오늘 미국 재무부 해외자산통제실은 비트코인 믹서 업체인 신바드를 " OFAC(해외재산관리국)이 지정한 북한 라자루스 그룹의 주요 자금 세탁 도구"라며 제재를 가했습니다.
재무부에 따르면 "신바드는 호라이즌 브리지 및 액시 인피니티 강도 사건 등 라자루스 그룹 강도 사건에서 수백만 달러 상당의 가상 화폐를 처리했습니다. 신바드는 또한 사이버 범죄자들이 제재 회피, 마약 밀매, 아동 성적 학대 자료 구매, 다크넷 마켓플레이스에서의 추가 불법 판매와 같은 악의적인 활동과 관련된 거래를 난독화하기 위해 사용되기도 합니다."
신바드에 대해 우리가 아는 것
2022년 10월에 광고를 시작한 신바드는 다른 온체인 믹싱 서비스와 비슷합니다. 믹서는 사용자의 가상자산 받아 다른 사용자의 코인과 혼합한 후 동일한 금액을 돌려주는 방식으로 거래를 난독화할 수 있도록 도와줍니다.
TRM의 온체인 분석에 따르면 신바드는 올해 거래량 기준으로 두 번째로 큰 믹서이며, 2023년 전체 믹서에 전송된 자금의 5분의 1에 가까운 금액을 받았습니다. 또한 TRM 데이터에 따르면 하모니, 아토믹, 알파포, 코인스페이드, 스테이크 등의 해킹 자금이 믹서를 통해 이동한 몇 달 동안 신밧드로의 거래량이 급증한 것으로 나타났습니다.
↪cf_200D↩북한의 자금 세탁 진화
2022년 8월 이더리움 기반 믹서인 토네이도 캐시가 OFAC(해외재산관리국) 의 제재 대상이 되고 올해 초 칩믹서가 사법 당국에 의해 폐쇄된 후, TRM 분석 결과 북한은 하모니, 아토믹, 알파포, 코인스페이드, 스테이크 및 로닌 브리지 해킹 등 최근 발생한 해킹의 수익을 세탁하는 데 신밧드를 사용한 것으로 나타났습니다.
예를 들어, 하모니 브리지 해킹의 경우, 2022년 여름 토네이도 캐시를 통해 처음 세탁된 후 휴면 상태였던 자금이 올해 초 갑자기 다양한 서비스를 거쳐 장외거래 브로커로 이동했습니다. 그 후 자금은 신바드를 통해 세탁된 후 결국 트론으로 연결되고 USDT로 전환되었습니다. 이 새로운 세탁 모델은 렌 브릿지보다 훨씬 저렴하고 여전히 기능적인 대안인 애벌랜치 브릿지를 통해 자금을 비트코인으로 연결하는 것입니다.
TRM은 아토믹 월렛 해킹에 대한 자세한 분석은 여기에서, 스테이크닷컴 해킹에 대한 분석은 여기에서 확인할 수 있습니다.
이번 제재 지정은 미국 재무부FinCEN(금융범죄단속네트워크))가 미국 금융기관에 가상자산 혼합 서비스 거래를 모니터링하고 보고하도록 하는 규칙을 제안한 지 약 한 달 만에 이루어졌습니다. 가상자산 업체를 포함한 미국 금융기관이 가상자산 혼합 서비스와 관련된 거래를 모니터링하고 보고하도록 하는 규정을 제안한 지 한 달 만에 이루어졌습니다. FinCEN(금융범죄단속네트워크) )은 제안된 규칙에서 북한이 해킹 수익금을 세탁하기 위해 믹서를 사용한다고 지적하며, 믹서에 설정된 불법 또는 도난 자금의 "상당 부분"에 대해 사이버 위협 행위자가 책임이 있다고 썼습니다. 같은 단락에서 FinCEN(금융범죄단속네트워크) 은 2023년 6월 아토믹 월렛 해킹에 북한이 사용한 신바드를 언급하고 있습니다.
TRM에 따르면 지난 5년 동안 북한 해커들은 30건이 넘는 공격을 통해 20억 달러 이상의 암호화폐를 탈취했습니다.
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