HSI 뉴욕 수사, 4억 3천만 달러 규모의 다크넷 마켓 제국 운영 혐의로 기소된 2인 기소

지난주에는 전 세계에서 4억 3천만 달러 이상의 불법 상품과 서비스를 사고 팔 수 있는 다크 웹 마켓플레이스인 '엠파이어 마켓'을 운영한 혐의로 두 명의 남성이 시카고 연방법원에 기소되어 구금된 바 있습니다.

이 조사는 국토안보수사국-뉴욕, FBI 시카고, USPIS 시카고의 공동 노력으로 이루어졌습니다.

새로 제출된 대체 기소장에 따르면, 토마스 파베이와 라하임 해밀턴은 2018년부터 2020년까지 엠파이어 마켓을 소유 및 운영했으며, 이 기간 동안 4억 3천만 달러 이상의 가치가 있는 약 400만 건의 판매자와 구매자 간 거래를 촉진했습니다. 기소장에 따르면 파베이와 해밀턴은 마약 밀매, 컴퓨터 사기, 액세스 장치 사기, 위조 및 자금 세탁을 공모한 혐의를 받고 있습니다.

기소장에 따르면, 파베이와 해밀턴은 2017년 폐쇄된 불법 상품 다크웹 마켓플레이스인 알파베이에서 위조 미국 화폐를 광고하고 판매하기 위해 함께 일한 적이 있습니다. 알파베이가 폐쇄된 후 두 사람은 2018년부터 엠파이어 마켓을 운영하기 시작했습니다. 

기소장에 따르면 엠파이어 마켓의 판매자들은 헤로인, 메탐페타민, 코카인, LSD와 같은 규제 약물은 물론 위조 화폐와 도난당한 신용카드 정보를 포함한 다양한 불법 상품과 서비스를 판매했다고 합니다. 구매자는 "사기", "마약 및 화학물질", "위조품", "소프트웨어 및 멀웨어" 등 카테고리별로 판매 가능한 상품과 서비스를 검색할 수 있었습니다. 가상자산 사용하여 거래가 완료된 후 구매자는 "스텔스"를 포함한 여러 기준에 따라 구매를 검토하고 평가할 수 있었습니다.

수사 과정에서 사법 당국은 압수 당시 7,500만 달러 상당의 가상자산 현금 및 귀금속을 압수했습니다.

의 분석에 따르면 TRM Labs블록체인 인텔리전스 팀이 다크넷 시장 생태계를 집중적으로 분석한 결과, 엠파이어 마켓은 해당 기간 동안 운영된 서구권 최대 다크넷 시장 중 하나였습니다. 2017년 알파베이/한사 마켓이 폐쇄된 후 서구 다크넷 마켓 생태계는 혼란에 빠졌고, 다크넷 마켓 사용자들은 법 집행 기관이 다크넷 마켓 인프라를 인수하여 은밀하게 운영할 수 있다는 개념에 혼란을 겪었으며, 법 집행 기관은 약 한 달 동안 사용자에게 아무런 통보도 없이 한사 마켓을 운영했습니다. 이 기간 동안 다크넷 마켓의 예치금은 크게 감소했고, 판매자와 구매자는 혼란이 진정되는 동안 다크넷 마커를 피하는 경향이 있었기 때문에 새로운 리더가 등장하지 않았습니다.

2018년 2월(알파베이/한사가 사라진 지 약 6~7개월 후) 등장한 엠파이어 마켓은 곧 서양 다크넷 시장 생태계의 선두주자가 되었습니다. 그래픽 사용자 인터페이스가 알파베이와 비슷하게 만들어진 것은 알파베이에 익숙해진 사용자들에게 친숙함을 심어주기 위한 의도적인 선택이었습니다.

사용자들은 엠파이어를 훌륭한 개발자 팀이 있는 '견고한' 플랫폼이라고 극찬했습니다. 다크넷 시장은 전형적인 에스크로 마켓플레이스였습니다(즉, 사용자가 엠파이어에 자금을 예치하고 나서야 구매를 할 수 있었습니다). 엠파이어는 새로운 공급업체와 구매자를 빠르게 유치했고, 낮은 공급업체 보증금(즉, 공급업체로 등록하는 데 드는 비용), 신속한 운영자 팀, 친숙한 인터페이스와 함께 신뢰성과 기능으로 리더로 자리 잡았습니다. 처음에 Empire는 무기 목록을 허용했지만 얼마 지나지 않아 무기 목록이 금지되었습니다.

2020년 8월, 엠파이어는 갑자기 다크넷 마켓이 사라지면서 사기를 당했습니다.

이 사건은 부분적으로 약 35개의 연방, 주 및 지방 법 집행 기관과 규제 기관을 대표하는 200명 이상의 법 집행 요원으로 구성된 자금 세탁 전담반인 HSI 뉴욕의 엘도라도 태스크 포스(El Dorado Task Force)에서 조사했습니다. EDTF는 독립적인 사이버 부서를 포함하며 마약 밀매 및 기타 금융 범죄의 수익금 세탁에 연루된 조직을 방해, 해체 또는 무력화시키는 임무를 수행하고 있습니다. 1992년 창설된 이래 이 전담반은 약 6억 달러를 압수하고 2100명 이상을 체포했습니다.