시청하기: 전문가들의 의견
오늘 미국 Department of Justice (DOJ(미국 법무부))는 2016년 가상자산 거래소 비트파이넥스 해킹 사건과 관련된 자금 세탁 혐의로 2명을 체포하여 기소했다고 발표했습니다. 연방법원에 제출된 혐의에 따르면, 해커는 유출 당시 약 7,100만 달러의 가치가 있는 119,754천 BTC를 훔쳤습니다. 현재 해당 비트코인의 가치는 약 45억 달러에 달합니다. 비트파이넥스 해킹 사건은 미국 역사상 가장 큰 규모의 자금 압류 사건이었습니다. 사실 진술서에 따르면 피고인들은 이후 몇 년 동안 가상 신원 사용, 자동화된 거래, 다양한 거래소 및 다크넷 시장 이용, 혼합 서비스, 프라이버시 코인, 체인 호핑 등 온체인 미로 같은 세탁 기술을 통해 자금을 이동시켰습니다. 피고인들은 최대 징역 20년 형이 선고될 수 있는 자금 세탁 공모와 최대 징역 5년 형이 선고될 수 있는 미국을 상대로 한 사기 공모 혐의로 기소되었습니다.
법 집행 기관은 어떻게 이 사건을 여러 해와 블록체인을 통해 구축했을까요? 블록체인 분석 도구를 사용한 온체인 수사가 어떻게 체포로 이어졌을까요? 이제 이 사건은 어떻게 진행될까요? 이 혐의는 무엇을 의미하며 피고인들은 앞으로 몇 주, 몇 달 동안 어떤 상황에 직면하게 될까요? 이 사건이 가상자산 업계에 어떤 영향을 미칠까요? 이러한 질문에 대한 답을 알아보세요, TRM Talks 에서는 비트파이넥스 사건을 기소하고 있는 컬럼비아 특별구 전 미국 검사, 현재 스캐든 아렙스의 파트너인 제시 K. 리우, 현재 바이낸스(Binance) 각각 정보 및 조사를 이끌고 있는 티그란 감바리안과 매튜 프라이스 전 국세청 바이낸스(Binance) IRS) 특수요원, 두 분과 함께 이야기를 나누었습니다.
읽기: 연방 판사, 비트파이넥스 사건에서 블록체인 분석 신뢰성에 대한 의견 발표
어제 비트파이넥스 사건의 체포 이후, 미국 컬럼비아 특별구 지방법원은 자체적으로 "암호화폐 토끼굴에 빠졌다"는 의견을 발표하며 처음으로 다음과 같은 블록체인 분석 도구가 존재한다는 사실을 발견했습니다. TRM Labs 과 같은 블록체인 분석 도구가 수색이나 체포를 허용할 만한 상당한 이유가 있는지 여부를 판단하는 데 신뢰할 수 있다고 밝혔습니다. 코인데스크에서 해당 의견을 다룹니다.
지아 파루키 연방 치안판사가 작성한 이 의견서는 비트파이넥스 해킹 사건과 관련된 수색 영장을 지지하는 정부의 신청에 대한 답변으로 작성되었습니다. 의견서의 목적은 먼저 법원이 관할권을 가지고 있는지 여부를 판단한 다음, 수색 영장에 법적 근거가 있는지 여부를 판단하는 것이었습니다.
첫째, 법원은 수정헌법 제4조에 따라 블록체인의 거래에 프라이버시를 기대할 수 없다고 판단했습니다. 즉, "[블록체인의] 요점은 다른 사람이 볼 수 있다는 것이며, 이는 [사용자]가 [자신의 거래가] 비공개로 유지될 것이라고 합리적으로 기대할 수 없다는 의미"이기 때문에 비트코인 블록체인에 대한 영장 없는 수색은 합법적인 수색입니다.
다음으로 법원은 "수색 영장 신청에서 블록체인 증거의 비중이나 신뢰성을 분석한 공개된 판결은 없습니다. 지금까지는 없었습니다." 법원은 스타트렉을 인용하며 "기술 기밀 자료를 더 회의적으로 평가하는 것은 인간의 본성입니다. 그러나 인간은 "결함이 있고. 약하고 유기적입니다." 반면에 법원은 블록체인 분석 압도적으로 신뢰할 수 있다는 사실을 발견했습니다. "50건의 수색 영장 반환으로 입증된 한 사건에서 완벽한 기록을 세운 이 클러스터링 소프트웨어는 가장 신뢰할 수 있는 검색 기반 중 하나입니다." 이 전례 없는 성공 기록, "거짓말을 할 인센티브나 능력의 부족, 놀라운 수준의 디테일. ." 블록체인 분석 소프트웨어는 "비교할 수 없을 정도로 신뢰할 수 있는 증거의 기반"이 되었습니다. 파루쿠이 판사는 "암호화폐와 관련 소프트웨어 분석 도구는 "미래의 물결입니다. 100% 전자적입니다." 농구의 선구자적인 언급을 찾아내면 보너스 점수를 드립니다.
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