오늘 유럽연합은 러시아가 우크라이나를 본격적으로 침공한 지 3년이 되는 날을 맞아 16번째 대러 제재 패키지를 발표했습니다. 이 패키지는 "우크라이나의 영토 보전, 주권 및 독립을 훼손하거나 위협하는 행동에 책임이 있는" 개인 48명과 단체 35곳을 추가로 지정하여 제한 조치를 부과했습니다.
이번 조치는 러시아의 전쟁 노력을 촉진하고 가능하게 하는 추가 단체와 부문을 대상으로 기존 규제를 확대한 것입니다. 특히 이번 조치에는 미국과 영국에서 지정한 바 있는 러시아 기반 암호화폐 거래소인 가란텍스의 상장, 벨라루스 국민과 거주자에 대한 가상자산 지갑, 계정, 커스터디 서비스 금지 확대 등 여러 암호화폐 관련 지정이 포함되어 있습니다.
가란텍스: 획기적인 암호화폐 제재
이번 암호화폐 생태계에 대한 제재 조치의 가장 중요한 요소 중 하나는 유럽 연합(EU)이 러시아 기반 가상자산 거래소인 가란텍스를 지정한 것입니다. TRM은 이란의 거래소 노비텍스와 함께 가란텍스가 2024년 제재 대상 기관 및 관할 지역으로 유입된 자금의 85% 이상을 책임질 것으로 추정하고 있습니다.
가란텍스는 콘티와 같은 랜섬웨어 그룹과 지금은 사라진 하이드라 마켓을 포함한 불법 행위자 및 다크넷 시장과 관련된 1억 달러 이상의 거래를 촉진했다는 이유로 2022년 4월 미국OFAC(해외재산관리국)으로부터 처음 제재를 받은 바 있습니다.
영국이 뒤를 이어 거래소 접근을 제한했지만, 유럽 연합(EU)은 지금까지 가란텍스를 제재 프레임워크 포함시키지 않았습니다. 이번 지정은 제재를 회피하기 위한 암호화폐 사용을 겨냥한 서방 동맹국들의 통일된 접근 방식을 의미합니다. 유럽 연합(EU)의 지정 대상에는 가란텍스와 관련된 6개의 지갑 주소가 포함되어 있으며, 이 주소는 모두 TRM이 소유하고 있습니다. 제재에도 불구하고 가란텍스는 매년 수십억 달러의 거래를 책임지는 불법 및 고위험 활동의 주요 조력자 역할을 계속하고 있습니다.
추가 엔티티 및 제한 사항 확장
유럽 연합(EU) 제재 패키지는 이전에 미국OFAC(해외재산관리국)))의 제재를 받은 적이 있고 TRM이 모니터링하고 있는 다른 여러 법인도 지정했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
- 2015년에 설립되어 크리미아에 기반을 둔 전 세계 사용자를 대상으로 하는 러시아 선전 웹사이트인 SouthFront. SouthFront는 다음 기관으로부터 제재를 받았습니다. OFAC(해외재산관리국) 로부터 허위 정보 캠페인 및 선거 개입과 관련된 활동으로 2021년 4월에 제재를 받았습니다.
- 저렴한 다기능 무인항공기 제품을 생산하는 소규모 드론 생산 업체인 OKO 디자인 뷰로. OKO 디자인 뷰로는 다음 기관으로부터 제재를 받았습니다. OFAC(해외재산관리국) 의 제재를 받았습니다.
- 로베프 재단은 러시아 군대가 사용하는 소총을 제조하는 로베프 암즈의 프로젝트 자금 조달을 위해 자금을 모으는 로베프 그룹 산하 기관입니다. 로베프 재단은 다음 기관으로부터 제재를 받았습니다. OFAC(해외재산관리국) 의 제재를 받았습니다.
이 패키지는 또한 유가 상한을 우회하는 제3국 금융기관과 암호화폐 자산 제공업체를 대상으로 하는 유럽 연합(EU)의 권한을 확대하여 무역 거래에서 암호화폐 사용에 대한 인식의 필요성을 더욱 확대합니다.
상장 법인과 더불어 러시아 국민과 거주자에 대한 가상자산 서비스 금지가 벨라루스로 확대되었습니다. 새로운 패키지는 "벨라루스 국민과 거주자에게 가상자산 지갑, 계정 또는 수탁 서비스를 제공하는 것을 금지하고, 이러한 금지의 우회를 제한하기 위해 벨라루스 국민 또는 벨라루스에 거주하는 자연인이 이러한 서비스를 제공하는 법인, 단체 또는 기관의 관리 기관을 소유 또는 통제하거나 직책을 맡는 것을 금지"하는 내용을 담고 있습니다.
영국, 러시아 제재 패키지 발표
러시아의 우크라이나 전면 침공 3주년을 맞아 영국은 분쟁 초기 이후 가장 광범위한 대러 제재 패키지를 발표했습니다. 이 포괄적인 패키지에는 러시아의 군사적 침략을 계속 지원하는 단체와 개인을 대상으로 하는 107개의 새로운 제재가 포함되어 있습니다.
제재의 주요 측면은 다음과 같습니다:
- 군사 공급망 교란: 영국은 러시아의 군사 작전에 필수적인 공작기계, 전자제품, 이중용도 물품의 생산업체와 공급업체에 집중하고 있습니다. 이러한 업체는 중앙아시아 국가, 터키, 태국, 인도, 중국 등 다양한 국가에 위치해 있으며, 러시아에 핵심 부품을 공급하는 주요 공급국입니다.
- 외국 지원 대상 지정: 영국은 처음으로 러시아의 전쟁 노력을 지원하는 외국 금융 기관을 제재하기 위해 새로운 권한을 활용하고 있습니다. 여기에는 러시아의 국제 금융 시스템 접근을 방해하기 위한 키르기스스탄 소재 OJSC 케레메트 은행에 대한 제재가 포함됩니다.
- 북한의 개입 문제 해결: 북한 국방부 장관 노광철과 다른 고위 관리들이 러시아에 11,000명 이상의 북한군을 파병하여 상당한 사상자를 낸 것에 대한 제재가 가해졌습니다.
- 기술 밀수 단속: LLC Grant-Trade와 그 소유주인 마라트 무스타파에프와 디나라 무스타파에바 같은 단체는 러시아의 군사력 강화를 위해 유럽의 첨단 기술을 러시아로 유입시킨 혐의로 제재를 받았습니다.
데이비드 라미 외무장관은 영국의 이번 조치가 우크라이나에 대한 영국의 확고한 의지를 강조하며, 군사 공급 라인을 방해하고 재정 자원을 차단하는 데 초점을 맞췄다고 강조했습니다.
결론
유럽 연합(EU)의 16번째 제재 패키지는 러시아와 그 동맹국에 대한 금융 규제가 크게 강화된 것을 의미합니다. 가란텍스와 관련 지갑이 제재 대상에 포함된 것은 유럽연합이 가상자산 통한 불법적인 금융 흐름에 맞서기 위한 중요한 조치입니다. 벨라루스에 대한 제재를 확대함으로써 유럽 연합(EU) 은 이전 조치를 약화시킬 수 있는 허점을 막기 위한 노력을 강화하고 강화했습니다. 이러한 제재가 시행됨에 따라 러시아의 글로벌 금융 시스템에 대한 접근을 제한하는 효과를 평가하는 데 있어 제재의 집행과 영향을 모니터링하는 것이 매우 중요할 것입니다.
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