TRM Forensics
Tracer la source et la destination des transactions en crypto-monnaies
demander une démonstration
pour perturber la criminalité liée aux cryptomonnaies
Pourquoi les agences et organisations de premier plan font-elles confiance à TRM ?
Faire progresser les enquêtes grâce à la traçabilité universelle
Tracer entre les entités et les adresses, ce qui permet à la fois une prise de décision rapide à un niveau macro et la possibilité d'approfondir les mouvements de fonds spécifiques, ce qui est essentiel pour le processus juridique.
TRM fait également apparaître les flux entre les éléments du graphique qui ne sont pas encore tracés, ce qui vous permet de trouver et de visualiser rapidement les flux de fonds.
Découvrir les comportements suspects grâce à Signatures®.
TRM détecte automatiquement les schémas suspects dans les transactions et les met en évidence, de sorte qu'aucun angle d'investigation n'est négligé.
Tracer automatiquement les tactiques programmatiques courantes, telles que l'épluchage de chaînes et la superposition de couches, et identifier des schémas plus difficiles, tels que le changement potentiel de garde et plus encore.
Prendre des décisions défendables grâce à des informations fiables sur les menaces
TRM est la seule plateforme blockchain intelligence qui vous indique la source d'attribution et le score de confiance, connu sous le nom d'attribution "boîte de verre", pour chaque attribution, ce qui permet de reconstruire parallèlement les enquêtes pour les utiliser comme preuves devant les tribunaux.
Élargissez votre analyse au-delà de la blockchain grâce à des éléments graphiques personnalisés
Intégrez et visualisez des données qui ne sont pas directement sur la blockchain, élargissant ainsi votre champ d'analyse.
Qu'il s'agisse d'un actif physique, d'une institution financière, d'un lieu ou d'autre chose, ajoutez des données hors chaîne à votre graphique d'investigation et montrez le lien avec toutes les adresses ou entités sur la chaîne.
Plus de raisons de choisir Forensics
Se déplacer de manière transparente à travers les blockchains pour retracer les flux de fonds, réduisant ainsi considérablement le temps d'enquête.
Voir et visualiser tous les chemins entre une adresse et n'importe quelle catégorie ou entité à travers de multiples sauts.
Accélérer les enquêtes grâce à la plus grande base de données de escroquerie et de rapports de victimes de fraude
Trouver rapidement des transactions en BTC en utilisant des informations limitées ou en effectuant une recherche basée sur des modèles transactionnels spécifiques.
Consolider et gérer tous les détails d'une enquête, tels que les graphiques et les notes, en un seul endroit.
Masquer les éléments, coder les nœuds et les lignes en couleur, ajouter des notes, ajouter des noms personnalisés et exporter dans des formats courants.
Débloquer l'analyse de la blockchain de nouvelle génération
Rejoignez la liste croissante des organisations qui utilisent la suite de produits de TRM et les renseignements exclusifs sur les menaces pour prévenir et perturber la criminalité financière.
FBI La Commission européenne conduit les agences à fermer le site Qakbot et saisit des millions de bitcoins.
Le réseau de zombies Qakbot opérait depuis 2008, infectant les ordinateurs des victimes avec des logiciels malveillants qui causaient d'importantes pertes financières. L'affaire a abouti à :
- Saisie de 8,6 millions de dollars sur le site Rançonlogiciel
- Suppression du logiciel malveillant Qakbot des ordinateurs infectés
Ressources connexes
Lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies : enquête 2023 auprès des services répressifs
Cas d'utilisation des actifs numériques et contrôles pour les institutions financières
Le Flip Book de l'enquêteur blockchain : Un guide pour les forces de l'ordre
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Intégrer des ressources TRM dans votre équipe ou bénéficier d'un soutien à la demande, de l'élaboration des pistes à la condamnation, et à tout moment entre les deux.
Développez la capacité de votre équipe à enquêter et à détecter les crypto-monnaies dans la criminalité financière grâce à des formations spécialisées et à des cours en ligne à son rythme.
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Commencez à utiliser TRM en quelques minutes grâce à une interface claire et facile à apprendre, conçue pour les débutants et appréciée par les professionnels.
Nous maintenons un temps de disponibilité de l'API de 99,99 % et fonctionnons sur une architecture de nuage public hautement disponible.
TRM fait l'objet d'un audit annuel SOC 2 qui certifie nos meilleures pratiques en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité. En outre, nous offrons à nos clients la possibilité d'accéder à notre plateforme dans un environnement en nuage conforme à la norme FedRAMP®.
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