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à Dubaï
Nous aidons les organisations à détecter, évaluer et enquêter sur la fraude et la criminalité financière dans les actifs numériques.
Basé à Dubaï ?
Nous serions ravis de vous rencontrer.
Risques émergents et typologies de la criminalité liée aux cryptomonnaies
Cette discussion opportune vous informera et vous donnera les moyens d'agir sur les questions clés relatives au risque et à la conformité des actifs numériques, notamment :
- Enquêter sur les typologies de la criminalité financière, telles que le saut de chaîne, alors que la cryptocriminalité passe de l'ère du bitcoin à un monde multi-chaînes.
- Identifier les bourses "imbriquées" ou non enregistrées qui peuvent fonctionner sur l'infrastructure de bourses conformes plus importantes.
- Évaluer le risque de criminalité financière associé aux NFT
- Comprendre les opportunités et les risques liés à l'engagement avec DeFi
- Renforcer les capacités de diligence raisonnable lors de l'intégration des fournisseurs de services d'actifs virtuels en tant que clients ou partenaires
12:00 - Réception et réseautage
12:15 - Présentation avec Q&R - Risques émergents et typologies dans le domaine de la crypto-criminalité - dirigée par Patrick South, TRM Labs
13:15 - Déjeuner
14:00 - Fin
Le sommet "La finance d'aujourd'hui
Le sommet Finance Today, qui se tiendra à Dubaï, accueillera des dirigeants d'institutions financières régionales, d'entreprises technologiques et d'autres organisations qui contribuent à l'évolution du secteur financier dans la région et au-delà.
Prendre rendez-vous avec l'équipe de TRM
Nous avons constitué une équipe d'anciens enquêteurs de haut niveau, de responsables de l'application de la loi et de praticiens de la conformité afin de mettre au point des outils à l'épreuve du temps qui répondent à des problèmes difficiles à résoudre.
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Nos experts en Blockchain Intelligence se tiennent à votre disposition.
