Protégez votre entreprise contre l'évolution des risques de sanctions
Identifier rapidement les risques de sanctions dans les transactions et les portefeuilles d'actifs numériques
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Un dépistage complet des sanctions auquel vous pouvez faire confiance
Dépister rapidement les nouvelles désignations de sanctions
Filtrer les transactions et les portefeuilles en fonction des nouvelles désignations de sanctions dans les heures qui suivent leur publication, afin de garantir une conformité permanente avec les listes de sanctions mondiales en constante évolution.
Identifier les risques de sanctions au-delà des désignations officielles
Découvrir des risques supplémentaires grâce à l'attribution étendue des acteurs sanctionnés. Les renseignements sur les menaces de TRM incluent une empreinte plus large des activités cryptographiques des acteurs de la menace au-delà des désignations.
La conformité aux sanctions à l'épreuve du temps
Évaluer de manière proactive les entités à haut risque qui pourraient devenir de futures cibles de désignation, comme les bourses à haut risque ou les acteurs de la cybercriminalité. Surveillez ces points névralgiques grâce à la base de données sur les activités illicites la plus vaste et la plus dynamique qui soit.
Volume attribué aux MRT reçu par les entités et juridictions sanctionnées en 2023
D'autres raisons de choisir TRM
Élaborer des profils de risque plus solides pour les transactions signalées avec un contexte hors chaîne, comme les entités affiliées dans les différentes juridictions, le support des devises et les niveaux de contrôle KYC.
Obtenir des informations sur le degré d'exposition aux sanctions de votre organisation, y compris les expositions directes, de contrepartie et indirectes (en aval ou en amont).
Ajoutez un contexte et des preuves aux décisions de blocage et de gel avec des informations telles que les détails de la source et les niveaux de confiance de la catégorisation des risques de sanctions.
Conçu par des experts de l'industrie
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Chef mondial de la politique
Ancien haut fonctionnaire du Trésor américain, Bureau du terrorisme et du renseignement financier et procureur chargé de la sécurité nationale
Chef de la conformité
Ancien responsable de la conformité en matière de criminalité financière, Goldman Sachs
Conseiller politique principal
Ancien membre associé du Royal United Services Institute (RUSI), Centre pour la finance et la sécurité
Stratégies de déploiement
Ancien directeur de la criminalité financière et des sanctions liées aux actifs numériques, KPMG.
Exploiter des données complètes et en temps réel sur les sanctions
Rejoignez la liste croissante des organisations qui utilisent la suite de produits de TRM et les renseignements exclusifs sur les menaces pour surveiller et signaler les activités suspectes.
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Détection de cinq techniques courantes d'évasion des sanctions
Récapitulation du webinaire : Tendances et tactiques pour renforcer votre programme de sanctions
Une meilleure qualité de service
Notre équipe internationale - de Singapour à San Francisco - garantit un accès 24 heures sur 24, y compris une assistance par chat dans l'application.
Intégrer des ressources TRM dans votre équipe ou bénéficier d'un soutien à la demande, de l'élaboration des pistes à la condamnation, et à tout moment entre les deux.
Développez la capacité de votre équipe à enquêter et à détecter les crypto-monnaies dans la criminalité financière grâce à des formations spécialisées et à des cours en ligne à son rythme.
En savoir plus
Commencez à utiliser TRM en quelques minutes grâce à une interface claire et facile à apprendre, conçue pour les débutants et appréciée par les professionnels.
Nous maintenons un temps de disponibilité de l'API de 99,99 % et fonctionnons sur une architecture de nuage public hautement disponible.
TRM fait l'objet d'un audit annuel SOC 2 qui certifie nos meilleures pratiques en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité. En outre, nous offrons à nos clients la possibilité d'accéder à notre plateforme dans un environnement en nuage conforme à la norme FedRAMP®.
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