국토안보부 조사국, 암호화폐 관련 사기 사건 4건 기소

2022년 6월 30일, 미국 Department of Justice FBI 및 국토안보수사국(HSI)과 함께 볼러 에이프 사건을 포함하여 암호화폐 관련 사기와 관련된 4건의 개별 사건에서 6명의 피고인에 대한 형사 기소를 발표했습니다.

볼러 에이프 사건

미국 대 레 안 투안 사건의 경우, HSI는 별도의 보도자료를 통해 투안이 농구하는 유인원처럼 생긴 NFT를 만들어 판매한 NFT 프로젝트인 볼러 에이프 클럽에 관여했다고 설명했습니다(유명한 지루한 유인원 요트 클럽 (BAYC)과 유사함).

2021년 10월 1일, 많은 기대를 모았던 Baller Ape Club NFT 드롭이 시작되었고, 5,000개의 솔라나를 솔라나 2개 가격에 민트로 구매할 수 있게 되었습니다. 민트가 매진된 직후 Baller Ape Club 관리자는 Discord, 웹사이트, 트위터 계정을 삭제했습니다.

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기소장에 따르면, 투안과 그의 공모자들은 볼러 에이프 클럽 NFT가 공개적으로 판매된 첫날 직후, 볼러 에이프 클럽을 폐쇄하고 웹사이트를 삭제한 후 NFT 판매를 통해 벌어들인 돈을 빼돌리는 '러그 풀'에 가담했습니다.

HSI 발표에 따르면 " 블록체인 분석 따르면, 러그 풀 직후 투안과 공모자들은 한 유형의 코인을 다른 유형으로 전환하고 여러 가상자산 블록체인으로 자금을 이동하는 자금 세탁의 한 형태인 '체인 호핑'을 통해 투자자들의 자금을 세탁했습니다."라고 합니다. 투안과 공모자들은 또한 탈중앙화된 가상자산 스왑 서비스를 사용하여 Baller Ape 투자자들이 훔친 자금의 흔적을 감추었습니다."

투안과 공모자들은 투자자들로부터 총 260만 달러(약 26억 원)의 자금을 확보했으며, 이는 현재까지 기소된 스캠 사기 중 가장 큰 규모입니다.

볼러 에이프 러그 풀을 근거로 투안은 보이스피싱 사기 공모 1건과 국제 자금 세탁 공모 1건 혐의로 기소되었습니다. 모든 혐의가 유죄로 인정되면 투안은 최대 40년의 징역형을 받을 수 있습니다.

HSI는 보도자료에서 "이번 수사와 기소는 민관 협력의 중요성을 잘 보여주는 사례"라며 사건을 수사하기 위해 TRM과 협력한 점을 강조했습니다."라고 HSI 부국장 라울 아길라(Raul O. Aguilar)는 말했습니다. "민간 업계 파트너와의 강력한 관계 덕분에 HSI는 정보 단서를 입수했고, 그 단서를 HSI 볼티모어에 넘겨 수사를 진행하여 이번 기소에 이르게 되었습니다. HSI는 다음 파트너들에게 감사의 말씀을 전합니다. TRM Labs 디지털 자산의 범죄적 착취에 맞서 싸우고 피해자들이 법의 보호를 받을 수 있도록 노력해준 파트너들에게 감사의 말씀을 전합니다."

기타 사례

볼러 에이프 사건 외에도, DOJ(미국 법무부) 는 투자자로부터 약 1억 달러를 모금한 암호화폐 기반 폰지 사기, 사기를 통해 약 2,100만 달러를 모금한 암호화폐 ICO 스캠 , 수익률에 대한 허위 진술을 통해 투자자들에게 미등록 상품 풀에 참여하도록 권유한 암호화폐 상품 사기 등 세 건의 다른 사건에 대해서도 기소를 진행했습니다.

TRM은 법 집행 기관을 자랑스럽게 지원합니다.

TRM의 사명은 암호화폐 경제를 안전하게 지키기 위한 법 집행 기관의 지칠 줄 모르는 노력을 지원하는 것입니다. 이것이 바로 TRM이 파트너와 함께 암호화폐 커뮤니티가 사기 및 사기를 신고할 수 있는 공간인 Chainabuse.com을 만들어 악의적인 행위자가 암호화폐 경제를 악용하는 것을 막고자 하는 이유이기도 합니다.

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