4월 27일, 미국 사법당국은 로스앤젤레스 국제공항을 통과하던 32세의 러시아 이중국적자 로만 스털링고프를 체포했습니다. 스털링고프는 미국 Department of Justice 의해 제기된 범죄 혐의로 체포되었습니다(DOJ(미국 법무부)) 다크넷에서 가장 오래 운영된 비트코인 믹싱 서비스인 비트코인 포그의 관리자로서의 역할과 관련된 혐의로 체포되었습니다. 레미제라블 스타일의 발장과 자베르의 고양이와 쥐 게임인 회오리바람 사가는 스털링고프의 LA 체포로 갑작스럽게 끝이 났습니다.
지난 주 LAX에서 벌어진 일은 스털링고프가 비트코인 포그를 설립한 것으로 알려진 2011년부터 시작되었습니다. 그는 비트코인토크와 같은 비트코인 포럼에서 비트코인 믹싱 및 텀블링 서비스를 광고하면서 비트코인 포그가 "자체 풀에 있는 비트코인을 다른 사용자와 섞어준다"며 "결제 내역을 찾을 수 있는 기회를 없애고 서비스 내에서 입금과 출금 사이의 연관성을 증명할 수 없게 만든다"고 주장했습니다.
형사 고소장의 혐의에 따르면, 비트코인 포그가 10년간 세탁한 3억 3,600만 달러 중 최소 7,800만 달러가 믹싱 서비스를 통해 실크로드, 아고라, 알파베이 같은 다크넷 마켓으로 흘러들어갔습니다. 2019년에는 미국 국세청 범죄수사국IRS 요원들이 비트코인 포그와 거래했는데, 한 사례에서는 비트코인 포그 관리자에게 엑스터시 판매 수익금을 세탁하고 싶다는 메시지를 보낸 적도 있습니다. 비트코인 포그는 아무런 응답 없이 해당 사용자의 거래를 완료했습니다.
미국 국세청 범죄 수사IRS 요원들이 비트코인 포그와 거래했는데, 한 사례에서는 비트코인 포그 관리자에게 엑스터시 판매 수익금을 세탁하고 싶다는 메시지를 보냈습니다. 비트코인 포그는 아무런 응답 없이 해당 사용자의 거래를 완료했습니다.
다크넷에 숨어 지내던 그가 미국을 경유하기로 결정한 것은SEC(미국 증권거래위원회) (SECSEC(미국 증권거래위원회) 끔찍한 작전 때문이었는지, 아니면 일반적으로 교묘한 불법 행위자들이 미국이나 미국과 상호법률지원조약(MLAT)을 맺은 국가로 여행하는 것을 막는 봉인된 혐의를 몰랐기 때문인지 알 수 없습니다, 알 수는 없지만 그 결과는 계속됩니다. 스털링고프는 (1) 자금 세탁 음모(미국 연방 규정 1956(h)), 무면허 송금 사업 운영(미국 연방 규정 1960(a)), 워싱턴 DC 라이선스 없이 송금 수행(워싱턴 DC 규정 26-1023(c)) 등 세 가지 혐의로 체포되었습니다. 그는 현재 워싱턴 DC에서 해당 혐의에 대한 재판을 기다리고 있습니다.
스털링고프가 다크넷에서 판매되는 믹서의 관리자로 밝혀진 것은 이번이 처음이 아니기 때문입니다. DOJ(미국 법무부)의 조준경에 오른 것은 스털링고프가 처음이 아닙니다. 2020년 2월, 암호화폐 미디어 사이트 코인 닌자의 전 CEO였던 래리 하몬은 다크넷 기반 가상자산 세탁 서비스인 헬릭스를 운영한 혐의로 체포되었습니다. 하몬은 현재 스털링고프가 받고 있는 혐의와 정확히 같은 세 가지 혐의로 기소되었으며, 사실 같은 법정에서 기소되었습니다. 하몬 사건의 기소장에 따르면 헬릭스는 2014년부터 2017년까지 비트코인 '믹서' 또는 '텀블러' 역할을 했으며, 고객이 비트코인의 출처나 소유자를 숨기는 방식으로 지정된 수신자에게 비트코인을 보낼 수 있도록 했습니다.
하몬 사건의 법원 서류를 검토하면서 비트코인 포그 사건이 어떻게 진행될지에 대한 통찰력을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 다음과 같은 사항도 파악할 수 있습니다. DOJ(미국 법무부)가 암호화폐 믹서에 대해 어떤 시각을 가지고 있는지도 알 수 있습니다. 믹싱을 해제할 준비를 하세요.
암호화폐 믹싱은 범죄인가요?
믹서는 서로 다른 암호화폐 스트림을 혼합하는 서비스입니다. 예를 들어 비트코인 소유자가 자신의 지갑에서 믹서에게 돈을 거래 믹서는 해당 비트코인을 다른 사용자의 암호화폐와 섞은 다음 원래 비트코인과 최종 목적지 사이에 연결되지 않은 채로 혼합된 통화를 이체합니다. 믹싱 서비스는 자금의 익명성을 유지하려는 합법적인 행위자와 믹서를 사용하여 자금을 세탁하고 불법 수익의 출처를 합법적인 수익과 섞어 모호하게 하는 범죄자 모두에 의해 사용됩니다.
하몬과 스털링고프의 체포는 암호화폐 믹싱 서비스를 운영하는 것이 범죄인가라는 근본적인 질문과 함께 암호화폐 트위터를 뜨겁게 달궜습니다. 하몬이 체포된 후 코인데스크는"많은 비트코인 전문가들은 단순히 비트코인 믹서를 만드는 것 자체가 자금 세탁 음모로 간주되는 선례가 될 수 있다고 우려하고 있다"며 "비트코인 코어의 기여자인 매트 코랄로는 워싱턴 DC 연방법원에서 이 혐의가 인정된다면 '종말의 시작'이 될 것이라고 트위터에 글을 올렸습니다."라고 전했습니다.
믹서를 조작하는 것 자체는 헬릭스나 포그 사건의 초점이 아닌 것 같습니다. DOJ(미국 법무부)의 분노는 (1) 다크넷에서 불법 행위자와 고의로 공모하여 범죄 수익을 세탁하는 믹서 관리자, (2) 자금 서비스 사업자(MSB)로 등록하지 않거나 자금 세탁 방지 요건을 충족하지 않는 믹서 관리자에게 집중된 것으로 보입니다.
그러나 믹서를 운영하는 것 자체가 헬릭스나 포그 사건의 핵심은 아닌 것 같습니다. DOJ(미국 법무부)의 분노는 (1) 다크넷에서 불법 행위자와 고의로 공모하여 범죄 수익을 세탁하는 믹서 관리자, (2) 자금 서비스 사업자(MSB)로 등록하지 않거나 자금 세탁 방지 요건을 충족하지 않는 믹서 관리자에게 집중되어 있는 것으로 보입니다.
진짜 문제는? 다크넷과의 연계
특히 DOJ(미국 법무부)의 헬릭스와 포그 모두 다크넷에 초점을 맞추고 있습니다. 하몬에 대한 공소장에는 "2014년 4월경부터 하몬은 그램이라는 다크넷 검색 엔진을 소유하고 운영했습니다. 다크넷은 전 세계에 분산된 릴레이 컴퓨터 네트워크인 토르 네트워크를 통해 이용할 수 있는 숨겨진 웹사이트의 모음을 말합니다. 다크넷에는 총기 및 마약과 같은 불법 상품과 해킹 및 자금 세탁과 같은 서비스를 판매하는 수많은 숨겨진 웹 사이트가 포함되어 있습니다." 검찰에 따르면 하몬도 2014년 7월에 "다크넷에서 주로 마약과 불법 물품을 판매했다"고 인정했습니다.
기소장에 따르면 헬릭스는 다크넷 마켓인 알파베이와 제휴하여 알파베이 고객에게 비트코인 세탁 서비스를 제공했습니다. 알파베이는 2017년 사법당국에 의해 압수수색을 당할 당시 가장 큰 다크넷 마켓이었습니다. 기소장에 따르면 하몬은 알파베이의 관리자와 자금 세탁을 공모한 혐의로 기소되었으며, 2016년 알파베이는 고객들에게 "알파베이에서 코인이 나온 흔적을 지우기 위해" 비트코인 믹싱 서비스를 사용하도록 권장하고 내장된 링크를 그램스-헬릭스에 제공했다고 설명합니다. 헬릭스는 다크넷에서 고객들에게 "헬릭스는 각 거래마다 새 주소를 사용하기 때문에 [법 집행기관]이 추적할 수 있는 방법이 없다"고 광고했습니다. 마찬가지로 하몬은 온라인에 "비트코인 오염만으로 체포된 사람은 아무도 없지만, 충분히 가능하며 당신이 첫 번째가 되고 싶습니까?"라는 글을 올렸습니다. 이 혐의에 따르면 헬릭스는 고객을 대신해 35만 개 이상의 비트코인(거래 당시 3억 달러 이상)을 이동시켰으며, 그 중 가장 많은 양이 다크넷 마켓에서 이루어졌다고 합니다.
이 혐의는 헬릭스가 고객을 대신해 35만 개 이상의 비트코인(거래 당시 3억 달러 이상)을 이동시켰으며, 그 중 가장 많은 양이 다크넷 마켓에서 발생했다고 주장하고 있습니다.
DOJ(미국 법무부)의 플레이북: 모든 것이 들어옵니다.
또한 하몬 사건에서 정부는 연방 증거 규칙 404(b)에 따라 다른 범죄의 증거를 인정하는 신청을 제출했는데, 이는 재판에서 정부 측이 어떤 주장을 펼칠지 예상할 수 있는 중요한 지표가 됩니다. 검찰은 피고가 기소된 행위를 저지른 성향을 입증하기 위해 이전의 나쁜 행동에 대한 증거를 인정할 수 없지만, 규칙 404(b)는 동기 및 의도 등을 입증하기 위해 예외를 허용합니다.
하몬에 대한 404(b) 신청은 기소장과 마찬가지로 하몬과 다크넷의 연관성에 초점을 맞추고 있습니다. "피고는 헬릭스를 광범위한 다크넷 사이트와 통합된 자금 세탁 서비스로 운영했습니다. . . 그램을 통해 사용자들은 여러 다크넷 마켓에서 다양한 공급업체, 특히 마약 공급업체가 등록한 제품을 검색할 수 있었습니다." 정부는 하몬과 다크넷 운영자 간의 수많은 대화를 인용합니다. 예를 들어, "2014년에 피고는 당시 유명 다크넷 마켓으로 홈페이지에 마약 판매를 광고하던 Evolution의 관리팀 직원과 대화를 나눴습니다." 하몬은 에볼루션과의 파트너십을 공고히 하기 위해 또 다른 유명 다크넷 사이트인 아고라와의 파트너십의 성공을 선전하며 비트코인 포그의 이름을 거론하기도 했습니다.
또한 정부는 검색 엔진 최적화(SEO)를 제공하는 Grams와 연계된 서비스도 파악하고 있습니다: "... 코카인 공급업체는 '코카인'을 검색하는 Grams 사용자가 해당 공급업체의 목록을 검색 결과 상단에 표시하도록 하기 위해 돈을 지불할 수 있습니다. 광고 공급업체는 주로 불법 마약을 취급했으며, InfoDesk, Flow, TorAds, GramsWords 및 관련 서비스와 관련된 증거는 피고가 이러한 광고의 성격과 마켓플레이스의 자료를 인지하고 있었음을 보여줍니다. 따라서 정부는 피고인의 진술, 피고인과 공급업체 간의 대화, 피고인과 피고인이 Grams 사이트를 디자인하는 데 도움을 준 다른 사람들 간의 대화 등 모든 Grams 서비스와 관련된 증거를 인정할 계획입니다."
". 코카인 판매업체는 '코카인'을 검색하는 Grams 사용자에게 해당 판매업체의 목록이 검색 결과 상단에 표시되도록 하기 위해 돈을 지불할 수 있습니다. 광고 공급업체는 주로 불법 마약을 취급했으며, InfoDesk, Flow, TorAds, GramsWords 및 관련 서비스와 관련된 증거는 피고가 이러한 광고의 성격과 마켓플레이스의 자료를 인지하고 있었음을 보여줍니다.
404(b) 신청서에 따르면, 정부는 "헬릭스는 자금 세탁을 목적으로 하는 범죄자가 아니라 보안을 염두에 둔 법을 준수하는 개인이 사용하는 개인정보 보호 서비스"라는 하몬의 주장을 반박하기 위해 마약 밀매, 아동 착취, 해킹 도구 판매, 금융 정보 도난 등 헬릭스가 조장한 모든 불법 활동의 증거를 인정할 계획입니다. 정부는 이를 어떻게 증명할 수 있을까요? 404(b) 신청서에 따르면, 하몬과 다크넷 관리자 간의 전자 통신을 통해 "피고가 다크넷 마켓플레이스에서 발생하는 활동의 성격을 알고 있었다는 사실이 드러난다"고 합니다.
정부는 또한 하몬이 불법 수익을 은폐하기 위해 "정교한 일련의 자금 세탁 및 사기 하위 계획에 관여"했으며 사기, 위조, 추가 무허가 MSB 운영과 관련된 "다각적인 계획"을 수행했다는 증거를 제시할 계획입니다. 또한 허위 세금 신고도 있었던 것으로 보입니다. 정부는 하몬의 은행 계좌 기록, 증인 증언, 물리적 및 전자 수색 영장에서 확보한 증거, 추가 사업 기록 등을 통해 이 모든 증거를 인정할 계획입니다. [피고가 그램스/헬릭스 운영 수익금을 은폐하기 위해 얼마나 많은 노력을 기울였는지를 보여줍니다."
법원이 암호화폐 믹서들에게: "비트코인은 돈이고 당신은 MSB입니다."
헬릭스 사건의 97개 서류 항목 중에는 하몬이 기소를 기각하기 위해 세 차례에 걸쳐 신청한 기각 신청이 포함되어 있습니다. 세 번의 기각 신청의 초점은 모두 주 및 연방 라이선스 혐의였습니다.
하몬은 컬럼비아 특별구 송금법(MTA)에 따라 비트코인은 "화폐"가 아니므로 헬릭스는 워싱턴 DC 법률에 따라 송금 서비스 업체가 아니며, 따라서 등록할 필요가 없다고 주장했습니다. 하지만 법원은 "화폐"라는 용어가 일반적으로 교환 수단, 지불 수단 또는 가치 저장 수단을 의미한다고 판단하여 이에 동의하지 않았습니다. 법원은 "비트코인은 바로 이러한 것"이라고 판시했습니다.
하몬은 컬럼비아 특별구 송금법(MTA)에 따라 비트코인은 "화폐"가 아니므로 헬릭스는 워싱턴 DC 법률에 따라 송금 서비스 업체가 아니며, 따라서 등록할 필요가 없다고 주장했습니다. 하지만 법원은 "화폐"라는 용어가 일반적으로 교환 수단, 지불 수단 또는 가치 저장 수단을 의미한다고 판단하여 이에 동의하지 않았습니다. 법원은 "비트코인은 바로 이러한 것"이라고 판시했습니다.
또한 하몬은 연방법에 따른 송금업 등록 요건을 준수하지 않았다는 이유로 연방 정부에 기소된 혐의에 대해서도 이의를 제기했습니다. 하몬은 18 U.S.C. § 1960(b)(1)(B)에 따른 "무면허 송금업"은 한 사람 또는 장소에서 다른 사람 또는 장소로 자금을 송금해야 하지만 "공소장은 헬릭스가 비트코인을 송금한 사용자에게 다시 제공하는 것 외에 다른 행위를 했다고 주장하지 않고 있다"며 범죄를 명시하지 못했다고 주장했습니다. 다시 한 번 법원은 동의하지 않았습니다. 법원에 따르면 헬릭스의 비즈니스는 비트코인의 원래 출처를 숨기기 위해 다른 장소나 사람에게 보낼 비트코인을 수령하는 것이었습니다. 관련 당국에 따르면 이는 송금에 해당합니다.
결론을 내릴 수 있는 사항
이것이 하몬과 헬릭스에 대한 정부의 플레이북이라면, 스털링고프와 비트코인 포그에 대해서는 무엇을 기대할 수 있을까요? 첫째, 배심원단이 증인 증언, 은행 기록, 압수된 전자기기 및 기타 증거를 통해 스털링고프가 불법 활동과 관련이 있다면, 기소 또는 불기소 여부와 관계없이 모든 범위의 불법 활동에 대해 배심원단이 들을 수 있도록 정부가 노력할 것으로 예상할 수 있습니다.
둘째, 법원이 암호화폐 믹싱 서비스 및 암호화폐와 관련된 주요 용어를 어떻게 정의할 것인지와 관련하여 잠재적으로 결정적인 쟁점이 이미 결정되었을 가능성이 높다는 의미입니다. 스털링고프와 그의 변호사가 기각 신청을 준비하면서 MTA에 따른 '화폐'의 정의나 믹싱 서비스가 연방법에 따른 MSB에 해당하는지 여부에 대한 재소송은 성공하지 못할 가능성이 높습니다.
아직도 헷갈리세요?
크립토버스 전반에서 불법 활동을 추적하는 고양이와 쥐의 게임에서 믹싱, 체인 호핑 및 기타 난독화 기법이 일반화되었습니다. 하지만 찻잎을 읽으려는 사람들에게 한 가지 교훈이 있다면, 법 집행 기관은 범죄 수익 세탁을 의도적으로 공모하는 사람들을 가장 우려한다는 점입니다. 만약 암호화폐 믹서 운영자가 범죄 기업으로부터 이익을 얻는 다크넷 사이트의 관리자와 공모했다면, 이들은 체포와 형사 기소의 소용돌이에 휘말릴 수 있습니다. 헬릭스 사건은 비트코인 포그와 그 이후에 어떤 일이 벌어질지 예상할 수 있는 지침서가 될 수 있습니다.
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