TRM pour les agences gouvernementales

Identifier les pistes d'enquête, monter des dossiers et suivre l'argent sur plusieurs blockchains

Vous avez besoin de réponses à des questions de plus en plus urgentes

Alors que l'utilisation des crypto-monnaies continue de s'accélérer dans le monde entier, le taux et l'ampleur de la criminalité liée aux crypto-monnaies ont également augmenté, qu'il s'agisse de piratages d'États-nations, de Rançonlogiciel ou d'évasion fiscale. Parallèlement, les acteurs malveillants utilisent de nouvelles techniques pour échapper aux outils de traçage traditionnels.

Ce paysage exige de meilleurs outils pour lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies - des outils non encombrés par une architecture héritée, des bases de données limitées et des expériences utilisateur maladroites. Initiez un changement radical dans vos capacités de surveillance et d'investigation avec les outils d'blockchain intelligence de nouvelle génération de TRM.

Identifier les acteurs illicites

Relier les adresses à des services réels et à des acteurs de la menace

Suivre l'argent

Tracer les fonds de la source à la destination

Voir la situation dans son ensemble

Detect les schémas d'activité indiquant le blanchiment d'argent et d'autres formes de criminalité financière

TRM Forensics

Construire son dossier

Tracer les flux de fonds sur 30 blockchains différentes et plus de 1 000 000 d'actifs, le tout visualisé dans le même graphique.
Accédez à la plus grande base de données d'adresses à risque, compilée à partir de notre analyse quotidienne de plus de 10 millions de pages.

TRM Connaître son PASV

Contrôler le risque de l'entité

Visualiser en temps réel les profils de risque dynamiques de milliers de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) et d'entreprises d'actifs numériques.
Identifier les transactions suspectes ou les violations de la loi sur le blanchiment d'argent sur la base de plus de 150 indicateurs de risque personnalisables.
Commander des rapports de connaissance de l'ASVP en toute sécurité au sein de la plateforme pour les entités nécessitant une diligence raisonnable supplémentaire.

trm know-your-vasp - surveiller le risque de l'entité

Services professionnels TRM

Obtenir un soutien personnalisé

Faites appel à notre équipe pour des enquêtes ponctuelles ou un soutien continu pour :
- Vérification préalable de VASP
- Enquêtes sur la source et la destination des fonds
- Analyse de données en vrac
- Réponse aux incidents
- Autres services sur demande
Tirer parti de notre expertise dans de nombreux domaines d'enquête, notamment Analyse Blockchain, l'application de la loi et le renseignement sur les menaces.

Soumettre une demande

"C'est la Cadillac - le meilleur rapport qualité-prix, de loin, et le plus grand nombre de fonctions permettant aux analystes d'approfondir un cas.

Organisme fédéral chargé de l'application de la loi

Les personnes derrière la plateforme

Nous avons constitué une équipe d'anciens enquêteurs de haut niveau, de fonctionnaires chargés de l'application de la loi et de praticiens de la conformité afin de mettre au point des solutions pérennes pour relever les défis du secteur public.