2025년 1월 29일

T3 금융 범죄 부서, 스페인 당국과 함께 가상자산 사기 조직의 2640만 달러 동결

스페인 마드리드 - 2025년 1월 27일 - 트론의 공동 이니셔티브인 T3 금융범죄 부서 (T3 FCU)가 출범했습니다, 테더(Tether)및 TRM Labs와 협력하여 정교한 자금 세탁과 관련된 미화 2,640만 달러를 동결했습니다. 이 조사는 국제 범죄 네트워크에 연결된 블록체인 주소를 대상으로 진행되었습니다.

스페인 당국에 따르면 이 조직은 여러 유럽 관할권에서 활동하며 범죄 기업을 대상으로 현금-암호화폐 세탁 서비스를 제공했습니다. 이번 작전은 작년에 출범한 이래 T3 FCU의 최대 규모의 조직적 동결 조치입니다.

"이번 작전은 범죄자들이 블록체인을 혁신적으로 만드는 속도, 효율성, 국경 없는 거래와 같은 기능에 끌린다는 불편한 진실을 드러냈습니다. 하지만 법 집행 기관과의 공조를 통해 2,600만 달러 이상을 동결함으로써 트론의 투명성이 오히려 자금 세탁을 더 어렵게 만든다는 것을 보여주고 있습니다." 트론 블록체인의 창립자 저스틴 선(Justin Sun )의 말입니다.

스페인 당국은 경찰의 감시를 통해 이 조직을 파악했으며, 여러 수사 조치와가상자산사업자(VASP))의 도움을 받아가상자산사업자(VASP)) 고객알기제도(KYC) 기록을 통해 해당 주소가 자금세탁 목적과 연관되어 있음을 확인했습니다.

가디아 시빌 대변인은 "이 조직은 현금과 암호화폐를 모두 사용하여 범죄 단체의 수익 세탁을 도우며 수백만 달러를 국경을 넘어 이동시켰습니다."라고 말했습니다. "T3 FCU와 협력하여 2,640만 달러 이상의 자산을 동결할 수 있었습니다. 이번 파트너십을 통해 법 집행 기관은 조직 범죄와의 전쟁에서 강력하고 새로운 역량을 갖추게 되었습니다."

이 사례는 특히 스테이블코인이 글로벌 금융의 중심이 되면서 디지털 자산을 보호하는 데 있어 민관 파트너십의 중요성이 점점 더 커지고 있음을 강조합니다.

테더(Tether)의 CEO인 파올로 아르도이노는 "이번 작전은 불법 활동에 대항하는 블록체인 기술의 힘을 증명하는 것입니다."라고 말했습니다. "테더는 USDT 발행사로서 금융 시스템의 무결성을 보호하고 글로벌 법 집행 기관과 협력하여 범죄 네트워크를 폭로하고 해체하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자산 동결은 다음을 보여줍니다. 테더(Tether)의 불법 행위자 단속에 대한 노력과 자금 세탁 및 금융 범죄에 대한 무관용 접근 방식을 보여줍니다. 테더(테더)를 악용하려는 범죄자들에게 분명한 경고가 되길 바랍니다. 테더(Tether) 는 반드시 잡힐 것입니다. 현재까지, 테더(Tether) 는 51개 이상의 관할권에서 220개 이상의 법 집행 기관과 협력하여 약 22억 USDT에 해당하는 2,400개 이상의 주소를 동결했습니다."

"금융 범죄는 역사적으로 관할권 사이의 틈새에서 번성해 왔습니다."라고 TRM Labs 글로벌 조사 책임자인 크리스 얀체브스키(Chris Janczewski )는 말합니다 . "T3 FCU의 획기적인 점은 TRM의 글로벌 분석 역량과 트론의 광범위한 네트워크를 결합하여 블록체인 자체의 국경 없는 특성을 반영한다는 점입니다. 테더(Tether)의 시장 인사이트를 결합하여 범죄가 발생하는 모든 곳에서 법 집행을 지원할 수 있습니다."

5개 대륙의 법 집행 기관과의 협력을 통해 T3 FCU는 출범 이후 불법 활동과 관련된 1억 2,600만 달러 이상을 동결했습니다. 이 유닛은 다음을 결합합니다. TRM Labs의 블록체인 인텔리전스 기술과 트론 및 테더(Tether)의 블록체인 인텔리전스 기술과 생태계 보안을 위한 노력을 결합하여 전 세계의 범죄 활동을 식별하고 방해합니다.

트론 소개

트론은 블록체인 기술과 디앱을 통해 인터넷 탈중앙화를 가속화하는 데 전념하는 커뮤니티가 운영하는 탈중앙화자율조직(DAO) 입니다.

저스틴 선이 2017년 9월에 설립한 트론 블록체인은 2018년 5월 메인넷 출시 이후 상당한 성장을 이루었습니다. 최근까지 트론은 가장 많은 유통량을 기록했습니다. 테더(Tether) (USDT) 스테이블코인 600억 달러를 넘어섰습니다. 2024년 1월 현재 트론 블록체인의 총 사용자 계정은 2억 8,600만 개 이상, 총 거래량은 95억 건 이상, 총 가치 고정(TVL)은 217억 달러 이상을 기록했습니다(트론스캔 기준).

미디어 연락처 press@tron.network

소개 테더(Tether)

테더(Tether) 는 스테이블코인 기술 분야의 선구자로서 글로벌 금융 환경을 혁신하고자 하는 목표를 가지고 있습니다. 접근 가능하고 효율적인 금융, 통신, 인공 지능 및 에너지 인프라를 제공한다는 사명을 가지고 있습니다. 테더(Tether) 는 금융 포용성과 커뮤니케이션 탄력성을 높이고, 경제 성장을 촉진하며, 개인과 기업 모두에게 힘을 실어줍니다.

업계에서 가장 크고 투명하며 유동적인 스테이블코인 창시자입니다, 테더(Tether) 는 소외된 지역사회를 위해 지속 가능하고 탄력적인 인프라를 구축하는 데 전념하고 있습니다. 최첨단 블록체인과 P2P 기술을 활용하여 기존 금융 시스템과 탈중앙화 금융의 잠재력 사이의 격차를 해소하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

미디어 문의: press@테더테더(Tether).to

정보 TRM Labs

TRM Labs 는 법 집행 기관과 국가 보안 기관, 금융 기관, 가상자산 기업이 암호화폐 관련 사기 및 금융 범죄를 탐지, 조사, 차단할 수 있도록 블록체인 인텔리전스 제공합니다. TRM의 블록체인 인텔리전스 플랫폼에는 자금 추적, 불법 활동 식별, 사례 구축, 위협에 대한 운영 상황 파악을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다. 전 세계적으로 점점 더 많은 주요 기관이 블록체인 인텔리전스 요구 사항을 위해 TRM을 신뢰하고 있습니다. TRM은 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며 엔지니어링, 제품, 영업, 데이터 과학 분야에서 채용을 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 www.trmlabs.com 에서 확인하세요.

미디어 연락처 press@trmlabs.com

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T3와 스페인 금융 당국, 2640만 달러 규모의 자금세탁 방지 크립토모네다 투자 유치

마드리드, 스페인 - 2025년 1월 27일 - 트론의 이니셔티브인 T3 FCU(La Unidad de Delitos Financieros de T3)가 출범했습니다, 테더(Tether) y TRM Labs와 협력하여 2640만 달러(한화 약 290억 원)를 자본 세탁에 사용한 혐의로 스페인 시민경찰과 공조했습니다. 수사는 국제 범죄 네트워크에 연결된 블록체인 방향에 초점을 맞추었습니다.

스페인 당국에 따라 이 조직은 유럽 여러 관할 구역에서 운영되며 범죄 기업을 대상으로 효과적인 범죄자 전환 서비스를 제공하고 있습니다. 이 작업은 작년에 시작된 이래 T3 FCU의 가장 큰 협력 사업입니다.

"이 작전은 범죄자들이 블록체인을 혁명적으로 만드는 동일한 특성, 즉 신속성, 효율성 및 국경 없는 거래에 매력을 느낀다는 사실을 보여줍니다. 그러나 보안을 강화한 공격을 통해 2,600만 달러 이상을 모금함으로써 우리는 트론의 투명성이 현실적으로 어렵다는 것을 증명하는 대신 자본의 은닉을 촉진한다는 것을 보여주고 있습니다."라고 블록체인 트론의 창립자인 저스틴 선은 말했습니다.

스페인 당국은 경찰의 감시를 통해 해당 조직을 파악하고 다양한 조사 수단과가상자산사업자(VASP))의 고객신원확인(KYC) 등록(Conozca a su Cliente)의 지원을 요청했습니다, 이를 통해 자금 세탁 활동의 방향을 투명하게 공개할 수 있었습니다.

"이 조직은 범죄 집단이 범죄를 은폐하는 데 도움을 주기 위해 효과적인 암호 화폐를 사용하여 전선을 통해 수백만 달러를 이동했습니다."라고 시민 보호국(Guardia Civil)의 발표문이 선언했습니다. "T3 FCU와 협력하여 2,640만 달러 이상의 활동 자금을 모을 수 있었습니다. 이 협력은 조직 범죄와의 전쟁에서 새로운 보안 역량과 강력한 역량을 가져다 줄 것입니다."

이 사례는 디지털 활동의 보호, 특히 스테이블코인이 글로벌 금융의 중심축을 확보하고 있는 상황에서 공공-민간 연합의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.

"이 작업은 불법 활동과 싸우기위한 블록 체인 기술의 힘에 대한 증거입니다."라고 Paolo Ardoino, CEO는 말했습니다. 테더(Tether). "USDT의 발신자로서 우리는 금융 시스템의 무결성을 보호하고 글로벌 보안 기관과 협력하여 범죄 네트워크를 식별하고 해체하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 활동의 결합은 다음과 같은 타협을 반영합니다. 테더(Tether) 자본 및 금융 범죄를 근절하기 위한 것입니다. 이는 명백한 광고입니다: 범죄자들이 테더를 악용하려는 의도는 테더(Tether) 탐지될 것입니다. 앞으로, 테더(Tether) 는 51개 이상의 관할 지역에서 220개 이상의 보안 기관과 협력하여 약 220만 달러(한화 약 22억 원)에 달하는 2,400여 건의 범죄를 단속했습니다."라고 밝혔습니다.

"금융 범죄는 역사적으로 관할권 간 공백기에 번성해 왔습니다."라고 글로벌 조사 책임자인 크리스 얀체브스키(Chris Janczewski)는 말합니다. TRM Labs. "T3 FCU의 혁신은 TRM의 글로벌 분석 역량, 트론의 확장된 네트워크 및 다음과 같은 시장 지식을 결합하여 블록 체인의 자연스러운 자연을 반영하는 방식입니다. 테더(Tether) 보안을 강화하는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.

T3 FCU는 출범 이후 9개 대륙의 보안 기관과의 협업을 통해 불법적인 활동으로 인해 1억 2,600만 달러 이상을 모금했습니다. 이 유닛은 다음과 같은 블록체인 기술을 결합합니다. TRM Labs 의 블록체인 기술과 트론 및 테더(Tether) 생태계 보안을 결합하여 전 세계 수준의 범죄 활동을 식별하고 해체합니다.

트론 소개

트론 탈중앙화자율조직(DAO) 은 블록체인 기술과 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 통해 인터넷의 탈중앙화를 가속화하는 데 전념하는 탈중앙화된 커뮤니티 거버넌스 조직입니다.

2017년 9월 저스틴 선이 설립한 블록체인 트론은 2018년 5월 메인넷 출시 이후 상당한 성장을 경험했습니다. 현재까지 트론은 스테이블코인 USD의 최대 유통량을 기록했습니다. 테더(Tether) (USDT)로 6천만 달러를 넘어섰습니다. 트론스캔에 따르면 2024년 초까지 트론 블록체인은 2억 8,600만 개 이상의 사용자 계정과 950만 건 이상의 트랜잭션, 총 가치(TVL)가 2170만 달러를 넘어섰습니다.

언론 문의 press@tron.network

자세히 알아보기 테더(Tether)

테더(Tether) 는 글로벌 금융 파노라마를 혁신하는 것을 목표로 하는 스테이블 코인 기술의 선구자입니다. 테더의 미션은 금융 인프라, 통신, 인공 지능 및 에너지를 접근 가능하고 효율적으로 제공하는 것입니다. 테더(Tether) 전 세계의 개인과 기업에 더 큰 금융 포용성을 제공하고, 경제 성장을 촉진하며, 성장을 지원합니다.

업계에서 가장 크고 투명하며 투명한 스테이블코인 창시자, 테더(Tether) 는 소외된 커뮤니티의 이익을 위해 지속 가능하고 탄력적인 인프라를 구축하는 데 전념하고 있습니다. 블록체인과 P2P 기술을 통해 기존 금융 시스템과 탈중앙화 금융의 잠재력 사이의 단절을 해소하기 위해 노력하고 있습니다.

언론 문의 press@테더테더(Tether).to