Détection de cinq techniques courantes d'évasion des sanctions

Un guide pour les équipes chargées de la conformité des cryptomonnaies

Les sanctions et les crypto-actifs ont lutté l'un contre l'autre depuis leur création. Et au centre de ce bras de fer se trouvent les entreprises qui tentent d'opérer en toute sécurité dans cet espace et de garder une longueur d'avance sur les techniques de contournement en évolution rapide.

Ce guide évalue les tendances qui façonnent le paysage de la politique des sanctions, examine cinq techniques courantes d'évasion des sanctions utilisées par les acteurs illicites et met en évidence les caractéristiques critiques des programmes de conformité et des solutions de blockchain intelligence dont les entreprises de crypto-monnaies ont besoin pour identifier, tracer et bloquer l'activité sanctionnée.