새 가이드: 지속적인 자금세탁방지(AML) ) 감독 강화하기

블록체인 기술이 공공 및 민간 부문 모두에서 점점 더 널리 채택됨에 따라 이러한 기업과 이들이 지원하는 디지털 자산에 대한 강력한 규제 감독의 필요성도 커지고 있습니다. 

금융 범죄 방지 규제 기관과 감독 기관의 경우, 가상자산 서비스 제공자(VASP)의 거래 데이터와 금융 범죄 모니터링 알림을 해석하는 것은 이제 지속적인 위험 기반 감독의 핵심 요소입니다.

규제 기관이 일상적인 감독을 수행하든, 특정 알림 또는 이벤트 중심 위험을 조사하든 관계없이 규제 기관은 감독 대상인 VASP의 위험 노출 이해하고 규제 경계 밖에서 활동하는 주체를 식별하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 

이 모든 것을 지원하는 핵심 도구는? 블록체인 인텔리전스: 원시 블록체인 거래 데이터와 실제 위협 인텔리전스를 결합하여 불법 활동의 주체와 지표 사이의 연관성을 식별하는 분석의 한 형태입니다.

최신 가이드인 "지속적인 자금세탁방지(AML) 감독 강화하기"를 참조하세요: 블록체인 인텔리전스 활용하여 VASP 보고 및 경고를 처리하는 방법"에서는 규제 당국이 블록체인 인텔리전스 사용하여 가상자산사업자(VASP)의 위험 노출 보다 포괄적으로 파악하고 규제 라이프사이클의 모니터링 단계에서 데이터 기반 의사 결정을 내리는 방법에 대해 자세히 살펴봅니다.

이 가이드에는 다음이 포함됩니다:

• 자금세탁방지(AML)) 감독에서 블록체인 인텔리전스 역할에 대한 개요
• 규제 기관이 감독하는 VASP에 요청할 수 있는 정보 유형의 예는 다음과 같습니다.
• 알림 검토 및 위험 평가를 위한 지침
• 이벤트 중심 보고 시나리오의 자세한 예(및 TRM과 같은 블록체인 인텔리전스 도구를 사용하여 해결하는 방법)

여기에서 사본 다운로드.