이번 주 TRM은 워싱턴 D.C.의 국립 법 집행 박물관에서 전문가 패널(전 미국 변호사, Skadden Arps 파트너, 제시 K. 리우, 지아 파루키, 전 국세청 판사)과 함께했습니다, 에서 전 미국 변호사이자 Skadden Arps의 파트너인 제시 K. 리우, 콜롬비아 특별구 연방 치안 판사 지아 파루키, 전 IRS 특수 요원이자 TRM의 글로벌 조사 책임자인 크리스 잔츠웨스키, 작가 앤디 그린버그 등 전문가 패널과 함께 그린버그의 저서 <암흑 속의 추적자: 암호화폐의 범죄 주인을 위한 글로벌 사냥>에 대한 토론을 진행했습니다.
이 책은 실크로드, 알파베이, BTC-E, 마운트곡스 거래소, 웰컴투비디오 등 가상자산 금융 범죄에서 가장 큰 사건들을 흥미진진하게 다루고 있지만, 특히 암호화폐의 익명성 뒤에 숨어 있던 범죄자들의 돈을 문자 그대로 추적하여 이 사건을 수사하는 데 핵심 역할을 한 IRS 이야기를 법 집행 기관의 관점에서 다룬다는 점에서 독특합니다.
조사에서 협업의 힘
어둠 속의 추적자들은 가장 유명한 가상자산 관련 사건을 해결하는 데 있어 IRS 중추적인 역할에 초점을 맞추고 있습니다. 지난 몇 년 동안, 작지만 강력한 IRS 범죄수사IRS 팀은 대규모 IRS 세무 기관의 범죄 수사 부서로서 헤드라인을 장식한 많은 가상자산 수사를 주도해 왔습니다.
그린버그는 "이 영화는 돈을 추적하는 이야기이기 때문에 IRS 중심 기관이 되는 것이 너무나 완벽했습니다."라고 말합니다. "하지만 IRS 요원들은 급습과 감시와 같이 영화에서나 볼 수 있는 흥미진진한 물리적 업무와 책에서나 볼 수 있는 거리의 업무도 수행합니다."
하지만 IRS 결코 혼자가 아니었습니다. 패널의 주요 주제는 기관 간, 그리고 국제적 협력의 중요성이었습니다. 블록체인을 통해 인터넷의 속도로 국경을 초월한 가치 거래 가능해지면서 다양한 전문 지식, 교육, 경험을 한데 모으는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 그린버그의 책에 소개된 사례는 콜로라도 스프링스의 HSI, 미시간의 IRS, 시카고의 FBI , 워싱턴 DC의 파루퀴 판사와 리우 검사 등 전국 각지의 요원들에 의해 이루어졌습니다. 토론에서 파루퀴 판사는 다양한 배경과 경험을 가진 훌륭한 팀이 임무에 헌신하는 것의 중요성에 초점을 맞췄습니다.
"성별, 인종, 출신 국가가 모두 다른 팀이었어요. 정말 다양한 사람들이 모였고, 우리는 미국을 대표했습니다." 파루퀴 판사는 이어서 "우리는 믿을 수 없을 정도로 유명하고 영향력 있고 의미 있는 사건을 맡았고, 미국을 대표하여 그 일을 해냈습니다. 정말 겸허한 마음으로 제시와 법무부, 그리고 다른 동료들로부터 그런 종류의 신뢰를 얻은 것은 특별한 경험이었습니다."라고 덧붙였습니다.
비디오에 오신 것을 환영합니다: 아동 착취를 위한 마켓플레이스의 몰락
이 책에 소개된 가장 영향력 있는 사례 중 하나는 아동 착취물을 제공하는 다크넷 사이트를 다운시킨 '웰컴 투 비디오' 사건입니다.
이 수사는 복잡한 사건을 해결하는 데 필요한 국제 기관 간 협력이 얼마나 중요한지 보여주었습니다. 특히 2018년 3월 5일, 미국 국세청 범죄수사국( IRS), 국토안보수사국(HSI), 영국 국가범죄청(NCA), 한국 경찰의 요원들은 사이트 관리자인 23세의 한국 국적자를 체포하고 사이트 회원들이 다운로드할 수 있는 아동 성 착취 동영상을 독점적으로 광고하는 다크넷 마켓을 운영하는 데 사용한 서버를 압수했습니다. 이 작전으로 약 8테라바이트의 아동 성 착취 영상이 압수되었으며, 이는 관련 압수물 중 최대 규모입니다.
이 이미지에는 25만 개가 넘는 고유 동영상이 포함되어 있으며, 현재 분석 중인 동영상의 45%에는 이전에 존재하지 않았던 새로운 이미지가 포함되어 있습니다. 가장 중요한 것은 이 작업을 통해 전 세계 337명의 사이트 사용자가 체포되었고 수십 명의 아동을 학대로부터 구할 수 있었다는 점입니다.
대규모 가상자산 수사를 주재했던 미국 검사 제시 리우(Jessie Liu)는 사건 발표 당시 "미국과 외국 사법당국이 이 사건을 기소하고 피해자를 위한 자금을 회수하기 위해 취한 조치 덕분에 전 세계 어린이들이 더 안전해졌다"고 말했습니다.
패널로 참석한 현재 Skadden Arps의 파트너인 리우 씨는 가상자산 조사에서 가장 보람을 느끼는 것은 현실 세계에 미치는 영향이라고 설명했습니다. "웰컴 투 비디오가 대표적인 예입니다. 이 사건에는 가상자산 아니라 실제 학대로부터 구출된 수십 명의 아동도 관련되어 있었습니다."
다크넷 시장부터 테러 자금 조달자, 북한 사이버 범죄자, 해커까지 "돈을 추적하세요"
트레이서 인 더 다크에 기록된 대형 사건은 웰컴 투 비디오뿐만이 아닙니다. IRS 포함한 여러 기관의 수사관으로 구성된 팀은 2016년 비트파이넥스 해킹으로 도난당한 자금을 추적하여 미국 역사상 최대 규모인 36억 달러의 압수금을 추징했습니다. 비트파이넥스 사건 외에도 IRS 10억 달러가 넘는 다른 두 건의 암호화폐 압수 사건에 관여했으며, 두 사건 모두 오리지널 다크넷 마켓플레이스 실크로드에서의 불법 활동과 관련이 있어 총 압수 금액은 약 60억 달러에 달합니다. 60억 달러는 세계에서 148번째로 큰 GDP 또는 세이셸, 벨리즈, 아루바의 GDP를 합친 금액과 맞먹는 규모입니다.
또한 주목할 만한 점은 사건과 관련 기관의 다양성입니다. 암호화폐 추적을 통해 북한 사이버 범죄자, 테러 금융업자, 다크넷 가상자산 믹서 운영자, 다크넷 시장 관리자, 비트파이넥스 해킹 자금을 세탁한 혐의를 받는 뉴욕의 화려한 인물 2명이 체포, 기소 및 압수된 사례가 있습니다.
하지만 이 모든 사건에는 한 가지 공통점이 있는데, 바로 돈을 따라 움직인다는 점입니다. 파루퀴 판사는 웰컴 투 비디오를 언급하며 "우리는 이 사건도 다른 사건과 마찬가지로 다룰 것"이라고 설명했습니다. "우리는 돈을 추적하여 이 사건을 조사할 것입니다."
그리고 이러한 범죄를 해결하기 위해 돈을 추적한다는 바로 이 개념이 그린버그 씨에게 '어둠 속의 추적자'를 쓰도록 영감을 주었습니다. "2020년에 Department of Justice 가상자산 추적을 사건에 사용하는 것을 보고 제가 조금만 틀린 것이 아니라 완전히 틀렸다는 것을 알기 시작했습니다. 추적이 가능할 뿐만 아니라 그 추적이 엄청나게 강력한 도구로 밝혀졌기 때문입니다. 그리고 이 문제를 조사하기 시작하면서.... 실제로 소수의 형사들이 함께 가상자산 추적 사건을 맡아 연이어 대규모 범죄를 적발하는 것을 보았습니다."
💡 TRM 인사이트: 미래로 추적하기
그린버그 씨가 가상자산 수사 초기를 살펴봤다면, 논리적인 질문은 그 다음이 무엇이냐는 것입니다. 그린버그가 트레이서스의 집필을 마친 이후에도 비트파이넥스 사건, 암호화폐 거래소 FTX 붕괴, 다크넷 마켓 하이드라의 폐쇄 등 많은 사건들이 발생했습니다. 리우 씨는 "우리는 대형 암호화폐 사건을 연이어 목격했습니다. 그 이유는 암호화폐가 훨씬 더 주류가 되었고 우리 금융 시스템에 훨씬 더 통합되었기 때문이라고 생각합니다."
트레이서는 대부분 독학으로 배운 기술과 새롭고 혁신적인 도구로 무장한 소수의 요원과 수사관들의 업무를 탐구합니다. 하지만 암호화폐가 주류로 자리 잡으면서 수많은 범죄 사건에서 암호화폐가 결제 수단으로 사용되기 때문에 모든 범죄를 수사하는 수사관에게 도구, 교육, 전문 지식이 보편화되어야 할 것입니다. "모든 범죄는 금융 범죄"라는 옛 속담이 있듯이 말이죠.
그 시작은 교육입니다.
파루쿠이 판사는 "이 책에서 제가 얻은 교훈은 교육입니다. 앤디의 기술은 매우 밀도 있는 자료를 매우 구체화하여 사람들이 교육받을 수 있도록 만드는 것입니다. 판사, 규제 당국자, 정책 입안자들은 잘못된 인식에 근거하지 않고 올바른 결정을 내릴 수 있도록 [이러한 주제에 대한 교육의 중요성을] 이해해야 합니다. "
TRM의 사명은 더 안전한 금융 시스템을 구축하는 것입니다. 이를 위해 저희의 목표는 이러한 조사에 필요한 차세대 도구를 교육하고 제공하는 것입니다. 전문가들의 인사이트를 더 자세히 알아보려면 아래 TRM 대담에서 확인하세요.
-TRMTRM Talks: 지아 파루키 판사, 크리스 얀체프스키와 함께하는 암호화폐 조사
-TRMTRM Talks: 제시 K. 리우와 함께하는 DOJ(미국 법무부) 암호화폐 집행 프레임워크
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