2021년 10월, 미국 Department of Justice (DOJ(미국 법무부))는 가상자산 불법적인 사용과 이와 관련된 북한의 국가 안보 위협, 제재 회피, 테러 자금 조달 및 무기 확산에 대한 우려가 커지는 가운데 국가 암호화폐 단속팀(NCET)을 설립했습니다.
2023년 7월 20일, 미국 법무부 DOJ(미국 법무부) 는 NCET가 법무부의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서(CCIPS)로 통합되었다고 발표했습니다.
이 에피소드에서 TRM의 Ari Redbord 가 새로 임명된 클라우디아 퀴로즈 NCET 디렉터 대행과 이야기를 나눴습니다:
- NCET의 작업;
- CCIPS와의 합병; 그리고,
- 암호화폐 관련 수사 및 기소의 미래를 전망합니다.
전체 대화 내용을 보려면 녹화본을 시청하거나 아래에서 요약본을 읽어보세요.
↪f_200D↩NCET란 무엇이며 어떤 기능을 하나요?
퀴로즈 씨에 따르면, NCET의 설립은 공식화되고 우선순위를 정하기 위해 DOJ(미국 법무부)가 가상자산 디지털 자산의 오용으로 인한 공공 안전 위협에 초점을 맞추고 있음을 공식화하고 우선순위를 정했습니다. 그녀는 법무부뿐만 아니라 증권거래위원회(SEC)의 "탁월하고 경험이 풍부한 변호사"로 구성되어 있으며, 각 변호사는 암호화폐 관련 위협 환경에 대한 깊은 지식을 가지고 있다고 설명했습니다.
퀴로즈 씨는 NCET의 주요 목표를 다음과 같이 명시했습니다:
- 미국 가상자산 및 디지털 자산 관련 범죄 수사 및 기소를 추적하고 지원합니다;
- 미국 및 국제 법 집행 기관과 검찰을 위한 교육을 포함하여 해당 분야에 전략적 조언과 전문 지식을 제공합니다,
- 사이의 연락 담당자 역할을 합니다. DOJ(미국 법무부) 와 국내 및 국제 법 집행 기관, 규제 기관 및 민간 부문 파트너 간의 연락 담당자 역할을 합니다.
퀴로즈 씨는 "아직 초기 단계이긴 하지만 NCET는 효율적이고 효과적인 것으로 입증되었습니다."라고 설명하며 "단기간에 뛰어난 그룹과 문화를 구축했습니다."라고 덧붙였습니다. 주요 NCET 사례는 2023년 초에 발표되었습니다. 퀴로즈는 또한 미국 전역의 검찰청에서 암호화폐 전문성을 강화하기 위한 그룹의 노력과 이러한 검찰청과의 파트너십 확대에 대해서도 강조했습니다.
NCET의 새로운 디렉터를 만나보시겠습니까?
캘리포니아 북부 지방 검찰청의 연방 검사인 퀴로즈 씨는 2023년 7월 20일에 NCET의 디렉터 대행으로 임명되었습니다. 그녀는 NCET의 초대 부이사 중 한 명이었습니다. 퀴로즈는 광범위한 가상자산 수사 경험을 바탕으로 다크넷 마켓플레이스(DNM) 실크로드에서 도난당한 33억 6천만 달러 규모의 비트코인을 압수한 사건과 러시아 DNM 하이드라 마켓을 압수수색한 사건 등 굵직한 사건을 담당한 바 있습니다.
NCET의 디렉터 대행으로서 퀴로즈는 미국 전역의 미국 검찰청에서 온 20명 이상의 직원과 재판 변호사들로 구성된 팀을 감독하고 있습니다. DOJ(미국 법무부)의 형사 부서에 소속되어 있습니다. 동안 TRM Talks에서 퀴로즈는 지침 제공, 역량 강화 및 교육 이니셔티브 주도 등 자신의 역할의 주요 기능에 대해 설명했습니다. DOJ(미국 법무부) 및 법 집행 커뮤니티에 대한 지침을 제공하고, 법무부의 암호화폐 및 디지털 자산 전략에 대한 우선순위를 설정하는 등의 역할을 설명했습니다.
↪f_200D↩NCET와 CCIPS의 합병은 암호화폐 범죄 단속에 어떤 의미가 있나요?
NCET와 CCIPS의 합병으로 NCET는 사실상 컴퓨터 범죄 부서의 한 팀이 되었습니다. 퀴로즈 씨에 따르면 NCET의 초점은 동일하게 유지되지만, 이제 더 큰 섹션의 리소스를 확보하고 DOJ(미국 법무부) 법무부가 새롭게 부상하는 디지털 환경을 위한 역량 구축에 집중하고 있기 때문입니다.
퀴로즈 씨는 이번 조치를 "매우 긍정적인 발전"으로 보고 있습니다. DOJ(미국 법무부)의 암호화폐 관련 범죄에 대한 생각에 비추어 볼 때 매우 긍정적인 발전이라고 생각합니다. 범죄자들은 점점 더 디지털 공간으로 이동하여 암호화폐를 사용하여 다양한 전통적 범죄를 저지르고 있습니다. 퀴로즈 변호사에 따르면, 이번 합병은 암호화폐 전문성이 컴퓨터 범죄 부서와 법무부의 자금 세탁 및 자산 회수 부서를 포함한 광범위한 수사 노력과 분리되지 않고 그 안에 있어야 한다는 법무부의 인식을 반영한 것이라고 합니다.
NCET의 사명과 미국 법무부 및 기타 기관과의 협력 DOJ(미국 법무부) 섹션 및 기관과의 협력은 변함없이 유지될 것이라고 퀴로즈 씨는 말합니다. NCET는 가상자산 남용과 관련된 형사 범죄를 계속 조사하고 (적절한 경우) 기소할 것이며, "디지털 자산과 관련된 모든 유형의 범죄 수사 및 소송을 지원하는" 홍보 및 교육 업무를 더욱 강화할 것입니다.
↪f_200D↩현재 NCET와 DOJ(미국 법무부) 가장 주목하고 있는 새로운 트렌드는 무엇인가요?
퀴로즈 씨에 따르면, NCET는 현재 돼지도살 암호화폐 신뢰 사기를 포함한 사기 사건에 집중하고 있습니다.
NCET는 또한 암호화폐 생태계를 이용하려는 테러 조직 및 러시아, 북한과 같은 국가 행위자들과 연계된 제재 회피, 해킹, 기타 악용 등 국가 안보와 관련된 위협을 면밀히 주시하고 있습니다. 사이버 및 암호화폐 관련 국가 안보 위협은 미국 법무부의 DOJ(미국 법무부) 의 초점이 되고 있습니다. 2023년 6월 DOJ(미국 법무부) 는 국가안보국 내에 사이버 전담 부서(NatSec Cyber)를 신설하여 증가하는 위협에 대응할 수 있는 역량을 강화했습니다.
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