Enquêtes sur la blockchain et gestion des risques
Enquêter, surveiller et détecter les fraudes et les délits financiers liés aux crypto-actifs
Des organisations de premier plan nous font confiance dans le monde entier
Des agences gouvernementales, des institutions financières et des entreprises crypto du monde entier font confiance à TRM Labs pour leurs besoins en intelligence blockchain
Pourquoi nous sommes différents
Découvrez la nouvelle génération d'intelligence blockchain
Couverture étendue des actifs
TRM prend en charge plus de 70 millions d'actifs sur 30 blockchains, y compris une couverture NFT et des protocoles DeFi à la pointe de l'industrie.
Analyse transversale de la chaîne
Déplacez-vous de manière transparente entre Bitcoin, Ethereum et plus d'une douzaine d'autres blockchains, en créant des visualisations cohérentes au fur et à mesure que vous retracez les mouvements de fonds.
Plus de 150 catégories de risques
Choisissez parmi un ensemble complet d'indicateurs de risque, y compris les principales infractions liées au blanchiment de fonds définies par le GAFI, pour établir vos propres critères d'évaluation des risques.
Nouvelle norme de données
Accéder à la base de données d'activités illicites la plus vaste et à la croissance la plus rapide, constituée à partir de renseignements exclusifs sur les menaces combinés à une science des données avancée.
De vraies personnes, de vraies réussites
Découvrez des organisations qui utilisent l'intelligence blockchain pour saisir des fonds, obtenir des condamnations et perturber l'activité criminelle.
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Comment pouvons-nous vous aider ?
Découvrez comment des organisations du monde entier utilisent blockchain intelligence pour renforcer la confiance dans les actifs numériques.
Gouvernement et secteur public
Parvenir plus rapidement à des conclusions et monter de meilleurs dossiers pour protéger le système financier
Institutions financières
Proposer les crypto-actifs en tant que classe d'actifs tout en respectant les normes les plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Entreprises du secteur crypto
Démontrer un engagement en faveur d'une conformité de premier ordre avec une plateforme alignée sur les exigences réglementaires
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