암호화폐 수익을 허위로 신고한 세금 신고서 제출 혐의로 기소된 텍사스 남성

2월 7일, 미국 Department of Justice 연방 대배심에서 허위 세금 신고서를 제출하고 통화 거래 신고 요건을 피하기 위해 현금 예금을 구조화한 혐의로 텍사스 출신의 한 남성을 기소했다고발표했습니다.

자금 세탁, 사기 또는 기타 불법 행위가 일부 포함된 이전의 가상자산 형사 조세 사건과 달리, 이번 기소는 탈세 관련 행위만을 대상으로 한 최초의 기소입니다.

기소장에 따르면 2017년부터 2019년까지 오스틴에 거주하는 프랭크 리처드 알그렌 3세는 상당한 이익을 얻은 400만 달러 상당의 비트코인 판매를 과소 신고하거나 신고하지 않는 허위 세금 신고서를 제출했습니다. 

모든 납세자는 비트코인 등 가상자산 판매로 인한 판매 수익 및 손익을 세금 신고서에 신고해야 합니다.  

법원 문서에 따르면 2017년 10월 23일, 알그렌은 약 370만 달러 상당의 비트코인 약 640개를 판매했습니다. 그는 그 수익금으로 유타주 파크시티에 있는 주택을 구입했습니다. 하지만 알그렌은 2017년 세금 신고 시 자본 이득이 2만 1,167달러에 불과하다고 허위로 신고했습니다.

2018년 알그렌은 약 39만 8,000달러 상당의 비트코인 약 38개를 판매하여 금화를 구매했고, 2019년에는 추가로 판매했습니다. 검찰은 알그렌이 총 65만 달러가 넘는 판매액을 세금 신고서에 신고하지 않았다고 밝혔습니다.

기소장에 따르면 알그렌은 적발되지 않기 위해 2019년과 2020년에 은행 신고 요건을 피하기 위해 1만 달러 이하의 금액을 개별적으로 여러 차례 현금으로 입금했다고 합니다. 1만 달러 미만의 현금 입금은 불법이 아니며, 거래가 이러한 신고 요건을 회피하기 위해 구조화된 경우에만 법을 위반하는 것입니다.

IRS 범죄 수사국과 텍사스 법무부 검찰국에서 이 사건을 조사하고 있습니다.

Department of Justice 따르면, 법무부 조세 부서의 마이클 C. 보텔러 부장검사와 메리 프랜시스 리처드슨 재판관, 텍사스 서부지검의 윌리엄 R. 해리스 부장검사가 이 사건을 기소하고 있습니다.