어제 스페인 당국과 유로폴은 트론의 공동 이니셔티브인 T3 금융범죄 부서 (T3 FCU)와 협력하여 트론을 조사한다고 발표했습니다, 테더(Tether)와 TRM Labs - 와 협력하여 범죄 조직과 연계된 정교한 자금 세탁 작업을 해체했다고 발표했습니다. 이 네트워크는 다양한 범죄 기업의 불법 수익 세탁을 용이하게 하기 위해 가상자산 가상자산으로 전환하는 서비스를 제공했습니다. 이 작업은 스페인의 여러 주에 걸쳐 광범위하게 이루어졌으며 국제적으로도 광범위하게 이루어졌습니다. 이 조직은 가상자산 금융 범죄와의 전쟁에서 획기적인 성공을 거두었습니다.

조사 과정에서 T3는 스페인 가디아 시빌의 가상자산 2,700만 유로 압류를 지원했습니다.

조율된 국제적 운영

2024년 11월 19일, 스페인의 가디아 시빌이 이끄는 유럽 사법 당국은 우크라이나 형제 2명이 이끄는 범죄 네트워크에 대한 합동 작전을 실행했습니다. 이 작전으로 스페인에서 20명, 프랑스에서 1명, 슬로베니아에서 2명 등 23명이 체포되었고, 스페인에서 77명, 프랑스에서 1명, 키프로스에서 13명 등 91건의 가택 수색이 이루어졌습니다.

작전 중 압수한 자산은 현금 820만 유로, 가상자산 2700만 유로 가상자산 동결된 은행 계좌 200만 유로, 차량 36대, 부동산, 명품 시계, 전자 기기 등입니다.

주로 우크라이나 국적자들과 아르메니아, 아제르바이잔, 카자흐스탄, 중국인들로 구성된 이 범죄 네트워크는 정교한 자금 세탁 서비스를 운영했습니다. 이들은 주로 스페인에서 자행되는 마약 밀매, 탈세, 불법 물품 밀수 등의 범죄에 연루된 다양한 러시아어권 및 아시아계 범죄자들을 대상으로 서비스를 제공했습니다.

처음에 이 조직은 우크라이나 난민에 대한 유럽 연합(EU)의 임시 보호 지위를 악용하여 현금 신고에 대한 예외를 이용해 관할권 간에 거액의 돈을 이동시켰습니다. 현금 운반책들이 체포될 위기에 처하자 이 네트워크는 가상자산 전환하여 운영이 적발되기 어렵게 만들었습니다. 2023년 3월부터 2024년 2월까지 이 네트워크는 키프로스 급습으로 동결된 2600만 유로를 포함하여 약 7500만 유로를 세탁했습니다.

블록체인 인텔리전스 활용한 가디아 민사 수사

가디아 시빌의 조사 결과 정교하고 고도로 조직화된 범죄 구조가 드러났습니다. 불법 활동으로 발생한 현금은 마드리드를 통해 유입되어 유동성을 유지하기 위해 조직의 지갑에 USDT로 전환되어 재분배되었습니다. 이 그룹은 현금에서 암호화폐로 전환하는 과정에서 한 번, 그리고 역교환 과정에서 한 번, 두 번 수수료를 부과하는 수익 극대화 전략을 사용했습니다.

수사관들은 블록체인 인텔리전스 사용하여 계층적 네트워크를 통해 자금의 이동을 추적했습니다. 거래는 '고객'에서 '관리자'와 '하위 리더'로 불리는 중개자를 거쳐 조직의 정점에 있는 '리더'에게 전달되었습니다. 리더들의 지갑은 그룹 자산의 대부분을 통합했습니다. 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)로부터 소환된 고객알기제도(KYC) 데이터와 감청된 통신을 포함한 추가 증거를 통해 네트워크의 블록체인 주소와 범죄 활동 간의 직접적인 연관성이 밝혀졌습니다.

범죄 네트워크 해체를 위한 T3 FCU의 역할

T3 금융범죄 부서 (T3 FCU)는 가디아 시빌이 이 국제 네트워크를 해체할 수 있도록 지원했습니다. 다음을 활용하여 TRM Labs의 블록체인 인텔리전스 활용하여 조직의 온체인 활동을 매핑하여 "관리자"와 "하위 리더"가 사용하는 중개자 지갑을 식별했습니다. 이러한 노력으로 2,550만 달러 상당의 USDT가 동결되었으며, 이는 T3가 지금까지 진행한 동결 중 가장 큰 규모입니다.

가디아 시빌 대변인은 "이 조직은 현금과 암호화폐를 모두 사용하여 범죄 단체의 수익 세탁을 도우며 수백만 달러를 국경을 넘어 이동시켰습니다."라고 말했습니다. "T3 FCU와 협력하여 미화 2,640만 달러 이상의 자산을 동결할 수 있었습니다. 이번 파트너십을 통해 법 집행 기관은 조직 범죄와의 전쟁에서 강력하고 새로운 역량을 확보할 수 있게 되었습니다."

2024년 8월 출범 이후 T3 FCU는 5개 대륙의 법 집행 기관과 협력하여 불법 활동과 관련된 1억 3 ,100만 달러 이상의 자산을 동결했습니다. 이 이니셔티브는 다음을 결합합니다. TRM Labs의 최첨단 블록체인 인텔리전스 기술과 트론 및 테더(Tether)의 생태계 보안에 대한 약속을 결합한 것입니다.

영향 및 시사점

이 사례는 불법적인 목적으로 블록체인 기술을 사용하는 범죄 조직이 점점 더 정교해지고 있다는 점을 강조합니다. 동시에 전통적인 수사 기법과 첨단 블록체인 분석 결합이 얼마나 효과적인지 보여줍니다. T3 FCU와 같은 민관 파트너십은 이러한 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 초국가적 금융 범죄에 맞서 싸우는 미래의 협력에 대한 청사진을 제시하고 있습니다.

2,550만 USDT 동결은 트론 블록체인의 금융 범죄에 맞서 싸우는 T3 FCU의 사명을 강조하며 지금까지 가장 큰 성공을 거둔 것입니다. 법 집행 기관은 블록체인 인텔리전스 법 집행 업무에 통합함으로써 불법 자금 흐름을 추적하고 범죄 기업을 해체할 수 있습니다. 블록체인 기술이 계속 발전함에 따라 T3 FCU와 같은 파트너십은 디지털 금융 시스템의 무결성을 보호하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

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스페인 시민 방위군, T3와 협력하여 범죄 네트워크를 해체합니다.

이번 주에 스페인 당국과 유로폴은 T3 FCU(Unidad de Delitos Financieros de T3, 트론의 공동 설립자)와 협력하여 테더(T3)에 대한 조사를 실시한다고 발표했습니다, 테더(Tether) y TRM Labs)는 범죄 조직에 의한 조직적인 자본 은닉 작전을 해체했습니다. 이 네트워크는 다양한 범죄 조직의 불법 자금 은닉을 용이하게 하기 위해 암호 화폐 전환 서비스를 제공했습니다. 이 작전은 스페인의 여러 주를 파괴했고 국제적으로도 큰 파장을 일으켰습니다. 이 혼란은 암호 화폐와 관련된 금융 범죄와의 전쟁에서 승리를 거둔 것입니다.

조사하는 동안 T3는 2700만 유로의 암호 화폐를 스페인 시민 방위군에 기부했습니다.

국제 공동 작업

2024년 11월 19일, 스페인 시민 방위군이 이끄는 유럽 경찰이 두 명의 우크라이나인에 의해 주도된 범죄 네트워크에 대한 합동 작전을 개시했습니다. 이 작전으로 스페인에서 20명, 프랑스에서 1명, 에스토니아에서 2명 등 23명이 체포되었고 91개의 거주지가 압수되었습니다: 스페인 77명, 프랑스 1명, 칠레 13명입니다.

운영 기간 동안 발생한 활동에는 820만 유로의 유효 금액, 2700만 유로의 암호 화폐, 200만 유로의 대포통장, 36대의 차량, 침대, 침대 매트리스 및 전자 기기 등이 포함되었습니다.

주로 우크라이나인, 아르메니아인, 아제르바이잔인, 카자흐스탄인 및 중국인이 운영하는 범죄 네트워크는 자본 세탁 서비스를 운영했습니다. 이 네트워크는 마약 거래, 재정 회피, 불법 행위와 관련된 다양한 마약 범죄자 및 아시아계 범죄자들과 연계되어 있으며, 주로 스페인에서 이러한 범죄를 저지르고 있습니다.

처음에, 이 단체는 우크라니아 난민에 대한 유럽연합의 임시 보호 상태를 조사하여 거액의 돈을 관할 구역 간에 이동시키기 위해 효력 선언에 대한 예외 조항을 활용했습니다. 마약 운반책이 체포되었을 때, 네트워크는 그들의 탐지를 어렵게 하기 위해 암호를 변경하여 적응했습니다. 2023년 3월부터 2024년 2월까지 이 네트워크는 약 7,500만 유로를 차단했으며, 이 중 2,600만 유로가 칩레에 위치한 레지스트리에 숨겨져 있었습니다.

민사 사법부가 블록체인 인텔리전스를 승인하다

시민 방위군의 수사는 조직적이고 조직적인 범죄 구조를 드러냈습니다. 불법 활동으로 인해 발생한 수익은 마드리드에 집중되어 USDT로 전환되어 조직의 빌렛에 재분배되어 유동성을 유지했습니다. 그룹은 수익 극대화 전략을 실행하여 두 번, 즉 한 번은 암호화폐 전환 과정에서, 다른 한 번은 역전환 과정에서 수수료 수익을 창출했습니다.

블록체인 기술을 통해 수사관들은 자금의 움직임을 추적하고 정당한 구조를 파악할 수 있었습니다. 거래는 '고객'에서 '중개인'과 '하위 리더'로 불리는 중개인을 거쳐 최종적으로 조직의 정점에 있는 '리더'에게 전달되었습니다. 리더의 빌릿은 그룹 활동의 대부분을 통합했습니다. 가상 활동 서비스 제공업체(VASP)의 고객신원확인(KYC) 데이터 및 가로채기된 통신을 포함한 추가 증거를 통해 네트워크의 블록체인 방향과 그들의 불법 활동 사이에 직접적인 연결 고리를 구축했습니다.

범죄 네트워크 해체에 있어서의 T3 FCU의 역할

T3 금융위원회(T3 FCU)는 이 국제 네트워크의 해체를 위해 민간 보안 기관을 지원했습니다. 블록 체인 인텔리전스를 승인함에 따라 TRM Labs의 블록체인 인텔리전스를 승인하면서 T3는 조직의 온체인 활동을 매핑하여 "상위 계층"과 "하위 계층"이 사용하는 중간 매개체를 식별했습니다. 이러한 노력은 지금까지 T3가 진행한 가장 큰 규모인 2550만 달러 상당의 USDT 상승으로 이어졌습니다.

"이 조직은 범죄 집단이 범죄를 은폐하는 데 도움을 주기 위해 효과적인 암호를 사용하여 전선을 통해 수백만 달러를 이동했습니다."라고 시민 보호국(Guardia Civil)의 보고서에서 말했습니다. "T3 FCU와 함께 일하면서 2640만 달러 이상의 활동 자금을 모을 수 있었습니다. 이 협회는 조직 범죄와의 전쟁에서 새로운 질서의 힘과 강력한 역량을 가져다 줄 것입니다."

2024년 8월에 출범한 T3 FCU는 9개 대륙의 법률 적용 기관과 협력하여 불법 활동으로 인한 피해액으로 1억 1,300만 달러 이상을 모금했습니다. 이 이니셔티브는 다음과 같은 첨단 블록체인 기술을 결합합니다. TRM Labs 의 블록체인 기술과 트론 및 테더(Tether) 생태계의 보안을 결합합니다.

영향 및 시사점

이 사례는 범죄 조직이 블록체인 기술을 사용하여 불법적인 벌금을 부과하는 것에 대한 범죄 조직의 증가를 다시 한 번 보여줍니다. 동시에 전통적인 수사 기법과 첨단 블록체인 분석의 결합 효과를 입증합니다. T3 FCU와 같은 민간-공공 기관은 이러한 위험을 극복하기 위한 기초를 보여줌으로써 향후 초국가적 금융 범죄와의 전쟁에서 협력할 수 있는 모델을 제시하고 있습니다.

25,5백만 달러의 USDT 모금은 블록체인 트론을 통한 금융 범죄와의 전쟁이라는 미션을 다시금 상기시키며 현재까지 T3 FCU의 가장 큰 성공을 나타냅니다. 보안 기관의 운영에 블록체인 기술을 통합함으로써 기관은 불법적인 자금 흐름을 차단하고 범죄 네트워크를 해체할 수 있습니다. 블록체인 기술이 계속 발전하는 한, T3 FCU와 같은 협회는 디지털 금융 시스템의 무결성을 지키기 위한 기본이 될 것입니다.