2023년에 꼭 알아야 할 암호화폐 조사: 북미

뉴턴의 제3법칙 - 모든 작용에는 반드시 반대되는 반작용이 존재합니다. 범죄자들이 불법 자금을 모으고 세탁하는 데 블록체인과 가상자산 활용하는 더욱 창의적인 방법을 찾으면서 법 집행 기관도 전문 지식과 수사 역량을 개발하고 있습니다.

이러한 노력의 결실이 점점 더 많이 나타나고 있습니다. 이번 주에는 최근 전 세계에서 암호화폐 관련 범죄와 싸우고 있는 법 집행 기관의 성공 사례를 살펴보고 교훈을 얻는 새로운 인사이트 시리즈를 시작합니다.

먼저, 암호화폐 관련 교육과 도구에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있는 북미 지역부터 살펴보겠습니다. 최근 미국 연방 및 주 법 집행 기관을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 약 90%가 소속 기관에서 암호화폐 관련 교육을 제공했다고 답했으며, 약 80%는 블록체인 인텔리전스 도구에 대한 투자가 매우 중요하거나 우선 순위가 높다고 답했습니다. 

2023년부터 미국과 캐나다의 암호화폐 관련 주요 수사 성과를 살펴보겠습니다.

1. 미국 Secret Service 및 DOJ(미국 법무부) 돼지 도축업자로부터 9백만 달러 USDT 압수

2023년 11월, 미국 법무부 DOJ(미국 법무부) 는 약 900만 달러 상당의 스테이블코인 테더(Tether) (USDT)를 동남아시아에 기반을 둔 돼지도살 스캠 조직과 관련된 것으로 추정되는 가상자산 주소에서 압수했다고 발표했습니다. 피해자의 예금을 추적한 미국 Secret Service 분석가들은 이 자금이 103개의 가상자산 주소를 통해 빠르게 세탁되고 여러 다른 암호화폐로 교환되었으며 여러 블록체인을 통해 이동하는 것을 관찰했습니다. 모든 피해 자금은 이더리움 블록체인으로 입금되었으며, 해당 인출금의 88%는 트론 블록체인으로 전송되었습니다. 

이러한 결과는 돼지도살 관여하는 사기꾼들이 다음을 선호한다는 TRM의 인텔리전스와 일치합니다. 테더(Tether) 를 선호한다는 정보와 일치합니다. With 테더(Tether) 가 최근 법 집행을 지원하기 위해 새로운 지갑 동결 정책을 발표함에 따라, 앞으로 테더(USDT) 기반 금융 범죄가 더 많이 발생할 수 있습니다. 이 사례는 또한 해외 자산 추적 및 동결을 포함해 여러 블록체인에 걸쳐 자금을 추적할 수 있는 능력의 중요성을 보여줍니다. 

TRM의 글로벌 조사 책임자이자 전 IRS 특수요원인 크리스 얀체브스키(Chris Janczewski)는 "기존 금융의 경우, 자금이 국외로 빠져나가면 법 집행 기관의 사건 해결 및 피해자 지원 능력이 방해받거나 완전히 상실되는 경우가 많습니다."라고 말합니다. "하지만 국경이 없는 블록체인의 세계에서는 도구, 전문성, 파트너십을 활용하여 전 세계의 자금을 실시간으로 추적할 수 있습니다."

2. FBI , 4,100만 달러 규모의 스테이크닷컴 강탈 사건의 북한 해킹 그룹을 수사 중

가상자산 수사의 이러한 국경 없는 특성은 2023년 9월 온라인 카지노인 스테이크닷컴에서 4,100만 달러 상당의 암호화폐가 도난당한 사건을 북한의 악명 높은 라자루스 그룹과 연결시킨 FBI 다음 사례에서 잘 드러납니다. 또한 FBI 자산이 이동된 라자루스가 통제하는 33개의 블록체인 주소를 식별하고 공개할 수 있었습니다. 이러한 주소를 공개함으로써 FBI 컴플라이언스 전문가들이 북한 해커의 의심스러운 입금을 식별하고 차단할 수 있도록 했습니다. 

"스테이크닷컴 해킹은 여러 자산, 블록체인, 크로스체인 브리지, 믹서를 사용하는 최근 북한 해킹의 전형적인 사례입니다. FBI 이 사건의 배후를 북한으로 빠르게 단정했을 뿐만 아니라 해커가 사용하던 최신 주소를 공개적으로 식별하고 플래깅 한계를 뛰어넘었습니다. 이러한 노력은 가상자산 비지니스 오염된 거래가 플랫폼을 통과하는 것을 식별하고 차단하는 데 도움이 되었습니다."라고 TRM의 글로벌 조사관이자 전직 FBI 정보 분석가인 닉 칼슨은 설명합니다.

북한이 2023년에 최소 6억 달러의 암호화폐 자산을 훔칠 것으로 예상되는 가운데, 법 집행 기관과 정보 기관은 북한 해커보다 앞서 나가는 것을 우선순위로 삼아야 합니다. 칼슨은 "북한은 세계에서 가장 복잡한 멀티체인 암호화폐 세탁 전략을 사용하고 있습니다."라며 "TRM의 네이티브 크로스체인 아키텍처와 광범위한 블록체인 커버리지가 수사관들에게 실질적인 도움이 될 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.

3. 미국 당국의 체포 및 기소 디파이(Defi) 스마트 컨트랙트 해커 최초 적발

2023년 7월, 미국 당국은 탈중앙화 거래소(DEX)의 스마트 컨트랙트 대한 공격과 관련된 첫 번째 형사 사건의 세부 사항을 발표했습니다 스마트 컨트랙트 숙련된 보안 엔지니어인 샤키브 아메드는 DEX의 스마트 컨트랙트 중 하나의 취약점을 악용하여 900만 달러 이상의 암호화폐를 부정하게 획득한 후 토큰 교환, 체인 홉, 프라이버시 코인 및 해외 암호화폐 거래소의 복잡한 조합을 통해 인출 및 세탁했습니다. 

해킹이 발생한 후, DEX는 TRM의 사고 대응팀, HSI 및 IRS 수사관들과 협력하여 익스플로잇 전후의 자금 흐름을 추적하고 추적했습니다. 수사관들은 이 온체인 데이터와 아흐메드의 검색 기록에 대한 오프체인 증거를 사용하여 그를 식별하고 체포했습니다. "이번 사건은 수사적 관점뿐만 아니라 법적 관점에서도 복잡한 사건입니다. 스마트 컨트랙트 약점을 악용하는 것이 범죄일까요? 법적 판례가 발전함에 따라 이 문제에 대해 점점 더 많은 논쟁이 벌어질 것입니다."라고 말했습니다. Ari Redbord, TRM의 글로벌 정책 책임자이자 전 미국 검사보입니다. "하지만 현재로서는 스마트 컨트랙트 공격하는 사람은 탈중앙화된 공간에서 악의적인 행위자를 추적할 수 있는 정교한 도구와 훈련을 갖춘 미국 및 전 세계 법 집행 기관의 추적을 받을 것으로 예상해야 합니다."

응답자의 92%가 수사 성공에 있어 민간 부문 파트너십이 매우 중요하다고 답한 법 집행 기관 설문조사에서도 드러난 민관 파트너십의 중요성을 잘 보여주는 사례입니다.

‍4. 캐나다와 미국 당국, 국제 다크넷 마약 밀매업자 검거

노바스코샤 왕립 캐나다 기마경찰(RCMP) 연방, 중대 및 조직범죄(FSOC)는 주 최초로 다크웹을 이용해 캐나다와 미국 전역에 불법 마약을 판매하던 국제 마약 밀매업자 존 니콜라스 알렌-시멕을 체포했습니다. 노바스코샤 RCMP는 2023년 2월 미국 국토안보수사국(HSI)으로부터 다크넷 웹사이트에서 불법 마약을 판매한다고 광고하고 암호화폐로 대금을 받는 밀매업자에 대한 정보를 입수한 후 수사에 착수했습니다. RCMP 수사관들은 알렌-시멕을 체포하는 한편, 그의 암호화폐 지갑을 찾아서 추출하고 압수할 수 있었습니다.

이 사례는 국경을 넘나드는 정보 공유와 법 집행관이 암호화폐 관련 물품을 효과적으로 식별하고 압수할 수 있는 역량을 갖추는 것이 얼마나 중요한지 잘 보여줍니다. 캐나다 경찰은 올해 코카인 수입업자를 체포하여 88ETH(압수 당시 미화 약 122,000달러)를 압수하고, 자신과 타인을 위해 범죄 수익을 세탁하던 불법 대마초 밀매업자로부터 70만 달러 상당의 암호화폐와 마약 장비를 압수하는 등 다른 마약 관련 암호화폐 범죄에도 성공적으로 대처했습니다.

5. 뉴저지 주 시나민슨 지역 경찰, 암호화폐 사기범으로부터 피해자 자금 회수

지역 법 집행 기관에서도 성공을 거두고 있습니다. 2023년 뉴저지 주 벌링턴 카운티의 파트너 기관과 협력하여 뉴저지 주 Cinnaminson Township Police Department (CTPD)은 스캠 피해자의 가상자산하여 사기범의 자금 세탁을 밝혀내고 해외 가상자산 거래소에서 대부분의 자금을 환수할 수 있었습니다. 

이 스캠 미국 법 집행 기관과 가짜 은행 관계자로 위장한 외국인이 연루되었으며, 이들은 피해자를 협박하여 비트코인 지불금을 갈취하는 데 성공했습니다. CTPD는 사기 수익금을 추적하여 외국 암호화폐 거래소에 연락하여 대부분의 자금을 회수하고 피해자에게 반환하는 데 성공했습니다.

"이 사건들은 암호화폐 수사의 복잡성뿐만 아니라 이러한 범죄를 저지르는 데 사용되는 범죄자와 방법론의 다양성을 드러냅니다."라고 TRM의 법 집행 관계 책임자이자 전 FBI 감독 특수 요원인 카일 암스트롱은 말합니다. "그러나 이러한 성공은 북미 전역의 연방, 주, 지방 법 집행 기관이 정의를 실현하는 데 있어 이러한 복잡성에 좌절하지 않을 것임을 보여줍니다. 이러한 노력은 매우 고무적입니다. TRM은 이러한 많은 수사를 지원하게 된 것을 영광으로 생각하며, 앞으로도 전담 법 집행 기관과의 지속적인 파트너십을 기대합니다."

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