범죄자들이 자금 세탁을 위해 다른 블록체인을 수용하고 '체인 호핑'을 하기 때문에 불법 암호화폐 거래량의 19%만이 비트코인 블록체인을 통해 흐릅니다.
샌프란시스코, 캘리포니아 2023년 6월 28일 - TRM Labs블록체인 인텔리전스 솔루션의 선두주자인 TRM Labs는 오늘 암호화폐 범죄의 복잡한 역학 관계에 대한 상세한 가이드인 ' 불법 암호화폐 생태계 보고서'를 발표했습니다. 이 새로운 보고서는 40가지 이상의 범죄 활동을 식별하고, 암호화폐 범죄가 비트코인 블록체인에서 이더리움, 트론, 바이낸스(Binance) 스마트 체인 등 다양한 다른 체인으로 옮겨가는 지각변동이 시작되었음을 보여줍니다. 특히, 범죄자들이 자금 세탁과 탐지를 피하기 위해 '체인 호핑'과 같은 새로운 블록체인과 전술을 모색하면서 오늘날 비트코인은 불법 암호화폐 거래량의 19%에 불과하다는 TRM의 분석이 나왔습니다.
불법 암호화폐 생태계 보고서는 다음 기관에서 제공합니다. TRM Labs의 전문 리스크 인텔리전스팀 최신 리스크를 모니터링하고 보고하며, 수조 개의 서로 다른 데이터 포인트를 종합하여 암호화폐 범죄 환경을 명확하게 파악합니다. 이 보고서는 스파이 활동부터 SIM 스와핑, 펌프 앤 덤프 사기에 이르기까지 모든 것을 조사합니다. 이러한 총체적인 관점은 수사 및 기술 리소스를 어디에 할당할지 종합적이면서도 세분화된 시각이 필요한 법 집행 기관 및 규정 준수 전문가에게 강력한 리소스를 제공합니다.
주요 결과 TRM Labs2022년 한 해 동안의 데이터를 분석한 '불법 암호화폐 생태계 보고서'에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다:
암호화폐 범죄는 비트코인을 넘어섰습니다↪cf_200D↩
- 2016년에는 비트코인이 전체 불법 암호화폐 거래량의 97%를 차지했습니다. 2022년에는 비트코인이 차지하는 비중이 19%에 불과했습니다.
- 2016년에는 암호화폐 해킹의 3분의 2가 비트코인에서 발생했지만, 2022년에는 비트코인이 3% 미만을 차지했고 이더리움(68%)과 바이낸스(Binance) ) 스마트 체인(19%)이 이 분야를 주도하고 있습니다.
- 2016년에는 비트코인이 테러 자금 조달의 유일한 통화였지만, 분석 결과 2022년에는 92%를 차지한 트론 블록체인의 자산으로 대체되었습니다.
추가 자금 흐름 조사 결과↪cf_200D↩
- 2022년에 다양한 유형의 사기 사기에 약 90억 4천만 달러가 송금되었으며, 그 중 대부분이 폰지 및/또는 다단계 사기에 사용되었습니다.
- 가상자산 한 블록체인에서 다른 블록체인으로 이동할 수 있게 해주는 크로스체인 브리지에 대한 공격을 통해 2022년에 약 20억 달러의 가상자산 도난당했습니다.
- 2022년 다크넷 시장(DNM)에는 14억 9,000만 달러가 지출되었으며, 이 중 80% 이상이 러시아어 DNM에 사용되었습니다.
"불법 암호화폐 활동의 지각 변동이 일어나고 있으며, TRM은 법 집행 수사관부터 규정 준수 전문가에 이르기까지 모든 사람이 이 새로운 암호화폐 범죄의 시대를 혼란에 빠뜨리도록 지원하고 있습니다."라고 공동 창립자이자 CEO인 에스테반 카스타뇨(Esteban Castaño)는 말합니다, TRM Labs. "비트코인 블록체인에서 다른 블록체인과 전술로의 전환은 우리가 업계에서 가장 포괄적인 온체인 불법 금융 흐름 지도를 구축하는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다. 수사관들은 아무리 정교한 자금 흐름의 난독화 시도가 있더라도 당사의 블록체인 인텔리전스 플랫폼을 통해 자금을 추적하고 사건을 종결할 수 있기 때문에 TRM을 선택합니다."
전문 읽기 TRM Labs 불법 암호화폐 생태계 보고서. 시작하려면 TRM Labs 오늘 방문하세요, https://www.trmlabs.com/request-a-demo
정보 TRM Labs
TRM Labs 은 금융기관, 가상자산 기업, 공공기관이 암호화폐 관련 사기 및 금융 범죄를 탐지, 조사, 완화할 수 있도록 블록체인 인텔리전스 제공합니다. TRM의 위험 관리 플랫폼에는 가상자산 자금세탁방지(AML)), 거래 모니터링 및 지갑 스크리닝, 조사 추적, 가상자산사업자가상자산사업자(VASP)를 포함한 법인 리스크 스코어링을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다. 이러한 도구를 통해 전 세계 조직은 가상자산 거래, 상품, 파트너십을 안전하게 수용할 수 있습니다. TRM은 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며 엔지니어링, 제품, 영업, 데이터 과학 분야에서 채용을 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 www.trmlabs.com 에서 확인하세요 .
미디어 연락처:
손드라 매그니스
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