미국 재무부 OFAC(해외재산관리국) ), 러시아 기반 암호화폐 거래소와 핀테크 기업의 제재 회피 조장 혐의 제재

오늘 미국 재무부OFAC(해외재산관리국))은 가상자산 거래를 촉진하거나 제재 대상 기관의 제재 회피를 돕는 서비스를 제공함으로써 제재 회피를 지원한 러시아 기업과 개인에 대한 제재를 발표했습니다.

"러시아는 미국의 제재를 회피하고 우크라이나에 대한 전쟁 자금을 계속 조달하기 위해 점점 더 대체 결제 메커니즘에 의존하고 있습니다."라고 재무부 테러 및 금융 정보 담당 차관 브라이언 E. 넬슨은 말했습니다. "크렘린이 금융 기술 분야의 기업을 활용하고자 하는 상황에서 재무부는 제재 대상인 러시아 금융 기관이 글로벌 금융 시스템에 다시 연결되도록 돕고자 하는 기업들을 계속해서 폭로하고 방해할 것입니다."

오늘의 제재는 기본적으로 자금 세탁을 용이하게 하는 러시아 기반 가상자산 거래소와 제재 대상인 러시아 은행에 서비스를 제공하는 러시아 핀테크의 두 가지 주요 영역을 대상으로 합니다.

OFAC(해외재산관리국) ), 러시아 기반 가상자산 거래소 제재 

이번 지정에는 러시아 국적자에게 서비스를 제공하는 가상자산 거래소인 Bitpapa와 모스크바에 본사를 두고 가상자산 거래소 및 기타 러시아 법인을 운영하는 NetEx24가 포함됩니다. 비트파파와 넷엑스24는 OFAC(해외재산관리국))가 지정한 법인을 위해 수백만 달러 상당의 거래를 진행했으며, 이전에 TRM에서 고위험 거래소로 분류된 바 있습니다.

비트파파는 커스터디 솔루션을 제공하고 자체 P2P 마켓플레이스를 호스팅하는 전형적인 가상자산 거래소로 운영되고 있습니다. 현재까지 OFAC(해외재산관리국))에서 지정한 러시아 법인 Hydra Market 및 Garantex와 수백만 달러 상당의 거래를 진행했습니다.

넷엑스24는 법정화폐와 암호화폐 간, 암호화폐와 법정화폐 간 거래를 주로 허용하는 비수탁 거래소입니다. 두 서비스 모두 웹 도메인뿐만 아니라 자금 세탁 방지 및 고객 알기 통제 없이 암호화폐를 교환할 수 있는 텔레그램 봇을 통해 운영되기 때문에 불법 행위자들에게 인기가 높습니다.

OFAC(해외재산관리국) ), 러시아 기반 핀테크 기업 제재

OFAC(해외재산관리국) 또한 모스크바에 본사를 둔 핀테크 업체인 B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz 등이 제재 대상 러시아 은행에 서비스를 제공했다는 이유로 제재를 가했습니다. 예를 들어, OFAC(해외재산관리국))에 따르면 B-Crypto는 OFAC(해외재산관리국))가 지정한 Rosbank와 제휴하여 가상화폐를 사용하는 러시아 수출업체의 국경 간 결제를 촉진했으며, Masterchain과 Laitkhaus는 러시아 중앙은행과 협력해 왔습니다, Sberbank 및 기타 제재 대상 러시아 은행과 협력하여 디지털 권리를 부여하는 블록체인 기반 토큰을 발행했습니다.

OFAC(해외재산관리국))에 따르면 아토마이즈는 OFAC(해외재산관리국))가 지정한 로스뱅크 및 소브콤뱅크와 제휴하여 러시아 기업을 위한 귀금속 및 다이아몬드 토큰화 사업을 진행하고 있습니다.

제재 대상인 러시아 은행의 제재 회피를 돕는 거래를 촉진하는 데 사용되는 개인과 단체를 대상으로 하는 오늘의 지정은 2024년 2월 23일 OFAC(해외재산관리국))이 우크라이나와의 전쟁을 지원하는 데 필요한 자원을 거부하기 위해 300명의 개인과 단체를 제재한 대규모 조치에 기반한 것입니다. OFAC(해외재산관리국) 과거에 랜섬웨어 결제, 제재 회피 및 기타 불법 활동을 조장했다는 이유로 수엑스, 샤텍스, 가란텍스 등 규정을 준수하지 않는 러시아 거래소를 표적으로 삼았지만, 오늘 러시아 은행에 서비스를 제공한 러시아 핀테크에 대한 제재는 새로운 조치입니다. 오늘의 핀테크 지정은 제재를 받은 러시아 금융 기관이 제재를 회피하는 데 필요한 블록체인 기반 결제 레일을 구축하는 능력을 직접적으로 겨냥하고 있습니다. 제재가 강화됨에 따라 러시아 금융 기관은 계속해서 대체 결제 수단을 모색할 것입니다. OFAC(해외재산관리국) 은 러시아의 암호화폐 및 기타 대체 결제 수단 사용에 대해 지속적으로 집중할 것으로 보입니다.