급업체는 다른 DNM에서도 활동했을 가능성이 높았기 때문에, 압수수색으로 인해 압수된 마켓플레이스의 매출과 거래량이 훨씬 더 감소했습니다.

스텔스도 중요한 역할을 한 것으로 보입니다. 모노폴리 마켓이 2021년 12월에 처음 오프라인 상태가 된 후 2023년 4월에 유로폴이 폐쇄를 인정하기까지 거의 16개월이 지났습니다. 그 기간 동안 법 집행 기관은 의심을 불러일으키지 않고 마켓의 공급업체와 고객에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 압수한 데이터를 분석할 충분한 시간을 가졌을 것입니다.

흔하지는 않지만, 이러한 은밀한 압수수색 방식은 성공적인 실적이 있습니다. 2017년 미국과 유럽 사법 당국은 당시 아무런 발표도 하지 않은 채 AlphaBay와 Hansa Market이라는 두 개의 대형 DNM을 압수했습니다. 당시 한사 마켓은 사용자 몰래 네덜란드의 국가첨단범죄수사대(NHTCU)에 의해 거의 한 달 동안 온라인 상태가 유지되었으며, 이 기간 동안 수사대는 매일 약 1,000건의 거래를 모니터링하고 10,000개의 고객 우편 주소를 수집했습니다. 

오퍼레이션 스펙토르가 서구 다크넷 마켓플레이스 생태계에 지속적인 영향을 미칠지는 아직 말하기는 이르다고 생각합니다. DNM은 법 집행 기관의 조치에도 불구하고 매우 탄력적인 조직으로 입증되었으며, 결국 예치금과 판매량이 회복될 가능성이 높습니다. 그럼에도 불구하고 오퍼레이션 스펙토르의 엄청난 영향력은 단기적으로만 보더라도 상대적으로 규모가 작은 시장 플레이어를 대상으로도 상당한 성과를 거둘 수 있음을 시사합니다. 

‍